Un ucrainean riscă 12 ani de închisoare pentru organizarea tranzitării ilegale a R. Moldova de către alți cetățeni ucraineni

Procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au trimis pe banca acuzaților un bărbat în vârstă de 27 de ani din Ucraina, acuzat că ar fi organizat, din Germania, tranzitarea ilegală a Republicii Moldova de către alți cetățeni ucraineni care încercau să evite încadrarea în armată, comunică MOLDPRES.

Potrivit PCCOCS, faptele au avut loc în perioada 2022–2024, când învinuitul ar fi primit criptomonede în valoare de peste 9 milioane de lei (echivalentul a circa 450.000 de euro) pentru facilitarea trecerilor ilegale. Banii ar fi fost încasați în USDT, Bitcoin și Ethereum, iar ulterior convertiți în dolari americani prin platforme digitale de schimb valutar, pentru a ascunde originea lor ilegală.

Investigațiile efectuate de organele de drept, au arătat că tânărul avea rolul de organizator și intermediar: el găsea clienți, planifica traseele și coordona trecerea ilegală a frontierei moldo-ucrainene.

Clienții grupului criminal din care acesta ar fi făcut parte achitau între 5.000 și 10.000 de dolari pentru a tranzita ilegal Republica Moldova. Comunicarea se desfășura prin aplicația Telegram, folosind canale criptate.

Traversările ilegale s-ar fi realizat prin segmentul regiunii din stânga Nistrului, dar și pe ruta Velikoploscoe (Ucraina) – Mălăiești/Zaim (Moldova), într-un caz fiind folosit chiar și un camion de tip Kamaz.

Pentru faptele imputate, ucraineanul riscă până la 12 ani de închisoare și o amendă de până la un milion de lei.