Magistrații au dispus arestarea lui Ilan Șor în dosarul delapidării a 100 milioane USD de la Banca de Economii
Magistrații de la Judecătoria Chișinău au dispus emiterea unui mandat de arest preventiv în lipsă pe numele lui Ilan Șor, în cadrul dosarului privind delapidarea a 100 de milioane de dolari SUA de la Banca de Economii a Moldovei (BEM), comunică MOLDPRES.
Magistrații au admis demersul procurorilor și au aplicat măsura arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile. Procurorii îl acuză pe Ilan Șor că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, comisă în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, faptă prevăzută de art. 191 alin. (5) din Codul penal. În perioada iulie 2013 – septembrie 2014, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, acesta ar fi coordonat un grup criminal care a implementat o schemă de delapidare a 100 000 000 de dolari SUA din activele băncii.
Anchetatorii susțin că acesta ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi influențat decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare realizării presupusei scheme infracționale. De asemenea, ar fi fost utilizate documente false pentru transferul și folosirea mijloacelor financiare.
În același dosar, un fost președinte interimar al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare, cauza aflându-se în prezent pe rolul Curții de Apel Centru.
Ilan Șor, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019, după căderea regimului Plahotniuc, a fost condamnat pe 13 aprilie 2023 de magistrații Curții de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de cinci ani. Conform Procuraturii Anticorupție, Șor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei Băncii de Economii.
Ilan Șor a fugit din Republica Moldova în 2019, după plecarea de la guvernare a Partidului Democrat. Șor se află pe lista sancțiunilor impuse de SUA și Marea Britanie precum și în baza de date „Mirotvoreț”, o listă cu inamicii statului ucrainean.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Agenda evenimentelor, marți, 14 iulie
METEO // Ploi izolate și temperaturi de până la +30°C pe 14 iulie
VIDEO // Ministerul Mediului investighează cele trei cazuri de poluare. Gheorghe Hajder: „Vinovații riscă cele mai dure sancțiuni”
VIDEO // Oportunități pentru absolvenții de gimnaziu: Peste 2.600 de locuri bugetare disponibile în învățământul dual
SATUL EUROPEAN // Apă potabilă și un spațiu comunitar modern în comuna Grinăuți
VIDEO // Tinerii profesori se pot înscrie până pe 17 iulie la concursul pentru ocuparea posturilor vacante
FOTO // Au început lucrările la stația regională de epurare și extinderea canalizării din Nisporeni și Vărzărești
Republica Moldova își pregătește specialiștii pentru provocările integrării europene, prin schimb de experienţă cu România
Locuitorii capitalei ar putea achita mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare: furnizorul a depus la ANRE cerere de majorare a tarifului
FOTO // Digitalizarea serviciilor publice la Ungheni va fi sprijinită de o expertă Microsoft din SUA
Prima ședință de lucru prezidată de Mitropolitul Antonie: Activitatea pastorală și parteneriatele cu instituțiile, printre priorități
Fermierii, îndemnați să ia măsuri împotriva atacurilor mistreților asupra culturilor agricole
ANI a constatat o avere nejustificată de peste 300 de mii de lei în cazul unui fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău
VIDEO // Inspectorii de mediu intensifică verificările în cazul deșeurilor descoperite în raionul Criuleni
Mesajul premierului desemnat Vasile Tofan după deschiderea negocierilor pe Clusterul 6: „Obligația noastră este să concentrăm eforturile pentru a deschide restul capitolelor de negociere și a semna Tratatul de Aderare”
Ministrul irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare: „Republica Moldova a realizat un progres semnificativ și a demonstrat alinierea strategică la valorile UE”
Republica Moldova își menține calendarul de aderare la UE. Eugeniu Osmochescu: „Obiectivul nostru rămâne neschimbat”
Premierul interimar Eugeniu Osmochescu, la întrevederea cu Comisara europeană Marta Kos: „Continuăm să muncim pentru a demonstra, prin rezultate concrete, că locul Republicii Moldova este în familia europeană”
Speakerul Igor Grosu: „Deschiderea negocierilor pentru Clusterul „Relații externe” confirmă că reformele dau rezultate”
FOTO // Vasile Tofan a desfășurat primele consultări cu reprezentanții mediului de afaceri: „Doar o economie care crește poate finanța școli, spitale, drumuri și servicii publice mai bune”
Comisara europeană, Marta Kos, după deschiderea negocierilor privind Clusterul 6: „Republica Moldova este studentul cu cea mai bună performanță din clasa mea”
Banca Națională a Moldovei 
Premierul interimar Eugeniu Osmochescu, la întrevederea cu Comisara europeană Marta Kos: „Continuăm să muncim pentru a demonstra, prin rezultate concrete, că locul Republicii Moldova este în familia europeană”
Republica Moldova a deschis negocierile de aderare la UE pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Premierul interimar Eugeniu Osmochescu: „Continuăm să avansăm pe baza meritelor, a reformelor susținute și a încrederii reciproce”
Agenda europeană și implementarea Planului de Creștere, discutate la întrevederea dintre Premierul interimar Eugeniu Osmochescu și Comisarul european Valdis Dombrovskis
Viceprim-ministrul pentru reintegrare în dialog cu reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană
Premierul Interimar, Eugeniu Osmochescu, în dialog cu Gert Jan Koopman, Director General pentru Extindere și Vecinătatea Estică al Comisiei Europene
Republica Moldova a deschis negocierile de aderare la UE pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Premierul interimar Eugeniu Osmochescu: „Continuăm să avansăm pe baza meritelor, a reformelor susținute și a încrederii reciproce”
VIDEO // Republica Moldova a deschis negocierile pentru Clusterul 6 de aderare la UE: „Este o zi istorică pentru extinderea UE”
Turcia își promovează accesibilitatea ca destinație de vară, mizând pe zboruri directe și timpi reduși de așteptare
Moneda comemorativă dedicată savantului de renume internațional, Sergiu Rădăuțanu, a fost înmânată familiei acestuia
Agenda europeană și implementarea Planului de Creștere, discutate la întrevederea dintre Premierul interimar Eugeniu Osmochescu și Comisarul european Valdis Dombrovskis
Profitul net al celor mai mari companii cu capital majoritar de stat a crescut până la nivelul record de peste 2 miliarde de lei în 2025
FOTO // Vasile Tofan, după consultările cu miniștrii interimari: „Îmi doresc un Guvern concentrat pe câteva priorități clare, disciplinat în folosirea banilor publici și evaluat în funcție de rezultate”
Săptămână decisivă pentru noul Guvern: Premierul desemnat Vasile Tofan ar putea anunța vineri componența Cabinetului de miniștri
UE oferă Republicii Moldova un nou pachet de asistență de 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării și rezilienței
VIDEO // Premierul interimar, Eugeniu Osmochescu: „Deschiderea negocierilor pentru clusterul 6 marchează o nouă etapă în procesul de aderare și reflectă progresele înregistrate de țara noastră”
Maia Sandu, de Ziua Națională a Franței: „Suntem mândri să avem această țară printre cei mai apropiați prieteni ai noștri”
Republica Moldova și Macedonia de Nord vor consolida cooperarea în domeniul administrației
VIDEO // Progresele Republicii Moldova în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, prezentate de secretarul general al Guvernului la Forumul ONU
ARMENPRESS: Festivalul Internațional de Film „Golden Apricot” din Erevan a debutat cu 90 de filme din 40 de țări
VIDEO // Ce este „Clusterul 6” în negocierile cu UE și cum va proteja Republica Moldova de amenințările externe, aducând noi oportunități comerciale
Ministrul Dorin Junghietu a verificat lucrările din Stația Electrică Chișinău: „Suntem într-o etapă decisivă”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.