Escrocherie cu criptomonede. Doi tineri, trimiși în judecată pentru spălarea a 3,7 milioane lei
Doi membri ai unui grup criminal vor ajunge pe banca acuzaților pentru escrocherii și spălare de bani în valoare de 3,7 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Generale, cei doi, cu vârste de 29 și 21 de ani, alături de alți complici încă neidentificați, au pus la cale o schemă prin care contactau victime sub pretextul unor investiții avantajoase în criptomonede. Inducându-le în eroare, aceștia le convingeau să transfere sume importante de bani în conturi controlate de membrii grupării.
În total, prejudiciul provocat depășește 3,7 milioane de lei. Pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor, inculpații au transformat banii în criptomonede, utilizând platforme anonime de schimb și portofele electronice care nu solicită date de identitate. Criptomonedele erau apoi transferate altor membri ai rețelei pentru a șterge urmele infracțiunii.
În urma perchezițiilor la cei doi, anchetatorii au reușit să recupereze peste 800.000 de lei în numerar, în diferite valute, și au aplicat sechestru pe un bun mobil în valoare de peste 500.000 de lei, în vederea recuperării prejudiciului.
Cei doi bărbați riscă închisoarea de până la 15 ani.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Meteorologii au anunţat pentru vineri Cod galben de intensificare a vântului
Serviciul Vamal atenționează cetățenii despre un document fals distribuit în mediul online
Igor Grosu, mesaj de Ziua funcționarului public: „Un viitor demn se construiește împreună”
34 de primării au inițiat amalgamarea voluntară. Leova și Fălești dau start reformei teritoriale
GALERIE FOTO // S-a dat startul construcţiei apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași
Naștere gemelară în municipiul Chișinău, asistată la domiciliu de medicii de pe ambulanță
Droguri de peste jumătate de milion de lei, depistate într-un autobuz ce venea din Bulgaria
13 persoane vizate într-un dosar penal privind blocul afectat de incendiu la Durlești
Tânăr, dat dispărut după o întâlnire cu un prieten. Poliția cere ajutorul cetățenilor
Parlamentul îi va propune pe Nicolae Roșca și Liuba Șova pentru un nou mandat la Curtea Constituțională
Domnica Manole și Sergiu Litvinenco, propuși de Guvern pentru Curtea Constituțională
Procurorii și judecătorii suspendați vor putea lucra în sectorul privat
Pedepse mai dure pentru fraude cu fonduri europene
Moldova va reglementa producerea și distribuția medicamentelor conform standardelor europene
Republica Moldova a aderat la Alianța Internațională pentru Energie Solară
Statul va susține tinerii angajați în industriile strategice cu indemnizații financiare
Banca Națională a Moldovei 
Șefa statului a avut o întâlnire cu autoritățile publice locale și cele raionale din Cimișlia
Președinta Maia Sandu a participat astăzi, la Comrat, la un eveniment dedicat promovării și protejării limbii găgăuze
Șefa statului a participat la lansarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău - Strășeni - Călărași
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Uniunii Europene, Jānis Mažeiks
La punctul de trecere a frontierei Cantemir-Fălciu va fi implementat controlul coordonat
Moldova va reglementa producerea și distribuția medicamentelor conform standardelor europene
Republica Moldova a aderat la Alianța Internațională pentru Energie Solară
Statul va susține tinerii angajați în industriile strategice cu indemnizații financiare
Sistem de încălzire modern în Bălți cu suportul BERD
Documentele de stare civilă vor fi emise în format electronic din septembrie 2025
FOTO//Șefa statului anunță noi măsuri pentru protecția limbii găgăuze
Votat în Legislativ. Aeroportul Mărculești va fi modernizat
16 autospeciale și 100 de pompieri mobilizați la incendiul de la Botanica
R. Moldova va putea oferi sprijin umanitar țărilor terțe în baza unei legi europene
Intervenție de amploare a pompierilor în capitală după ce focul a cuprins un depozit de mobilă
Banca Mondială oferă Moldovei 30 de milioane de euro pentru modernizarea universităților
Noi facilități pentru persoanele cu dizabilități. Cei care au importat mijloace de transport vor beneficia de o anulare a datoriilor vamale
Parlamentul extinde condițiile pentru oferirea locuințelor participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl
Expoziția de fotografie „Născut la victorie” a artistului ucrainean Boris Bukhman, prezentată la Muzeul Militar și Istoric al Moldovei
Grevă generală în Italia. Transportul va fi blocat vineri în toată țara
Ucraina anunță un nou schimb de prizonieri. Zelenski: „Oamenii noștri se întorc acasă”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.