O companie de construcții din capitală este suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani
O companie de construcții din capitală a ajuns în vizorul procurorilor și a angajaților Serviciului Fiscal de Stat fiind suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de opt milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, după ce ar fi tăinuit veniturile obținute în perioada 2019–2022, persoanele din conducerea companiei ar fi trecut și la spălarea banilor proveniți din evaziune.
Ancheta indică faptul că banii ar fi fost folosiți pentru achiziționarea mai multor bunuri imobile private, în încercarea de a le ascunde originea ilegală.
În urma documentării cazului, oamenii legii au efectuat percheziții și au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, acte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și alți purtători de informații, care urmează să fie analizate de anchetatori.
Urmărirea penală continuă.
CEC: Distribuitorii, care intenționează să difuzeze publicitate politică, urmează să depună declarații de intenție
Peste 880 de cazuri noi de infecție HIV au fost înregistrate în Republica Moldova anul trecut
Pomii de Crăciun de la „Moldsilva” sunt disponibili din 1 decembrie: peste 37 de mii de arbori pentru sărbători
Centrul de Limbă și Cultură Elenă de la Comrat, un spațiu modern pentru învățare și schimburi internaționale
Cinci tone de ulei de palmier, reținute de ANSA pentru depășiri majore de contaminant
DOC // Componența Colegiului SIS a fost modificată
Doi bărbați și o femeie vor fi trimiși după gratii pentru atac asupra unui vânzător stradal
VIDEO // Patru persoane din Hâncești, reținute pentru tentativă de migrație ilegală a doi cetăţeni ai Nepalului
Avocații Poporului cer interzicerea focurilor de artificii de sărbători pentru protecția oamenilor și animalelor
Dosar penal de amploare: CNA preia fonduri și bunuri de milioane de lei în ancheta privind partidele
Un tânăr din capitală va ajunge pe banca acuzaților pentru omorul intenționat al propriei mame
În zilele de odihnă, peste 3 600 de șoferi au fost sancționați de polițiști
Un bărbat a decedat la Briceni în urma unui incendiu provocat de fumat
Ziua Națională a României, sărbătorită la București cu o paradă militară. Președinta Maia Sandu: „Ne amintim de momentul istoric care a deschis poporului român șansa de a trăi unit, în pace, libertate și democrație”
Volodimir Zelenski afirmă că teritoriul Ucrainei este „cea mai dificilă” problemă pentru încheierea războiului
Curs valutar anunțat de BNM: euro crește, dolarul se depreciază
O echipă de experți ai FMI vine la Chișinău pentru consultări anuale
Activitatea punctului de trecere Giurgiulești–Reni, sistată temporar în urma unui atac cu drone asupra orașului Bolgrad
Agenda evenimentelor marți, 2 decembrie
Rectorul USM Igor Șarov, distins cu Premiul Național NEGRUZZI – 200 la ediția jubiliară de la Iași
VIDEO // Spiritul sărbătorilor de iarnă, surprins în 58 de ilustrații realizate de tinerii din întreaga țară
Iarna începe cu vreme predominant noroasă în Moldova: ploi slabe și ceață, anunţate pentru 2 decembrie
FOTO, VIDEO // Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Poarta Neamului, acolo unde tradițiile prind viață
Zona Dumbrava din Edineț va fi revitalizată: căi de acces, spații verzi și terenuri de sport pentru comunitate
Moldova preia din experiența Cehiei pentru modernizarea sectorului fitosanitar
Republica Moldova și UE, angajament comun pentru protecția mediului și reforme instituționale
FOTO // Start pentru Săptămâna Drumurilor Locale: peste opt mii de locuitori beneficiază de drumuri modernizate în Cruzești și Budești
VIDEO // Proiectul AGGRI ar putea să se extindă, cu noi oportunități pentru ferme și sectoare agricole diverse
Zelenski cere discuții directe cu Trump pentru soluționarea divergențelor asupra planului de pace american
Decembrie 2025 în Moldova: vreme mai blândă decât de obicei, cu precipitații aproape de normă