Evoluțiile în domeniul combaterii spălării banilor și al aplicării sancțiunilor internaționale, discutate de guvernatoarea BNM cu reprezentanții Departamentului Trezoreriei SUA
Evoluțiile internaționale și regionale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (PCSB/FT), al aplicării sancțiunilor internaționale și al măsurilor de prevenire a finanțării ilicite au fost discutate în cadrul întrevederii dintre guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, cu William Beach, asistentul adjunct interimar al Secretarului Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii (SUA), responsabil pentru Europa și Eurasia, informează MOLDPRES.
Delegația BNM a evidențiat importanța cooperării bilaterale și i-a informat pe oficialii americani despre progresele Republicii Moldova în consolidarea cadrului de securitate financiară: Raportul Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, publicat în 2025, atestă îmbunătățiri semnificative în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Urmare a acestor progrese, MONEYVAL a decis că Moldova nu va mai fi supusă procesului de monitorizare în cadrul celei de-a 5-a runde de evaluare.
„Reformele implementate de către BNM consolidează credibilitatea și integritatea sectorului financiar moldovenesc pe plan internațional. Până la sfârșitul anului 2026, legislația UE în domeniul PCSB/FT ar urma să fie transpusă integral în legislația națională, asigurând protejarea sistemului financiar”, a subliniat guvernatoarea băncii centrale.
Întrevederea cu oficialii Departamentului Trezoreriei SUA a avut loc în contextul participării delegației BNM la Reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, desfășurate în perioada 13-18 aprilie 2026 la Washington, D.C.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
De astăzi, fermierii pot depune cererile pentru compensarea pierderilor provocate de seceta din 2025
Guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu: „Economia Moldovei va continua să crească în 2026, dar inflația rămâne o provocare” majoră
FOTO // Republica Moldova va participa la China International Import Expo. Vicepremierul Mihai Popșoi: „O platformă importantă care va deschide noi oportunități pentru exportatorii noștri”
Serviciul Vamal a încasat peste 871 de milioane de lei în ultima săptămână
Euro și dolarul încep săptămâna cu apreciere
Moldova își prezintă avantajele investiționale la Shanghai: 30 de companii mari din China, interesate de piața țării noastre
Ministerul Energiei: toate elementele infrastructurii energetice afectate în urma ploilor au fost repuse în funcțiune
Vinul Moldovei cucerește piața din China. Rețea de 400 de magazine și campanii de promovare pe zgârie-nori în Shanghai și Shenzhen
Peste o mie de vizitatori au pășit pragul BNM în Noaptea Europeană a Muzeelor. Lingoul de aur de 12 kg, cu o valoare de 30 de milioane de lei - atracția evenimentului
Ministerul Energiei anunță deconectări avariate ale liniilor electrice de 400 kV. Consumatorii rămân alimentați cu energie electrică
FOTO // Noi oportunități de cooperare agricolă în Italia. Ministra Ludmila Catlabuga a vizitat Centrul Agroalimentar de la Roma și o companie din regiune
FOTO // Ministrul Dorin Junghietu, la Summitul Resurselor Naturale de la Istanbul: „R. Moldova lucrează pentru a valorifica rutele alternative de aprovizionare cu gaze din surse non-ruse”
Republica Moldova și China își intensifică dialogul între comunitățile de afaceri. Parteneriatele economice, discutate de Mihai Popșoi și Ren Hongbin, la Beijing
Produsele moldovenești, promovate pe piața chineză. Vicepremierul Mihai Popșoi și ministrul Zhang Zhu au discutat despre extinderea exporturilor
Republica Moldova și Grecia vor să dezvolte proiecte comune în turism și cultură
Euractiv: Republica Moldova ar putea începe negocierile pe primul cluster de aderare la UE în iunie
Agricultorii, la masa discuțiilor cu conducerea MAIA și MF. Autoritățile analizează noi mecanisme de sprijin financiar și fiscal
Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Pe agendă sunt 12 proiecte ce țin de energie verde, protecție socială și securitate
Proiectul noii Legi privind mass-media, avizat de Guvern. Ministrul Culturii, Cristian Jardan: „Un pas necesar pentru modernizarea cadrului legal în domeniu”
Ministrul Energiei solicită respectarea termenelor de finalizare a lucrărilor necesare pentru inițierea procesului de energizare a Liniei Vulcănești-Chișinău
Ministrul Mihai Popșoi: „Cetățenii noștri, de pe ambele maluri ale Nistrului, înțeleg foarte bine circumstanțele internaționale în care ne aflăm și riscurile cetățeniei Federației Ruse”
Banca Națională a Moldovei 
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu președintele Comitetului pentru apărare națională din cadrul Riigikogu
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Salomé Zourabichvili și i-a înmânat „Ordinul Republicii"
Guvernul simplifică recunoașterea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate
Președinta Sandu a discutat cu parlamentari austrieci despre parcursul european al Moldovei și extinderea cooperării bilaterale
Executarea bugetului pentru anul 2025: Guvernul investește în servicii mai bune pentru oameni – pensii indexate, sprijin social extins și acces la mai multe servicii medicale
Expoziția KID’S EXPO, organizată la Moldexpo: startul va fi marcat de cea mai mare pictură pe asfalt creată de copii
Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Pe agendă sunt 12 proiecte ce țin de energie verde, protecție socială și securitate
Proiectul noii Legi privind mass-media, avizat de Guvern. Ministrul Culturii, Cristian Jardan: „Un pas necesar pentru modernizarea cadrului legal în domeniu”
Un moldovean a fost reținut în Ucraina după ce a părăsit unitatea militară unde era înrolat voluntar. MAE vine cu informații despre caz
Ministrul Energiei solicită respectarea termenelor de finalizare a lucrărilor necesare pentru inițierea procesului de energizare a Liniei Vulcănești-Chișinău
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu președintele Comitetului pentru apărare națională din cadrul Riigikogu
Accident grav la Căușeni. O femeie și un bărbat au decedat la fața locului
Ministrul Mihai Popșoi: „Cetățenii noștri, de pe ambele maluri ale Nistrului, înțeleg foarte bine circumstanțele internaționale în care ne aflăm și riscurile cetățeniei Federației Ruse”
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Salomé Zourabichvili și i-a înmânat „Ordinul Republicii"
Peste 19 mii de candidați s-au înscris la examenul de Bacalaureat 2026
VIDEO // BTA: „Bangaranga”, piesa câștigătoare la Eurovision interpretată de DARA, domină topurile muzicale din Europa
Infrastructura de irigare va fi modernizată cu un sprijin financiar de 60 de milioane de euro
Premieră medicală: o tumoră rară de nerv facial îndepărtată printr-o intervenție de 10 ore. Pacientul se simte bine și a fost deja externat
Republica Moldova va primi 150 de milioane de euro pentru modernizarea unor drumuri strategice
ARMENPRESS: Armenia și SUA vor finaliza în decurs de o lună acordul de implementare a proiectului TRIPP, a anunțat premierul armean, Nikol Pashinyan.
ANRE: facturile consumatorilor finali nu sunt afectate de prețurile pentru „furnizarea de ultimă opțiune”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.