Percheziții la Chișinău într-un dosar de spălare a 60 de milioane de lei proveniți din contrabanda cu țigări
O schemă de spălare a banilor în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei, bani care ar proveni din fabricarea clandestină și exportul prin contrabandă al țigărilor, este investigată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale /PCCOCS/ și ofițerii INI, care au efectuat peste 20 de percheziții în municipiul Chișinău, transmite MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, membrii unui grup criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit veniturile obținute ilegal, inclusiv prin intermediul altor persoane și companii, pentru a ascunde originea acestora. Oamenii legii verifică și ipoteza că o parte din banii proveniți din activitatea infracțională ar fi fost investiți în construcția unor blocuri locative.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro, despre care susțin că ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și activități de contrabandă. De asemenea, au fost ridicate un automobil Porsche Cayenne, fabricat în 2026, și un Mercedes-Benz din 2019.
Totodată, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente referitoare la operațiuni de leasing.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea celorlalte persoane care ar putea fi implicate și determinarea rolului fiecărei persoane vizate în mecanismul investigat.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Atenție călători! Trafic intens la punctul de trecere Leova, pe sensul de ieșire din Republica Moldova
GALERIE FOTO // Conducerea Republicii Moldova a adus un omagiu eroilor și a depus flori de Ziua Independenței
UPDATE // Drona găsită în apropiere de Basarabeasca nu avea explozibili
VIDEO // Conducerea Republicii Moldova a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, marcând 35 de ani de Independență
Serviciul ucrainean de informații: Un cetățean moldovean ar fi fost recrutat de armata rusă după ce autoritățile din Rusia au dispus expulzarea sa
VIDEO // Omagiu eroilor căzuți în Războiul pentru Independență. Conducerea țării a depus flori la monumentul „Maica Îndurerată”
Un obiect zburător a căzut în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Poliția a securizat zona
Moldova#35 – Ce am construit // Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari: „Sistemul a fost reorganizat complet pentru a garanta supremația legii, independența judecătorilor și protecția drepturilor fiecărei persoane”
Trafic intens la Leușeni și Sculeni. Călătorii sunt îndemnați să aleagă posturi vamale alternative
Cinci drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova
Agenda evenimentelor, joi, 27 august
Cronica INDEPENDENȚEI // Igor Șarov: „Independența – între speranța de atunci și responsabilitatea de azi”
Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea Independenței. Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, așteptați la Chișinău
VIDEO // Ioana Vatamanu-Mărgineanu, în sala în care bunicii ei au votat Independența: „Moldova trăiește prin timpul nostru”
Claudiu Năsui a fost prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării
CEC: 37 de partide politice au dreptul de a participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei
SBU anunță că a lovit un bombardier strategic Tu-95MS pe aerodromul militar Engels
Premierul Vasile Tofan, la Expoziția Națională „Produs Autohton”: „Guvernul va fi aliatul și ambasadorul antreprenorilor care au curajul să producă aici, acasă”
Ministrul Mihai Popșoi, întrevedere cu ambasadorul Poloniei, Tomasz Kobzdej: „Mizăm în continuare pe sprijin pentru avansarea procesului de aderare la UE”
Comisia Nistreană a decis ca debitul Nistrului să fie menținut la 60 m³/s în următoarele două săptămâni
VIDEO // Peste 300 de companii din Moldova participă la „Produs Autohton 2026”. Vasile Tofan: „Vom fi aliații antreprenorilor care au curajul să producă aici, acasă”
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan, la Expoziția Națională „Produs Autohton”: „Guvernul va fi aliatul și ambasadorul antreprenorilor care au curajul să producă aici, acasă”
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat cu prilejul Zilei Independenței
Miniștrii Claudiu Năsui și Eugen Osmochescu au depus jurământul de învestire în funcție
Noii miniștri ai Agriculturii și Industriei Alimentare și Dezvoltării Economice și Digitalizării au depus jurământul de învestire
Declarațiile Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, și Președintele României, Nicușor Dan
DOC // Regimul fiscal aplicat mărfurilor introduse de operatorii economici din regiunea transnistreană va fi uniformizat. Hotărârea de Guvern, publicată în Monitorul Oficial
Venezuela ia în calcul ieșirea din OPEC
Ministrul Claudiu Năsui răspunde criticilor după numirea sa în Guvernul Republicii Moldova: „Unele probleme comune au și soluții comune”
Prințul moștenitor Haakon a devenit noul rege al Norvegiei
Miniștrii Claudiu Năsui și Eugen Osmochescu au depus jurământul de învestire în funcție
Integrarea europeană și o economie mai deschisă pentru antreprenori. Claudiu Năsui anunță prioritățile mandatului
Noii miniștri ai Agriculturii și Industriei Alimentare și Dezvoltării Economice și Digitalizării au depus jurământul de învestire
Ministrul Eugeniu Osmochescu anunță prioritățile mandatului: „Aderarea la UE și o agricultură inteligentă”
Sistemele mari de încălzire vor fi supuse unor inspecții periodice. Regulamentul ar putea intra în vigoare din 2027
Ambasadorul Turciei la Chișinău, decorat de Mihai Popșoi la încheierea mandatului
Premierul Vasile Tofan, mesaj pentru Năsui și Osmochescu: „Au mandate dificile, dar foarte importante”
Revistele culturale pot obține finanțare de la stat pentru anul 2027
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 20 de persoane, inclusiv șapte copii, evacuate
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru că și-a agresat vecinii cu un fier de călcat încins
Parlamentul începe a doua sesiune din 2026 pe 1 septembrie
Șefa statului a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea regelui Harald al V-lea al Norvegiei
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.