VIDEO // Trei bărbați reținuți într-un dosar de escrocherii cu investiții fictive

Trei bărbați, membri ai unei grupări specializate în escrocherii legate de investiții fictive, au fost reținuți în urma unor percheziții efectuate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, și cu suportul BPDS „Fulger”, relatează MOLDPRES.

Perchezițiile au vizat domiciliile suspecților, unul dintre aceștia fiind identificat drept organizatorul activității infracționale. În urma acțiunilor procesuale, au fost ridicate laptopuri, telefoane mobile, sume de bani, înscrisuri de ciornă și mai multe autoturisme de lux. Dintr-unul dintre vehicule, oamenii legii au confiscat și un dispozitiv de stocare a criptomonedelor.

Operațiunea constituie continuarea investigațiilor lansate în septembrie curent, când alte persoane au fost vizate în cauze similare. Probele acumulate au permis identificarea și documentarea altor membri ai grupării, inclusiv a unor organizatori.

În timpul acțiunilor speciale de investigație, s-a constatat că mai multe persoane transportau, pe timp de noapte, echipamente de calcul și cutii cu obiecte dintr-un oficiu din capitală, încercând să ascundă probe relevante pentru anchetă.

Ulterior, au fost efectuate percheziții în imobilul respectiv, unde a fost depistat un oficiu complet funcțional, organizat cu circa 25 de locuri de muncă. De acolo au fost ridicate 25 de unități de tip miniPC, iar dintr-un alt mijloc de transport, 23 de blocuri de sistem, telefoane mobile și echipamente utilizate în activitatea infracțională.

Pe conturile electronice ale grupării au fost aplicate sechestre în valoare echivalentă cu aproximativ 100 de mii de dolari SUA.

Toate persoanele vizate au fost plasate în Izolatorul de Detenție Provizorie, iar ancheta continuă pentru destructurarea completă a grupului infracțional și identificarea altor locații utilizate în activitate.