Dosar penal de amploare: CNA preia fonduri și bunuri de milioane de lei în ancheta privind partidele

Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță preluarea, prin intermediul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), a aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane de lei ridicate în cadrul unui dosar penal privind finanțarea ilegală a unui partid politic. Fondurile preluate au fost depuse pe conturile trezoreriale ale CNA, comunică MOLDPRES.

Potrivit CNA, investigațiile au început acum două luni, când ofițerii instituției și procurorii municipiului Chișinău au efectuat mai multe percheziții în capitală, vizând un grup de persoane suspectate că ar fi participat la canalizarea ilegală a fondurilor către formațiuni politice înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Printre cei vizați se numără factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor partide politice. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, dispozitive electronice, înscrisuri și alte probe relevante.

ARBI urmează să preia și alte fonduri în valută, odată ce vor fi deschise conturile necesare.

Totodată, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 11 milioane de lei, printre care două capitaluri sociale, trei construcții nelocative, două încăperi locative, un automobil și patru terenuri agricole. Agenția a emis și un ordin de înghețare a unui cont bancar în valoare de peste 63.000 de lei și a plasat pe portofele virtuale criptomonede în valoare totală de 85.000 de dolari.

În aceeași perioadă, vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al unui fost partid politic a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului de către un grup criminal organizat. CNA a demarat șase cauze penale, două persoane fiind arestate preventiv, iar o alta se află în izolatorul instituției.