VIDEO // O companie avia, fondată cu aproape 41 de milioane de lei proveniți din evaziune fiscală și spălare de bani. PCCOCS investighează un grup criminal
O companie avia ar fi fost fondată cu aproape 41 de milioane de lei proveniți din mijloace financiare nedeclarate. Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat investighează activitatea unui grup criminal organizat, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, începând cu anul 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu repartizarea rolurilor, și ar fi utilizat mai multe entități juridice, inclusiv persoane interpuse, pentru a se eschiva de la achitarea impozitelor și taxelor.
Investigația vizează mijloace financiare care nu ar fi fost declarate corespunzător organelor fiscale. Potrivit procurorilor, aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulate și legalizate, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, iar banii ar fi fost folosiți inclusiv la fondarea unei companii avia.
Doar pentru anul fiscal 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape cinci milioane de lei.
La 1 octombrie, oamenii legii au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate în cauză. Acțiunile au fost desfășurate de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, cu suportul angajaților Inspectoratului Național de Investigații.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauză.
Investigațiile continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Reforma administrației locale trebuie să ducă la primării mai puternice și servicii mai bune, susține președintele Parlamentului, Igor Grosu
VIDEO // Nivelul Nistrului este scăzut, dar apa este suficientă pentru Chișinău. Gheorghe Hajder anunță adaptări tehnice la stația de captare pentru orice scenariu
Cazul procurorului Victor Cazacu ajunge la CSJ. Comisia de evaluare contestă hotărârea CSP
Alexei Buzu, despre reforma APL la nivel de raioane: „Miza sunt comunități mai puternice și o administrație care are capacitatea să le dezvolte”
ANSP: 32 de persoane s-au intoxicat la un eveniment privat în Florești. La șase pacienți a fost depistată Salmonella
Guvernul va transmite întreprinderii „Apă-Canal Chișinău” încă trei pompe pentru captarea apei din Nistru
Cod galben de înghețuri în Republica Moldova, în zilele de 3 și 4 octombrie
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea vamală printr-un nou plan antifraudă
DOC // Premierul Vasile Tofan, despre reorganizarea raioanelor: „Nu mutăm serviciile. Mutăm administrația care stă deasupra lor”
O bombă de aviație de 100 kg a fost nimicită de geniști
Octombrie Roz: Peste 12 800 de femei care au cancer mamar se află în evidența medicilor din Moldova
Ministerul Muncii a desemnat câștigătorii Premiului Național pentru Vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2026
Șapte studenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” vor primi burse de merit din partea statului
Experți din șapte țări se vor reuni la Chișinău pentru Summitul Internațional de Chirurgie Cardiacă
Ziua națională a ambulanței, marcată în Moldova. Aproape 780 000 de intervenții, în 2025
Președinta Maia Sandu, la Helsinki, după intensificarea incidentelor cu drone: „Răspunsul nostru este să devenim mai puternici”
VIDEO // Maia Sandu, la Helsinki: „Războiul ajunge pe teritoriul nostru”. Alexander Stubb: „Locul Moldovei este în UE”
Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Austriei: Integrarea europeană și consolidarea cooperării economice, pe agenda discuțiilor
DOC // Doi consuli onorifici ai Republicii Moldova au fost decorați cu Ordinul Onoarei
DOC // Fermierii pot solicita sprijin cuplat pentru producția de carne. Apelul se deschide pe 22 octombrie
DOC // Legea privind Acordul Moldova–România pentru infrastructura de transport strategic a fost publicată în Monitorul Oficial
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Austriei: Integrarea europeană și consolidarea cooperării economice, pe agenda discuțiilor
Premierul Vasile Tofan, întrevedere cu Ambasadorul Azerbaidjanului: „Ne dorim o relație tot mai apropiată și mai ambițioasă între țările noastre”
Declarațiile de presă ale Președintei Maia Sandu, susținute la Helsinki
Cadrul normativ privind infrastructura de irigare și desecare a fost actualizat pentru a facilita investițiile în agricultură
Intrarea pe rod a plantațiilor horticole va fi stabilită după criterii mai clare
Moldovenii au economisit aproape 15 milioane de euro într-un an, prin transferurile SEPA. Şefa BNM, Anca Dragu: „Încrederea se sprijină pe un sector bancar solid”
Declarațiile de presă ale Președintei Maia Sandu, susținute la Helsinki
FOTO // Alte șapte muzee din Republica Moldova vor fi digitalizate în cadrul programului „Muzee de la sat”
FOTO // Dorin Junghietu a prezentat investitorilor obiectivele Strategiei energetice până în 2050: „Energia influențează direct competitivitatea companiilor”
INTERVIU MOLDPRES // Moldexpo, în pragul unei transformări majore. Directoarea Zinaida Popa: „Businessul trebuie să se întâlnească și să creeze conexiuni”
Cadrul normativ privind infrastructura de irigare și desecare a fost actualizat pentru a facilita investițiile în agricultură
Intrarea pe rod a plantațiilor horticole va fi stabilită după criterii mai clare
Republica Moldova transpune în legislația națională norme și condiții europene de activitate în domeniul comunicațiilor poștale
Cadru juridic unic pentru investigarea accidentelor şi incidentelor din transportul aerian, feroviar şi maritim
Codul civil, modificat pentru consolidarea cadrului juridic aplicabil relațiilor de reprezentare comercială
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Reforma administrativ-teritorială trebuie să asigure un transfer predictibil al competențelor și resurselor”
Cinci autovehicule donate la Ungheni și Căușeni pentru activități culturale, sportive și caritabile, scutite de plata drepturilor de import
Escrocheriile telefonice continuă: trei victime au pierdut peste 150 de mii de lei, iar escrocii folosesc noi metode
Ministerul Mediului anunță stabilizarea nivelului Nistrului în zona stației de la Cosăuți
Reguli noi pentru impozitarea dobânzilor, dividendelor și redevențelor, în contextul integrării europene
Peste 60 de apeluri la 112 privind drone și aparate de zbor necunoscute, înregistrate în ultimele două luni
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.