Dosarul „TUX”, trimis în judecată. Inculpații riscă închisoare pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor
Mai multe persoane vor fi judecate pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor, într-o cauză cunoscută sub denumirea „TUX”. Investigațiile pe acest caz au relevat tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei, informează MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, persoanele trimise în judecată ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a activității infracționale, desfășurate prin intermediul platformei online „TUX”.
Astfel, în perioada 2024–2025, platforma ar fi facilitat desfășurarea unor activități neautorizate cu active virtuale, în lipsa licențelor și autorizațiilor prevăzute de lege. De asemenea, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată ca o oportunitate de a obține venituri rapide și garantate.
Cauza penală a fost transmisă instanței de judecată pentru examinare în fond, în timp ce urmărirea penală continuă în privința altor persoane suspectate de implicare, cu ulterioară transmitere a materialelor instanței.
Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele riscă de la cinci la 10 ani de închisoare, precum și amenzi de până la un milion de lei.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Braconaj piscicol pe Nistru: peste 55 de kilograme de pește capturate ilegal, prejudiciu estimat la 372.500 de lei
Agenda evenimentelor, miercuri, 22 iulie
VIDEO // Un tânăr din capitală, reținut pentru distribuirea substanțelor stupefiante prin Telegram
Procuratura oferă noi detalii despre cazul tânărului agresat la Râșcani
În ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate fraude telefonice
Reforma justiției trebuie să continue. Vasile Tofan: „Trebuie să tăiem cancerul corupției din justiție”
Emil Ceban își încheie mandatul de ministru al Sănătății: „Atât cât a depins de mine, am încercat să nu uit niciodată că de fiecare hotărâre depinde sănătatea unui pacient”
Circa 100 000 de persoane urmează a fi angajate în câmpul muncii până în anul 2029. Măsurile anunțate de Vasile Tofan în domeniul social
Mai mult sprijin pentru comunitățile rome: autoritățile discută măsuri pentru incluziune educațională și socială
SATUL EUROPEAN // Școală renovată și servicii publice mai bune pentru locuitori comunei Chișcăreni
Salarii majorate pentru profesori și investiții de circa 6 miliarde de lei în modernizarea învățământului: reformele propuse în domeniul educației
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Strășeni va fi renovat printr-un proiect susținut de Banca Mondială
GALERIE FOTO // Rezultatele campaniei „Matematica de la egal la egal”, prezentate în cadrul unui eveniment de totalizare
Elevii mentori ai campaniei „Matematica de la egal la egal”, apreciați pentru sprijinul oferit colegilor din clasele a IX-a
Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Pe agendă sunt incluse proiecte privind energia, justiția și infrastructura școlară
Salariul minim va fi majorat gradual până la 10 000 de lei. Ministra Natalia Plugaru: „Guvernul va iniția discuțiile cu sindicatele și patronatele”
GALERIE FOTO // Prima ședință a Guvernului Tofan, în imagini: priorități, decizii și atmosfera din debutul noului Executiv
Mitropolia Basarabiei și Ambasada României discută noi direcții de cooperare în domeniul culturii, educației și patrimoniului
VIDEO // Industria accelerează: creștere de 7,2 la sută în primele cinci luni ale anului curent
Noii membri ai Cabinetului de miniștri au fost prezentați echipelor din ministere
Drumurile naționale vor fi evaluate periodic, pentru a crește siguranța rutieră
Banca Națională a Moldovei 
Noii membri ai Cabinetului de miniștri au fost prezentați echipelor din ministere
Republica Moldova va avea un cadru legal pentru piața criptoactivelor
Mai multă echitate în sistemul de protecție socială: Indemnizația de maternitate nu va mai depinde de căsătoria părinților
Noi măsuri pentru digitalizarea justiției: mai multe proceduri vor fi realizate electronic
Cetățenii vor avea un rol mai activ în luarea deciziilor: Guvernul aprobă reguli noi pentru consultare și inițiativă civică
BTA: Bulgaria sprijină 401 școli duminicale din 43 de țări cu finanțări de peste 8 milioane de euro
Ministrul Mediului: „Nu există risc de a rămâne fără apă, însă scăderea Nistrului afectează infrastructura de captare”
Proiectele mari de infrastructură și investiții capitale vor fi accelerate
ARMENPRESS: Două instituții militare din Armenia devin parteneri asociați ai Colegiului European de Securitate și Apărare
Termenul pentru amalgamarea voluntară expiră pe 31 iulie
Republica Moldova va avea un cadru legal pentru piața criptoactivelor
VIDEO // Premierul Vasile Tofan solicită elaborarea unui pachet de măsuri pentru reducerea controalelor excesive asupra antreprenorilor
Noul ministru al Agriculturii a fost prezentat colectivului. Premierul Vasile Tofan cere continuarea reformelor în sector
Ministerele vor prezenta propuneri de optimizări în sistemul public
Mai multă echitate în sistemul de protecție socială: Indemnizația de maternitate nu va mai depinde de căsătoria părinților
FOTO // Noul ministru al Sănătății, Alexandru Gasnaș, și-a început mandatul. Premierul Vasile Tofan i-a cerut accelerarea proiectelor medicale majore
Noi măsuri pentru digitalizarea justiției: mai multe proceduri vor fi realizate electronic
Alertă ANSP: Trei loturi de șervețele umede neconforme din cauza contaminării microbiologice au fost retrase de pe piață
ANRE propune un tarif mai mic la gaz decât cel solicitat de furnizor: proiectul a fost prezentat spre consultări publice
Cetățenii vor avea un rol mai activ în luarea deciziilor: Guvernul aprobă reguli noi pentru consultare și inițiativă civică
Conceptul noii politici fiscale va fi prezentat până la 6 august
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.