Percheziții în mai multe localități într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor prin criptomonede
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție, desfășoară astăzi circa 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale. În cauza penală sunt vizate 16 persoane, transmite MOLDPRES.
Potrivit CNA, anchetatorii au documentat un mecanism prin care active virtuale provenite din străinătate ar fi fost utilizate pentru finanțarea ilegală a unor formațiuni politice. Schema ar fi funcționat în mai multe etape, iar criptomonedele ar fi fost colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării.
Ulterior, activele virtuale ar fi fost transferate către persoane interpuse, care aveau rolul de a le converti în lei moldovenești. Banii obținuți în numerar ar fi fost fragmentați și distribuiți prin intermediul unor curieri, pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali ai rețelei.
În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și mijloace bănești pentru care, potrivit anchetatorilor, nu a fost demonstrată proveniența legală.
Operațiunea desfășurată astăzi reprezintă o continuare a investigațiilor începute în toamna anului 2025, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
În cadrul acelor investigații, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți, fiind suspectați de tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de legislație.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Cum protejăm copiii în mediul digital? Președinta Maia Sandu și Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, participă la o conferință internațională la Chișinău
Agenda evenimentelor, joi, 3 septembrie
Toamna începe cu temperaturi de vară. Maxime de până la +30°C în Republica Moldova
Viorel Cernăuțeanu a anunțat cronologia crimei de la Măgdăcești și a precizat că ancheta va stabili dacă au fost admise acțiuni ce pot fi calificate drept neglijență
CSM scoate la concurs funcțiile vacante de judecător de la CSJ și curțile de apel
IGP a înregistrat noi cazuri de escrocherie. Victimele, prejudiciate cu peste 1,6 milioane de lei
CSM a distribuit 18 posturi noi de judecător în 11 instanțe din țară
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, cere verificarea tuturor cazurilor active de monitorizare electronică a agresorilor
Profesorii nu vor mai fi obligați să reconfirme periodic gradele didactice: noile reguli aprobate de MEC
Directorul INP, Viorel Sochircă, și-a depus demisia după tragedia de la Măgdăcești. Sistemul de monitorizare electronică va fi reformat
Reforma APL // Guvernul pregătește etapa de amalgamare normativă pentru 254 de primării
VIDEO // Droguri ascunse în electrocasnice, aduse din Polonia. Oamenii legii au reținut doi suspecți
VIDEO // Un bărbat a rămas fără apartament și 110 000 de lei. Doi escroci, reținuți de poliție
Clipe de panică la Ciocana. Salvatorii au intervenit la etajul cinci al unui bloc pentru a debloca o fetiță de doi ani și jumătate rămasă singură în apartament
O nouă ediție a Festivalului „Maria Bieșu” începe la Chișinău. Ce spectacole pregătește Opera Națională?
Legislativul instituie un mecanism distinct de autorizare pentru stocarea produselor petroliere de urgență
Școlile trec în subordinea MEC și vor fi gestionate de Agenții Teritoriale pentru Educație: reforma votată de Parlament în lectura a doua
Noi oportunități pentru investiții și cooperare economică, discutate de Premierul Vasile Tofan și Ambasadorul Danemarcei, Søren Jensen
Parlamentul propune un nou regim pentru investițiile strategice
Soluțiile pentru siguranța copiilor în mediul online, analizate la Chișinău. Mirabela Grădinaru: „Trebuie să protejăm împreună copiii într-un mediu digital aflat în continuă schimbare”
Cristina Gherasimov, întrevedere cu Vsevolod Chentsov, noul viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euroatlantică al Ucrainei: „Avem o cooperare foarte bună în procesul de aderare la UE”
Banca Națională a Moldovei 
Noi oportunități pentru investiții și cooperare economică, discutate de Premierul Vasile Tofan și Ambasadorul Danemarcei, Søren Jensen
Președinta Maia Sandu, la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale: „O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea”
Discursul Președintei Maia Sandu la evenimentul despre siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și stării de bine emoționale a copiilor și adolescenților
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri în dialog cu noul șef al Misiunii OSCE în Moldova Cristopher W. Smith
Un număr de 561 de primării au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Miza reală a acestei reforme este să putem oferi cetățenilor condiții de viață decente”
Ucraina anunță o „nouă dinamică” în negocierile de pace
Președinta Maia Sandu, la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale: „O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea”
Noi reguli pentru sistemul de apărare: Statul Major al Apărării va fi instituționalizat
Atacurile cu drone se intensifică în Rusia. Peste 43 de mii, interceptate în trei luni
Putin: Rusia și Ucraina trebuie să rezolve în primul rând între ele problema războiului
Vicepremierul Mihai Popșoi va efectua o vizită în Lituania. Agenda întrevederilor
ANALIZĂ // De la moștenirea sovietică la diplomația de apărare: Armata Națională la 35 de ani
GALERIE FOTO // Siguranța online a copiilor, în centrul unei conferințe internaționale la Chișinău, cu participarea șefei statului, Maia Sandu, și a Primei Doamne a României, Mirabela Grădinaru
Importul culturilor cerealiere și oleaginoase va fi licențiat provizoriu
CNAM a acumulat peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Trafic intens la PTF Costești. Călătorii sunt îndemnați să aleagă puncte alternative
Președinta Maia Sandu, la conferința internațională privind siguranța online: „Fiecare copil trebuie să crească sănătos, liber și în siguranță într-o lume în care realitatea fizică și cea digitală se întrepătrund”
VIDEO // Grup implicat în comercializarea cocainei, destructurat de oamenii legii. Trei persoane au fost reținute
Antreprenorii cu idei inovatoare ecologice sunt invitați la Green Tech Incubator
ANSP: 596 de cazuri de boli diareice acute au fost înregistrate într-o săptămână
Percheziții în mai multe localități într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor prin criptomonede
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.