VIDEO // O companie avia, fondată cu aproape 41 de milioane de lei proveniți din evaziune fiscală și spălare de bani. PCCOCS investighează un grup criminal
O companie avia ar fi fost fondată cu aproape 41 de milioane de lei proveniți din mijloace financiare nedeclarate. Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat investighează activitatea unui grup criminal organizat, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, începând cu anul 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu repartizarea rolurilor, și ar fi utilizat mai multe entități juridice, inclusiv persoane interpuse, pentru a se eschiva de la achitarea impozitelor și taxelor.
Investigația vizează mijloace financiare care nu ar fi fost declarate corespunzător organelor fiscale. Potrivit procurorilor, aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulate și legalizate, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, iar banii ar fi fost folosiți inclusiv la fondarea unei companii avia.
Doar pentru anul fiscal 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape cinci milioane de lei.
La 1 octombrie, oamenii legii au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate în cauză. Acțiunile au fost desfășurate de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, cu suportul angajaților Inspectoratului Național de Investigații.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauză.
Investigațiile continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Meteorologii au emis Cod galben de ploi puternice
Noi reguli pentru parcări și transportul public în municipii. Parlamentul a votat proiectul privind mobilitatea urbană
Parlamentul a ratificat Acordul dintre Republica Moldova și Regatul Danemarcei privind munca remunerată a membrilor de familie ai personalului diplomatic
CSJ introduce noi instrumente pentru consolidarea integrității și uniformizarea practicii judiciare
FOTO // Copiii din Bucovăț vor avea un spațiu modern de joacă și învățare în aer liber
Elevii din clasele a IX-a–a XI-a pot obține o bursă integrală pentru un an de liceu în SUA
Doi bărbați riscă închisoare pe viață pentru un omor comis într-un parc din Bălți
Nicio sesizare privind escrocheriile telefonice în ultimele 24 de ore. IGP îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți
Patru școli profesionale și un colegiu din sudul țării vor primi peste 12 milioane de euro pentru modernizarea instituțiilor
METEO // Vreme predominant noroasă și ploi slabe sunt prognozate pentru ziua de joi
Șeful diplomației moldovenești despre incidentul de la frontiera cu Ucraina: „Dacă nu ar fi fost invazia Rusiei în Ucraina, aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat”
Cazul ucraineanului găsit mort lângă frontiera cu Moldova. Poliția vine cu precizări
Gheorghe Hajder: „Debitele mai mari de apă pe Nistru vor ajunge în centrul țării pe 23–24 octombrie"
Întreprinderile silvice vor fi reorganizate pentru o gestionare mai eficientă a pădurilor. Reforma „Moldsilva”, în vizorul deputaților
Ivan Țurcan, secretar de stat la Reintegrare: „Veniturile din taxele aplicate în regiunea transnistreană vor reveni populației prin Fondul de Convergență”
INTERVIU MOLDPRES // Ce trebuie să știe o femeie care se află într-o relație abuzivă? Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women: „Violența nu este vina ei și nu trebuie să treacă singură prin această situație”
DOC // Noi reguli pentru desemnarea judecătorilor Curții Constituționale. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial
Al doilea lot de vaccin antigripal a ajuns la ANSP. Urmează distribuirea dozelor către instituțiile medicale
Agenda evenimentelor vineri, 23 octombrie
Controlul comun la frontieră și proiectele energetice, pe agenda vizitei premierului Tofan la Kiev
Ploi puternice pe arii extinse, temperatura aerului va ajunge la +17 grade Celsius, vineri
Banca Națională a Moldovei 
Sinteza ședinței plenare a Parlamentului din data de 22 octombrie 2026
Primarul municipiului Bălți va putea fi asistat de un cabinet propriu. Proiectul, votat în prima lectură
Facilități fiscale și vamale pentru importul a 24 de instrumente muzicale destinate Colecției naționale de instrumente muzicale
Votat în prima lectură: Lucrările de construcție a liniei electrice Strășeni–Gutinaș și de modernizare a stației electrice Strășeni vor fi declarate de utilitate publică de interes național
Accesul la educație și servicii publice de calitate, în atenția secretarului de stat Ivan Țurcan în cadrul vizitelor efectuate la Tiraspol, Bender și Varnița
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău: Incidentele de pe Nistru trebuie investigate, iar rezultatele făcute publice
FOTO // Povestea din spatele legendei despre Dracula: cultura irlandeză și filmul din 1931, prezentate la Chișinău
Procurorul Petru Iarmaliuc a trecut evaluarea externă de integritate
Sinteza ședinței plenare a Parlamentului din data de 22 octombrie 2026
Gheorghe Hajder a discutat cu noua ministră a Mediului din România: „Proiectele bune trebuie să continue pe ambele maluri ale Prutului”
Magistratul Veaceslav Cernalev a fost audiat de Comisia de Evaluare a Judecătorilor
Primarul municipiului Bălți va putea fi asistat de un cabinet propriu. Proiectul, votat în prima lectură
Facilități fiscale și vamale pentru importul a 24 de instrumente muzicale destinate Colecției naționale de instrumente muzicale
Consiliul Permanent al OSCE: R. Moldova respinge acuzațiile Rusiei privind regiunea transnistreană și cere retragerea forțelor militare de pe teritoriul țării
Incident violent într-o școală din capitală. Un elev de 14 ani a suferit leziuni în urma unui caz de agresiune
Votat în prima lectură: Lucrările de construcție a liniei electrice Strășeni–Gutinaș și de modernizare a stației electrice Strășeni vor fi declarate de utilitate publică de interes național
FOTO // Trei carabinieri moldoveni s-au întors din Kosovo după șase luni de misiune de menținere a păcii
Parlamentul a votat politica bugetar-fiscală pentru 2027. Aproape 70 de amendamente au fost înaintate în lectura a doua
FOTO // Patrimoniul cultural al Șoldăneștiului, valorificat prin artă și dialog între generații
Cronica ARHIVELOR // Dumitru Caraciobanu, actorul care a marcat teatrul și filmul moldovenesc
Reorganizarea școlilor: 1.649 de elevi primesc alocații, iar 57 de autobuze au fost alocate pentru transport
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.