VIDEO // Descinderi într-un dosar cu tranzacții fictive și scheme de plată a muncitorilor străini. Administratorul unei companii de construcții a fost reținut
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat percheziții în centrul țării într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 4,4 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit INI, o companie de construcții din Republica Moldova ar fi ascuns de la stat plățile salariale către peste 170 de muncitori străini, dintre care doar opt erau angajați oficial. Restul ar fi fost remunerați printr-o schemă alternativă, prin intermediul unor companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu facilități fiscale.
De asemenea, ancheta vizează și presupuse plăți fictive efectuate către companii din domeniul mass-media, controlate de un subiect vizat de restricții internaționale, în scopul disimulării originii banilor.
În timpul perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, 187 de pașapoarte ale unor cetățeni străini din Uzbekistan, precum și sume de bani despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.
Totodată, administratorul companiei de construcții vizate a fost reținut.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Inspectoratul General de Carabinieri a primit 14 automobile de serviciu cu sprijinul UE și al Italiei
Peste o sută de tentative de escrocherie au fost dejucate în ultimele 24 de ore
Vreme răcoroasă și ploi izolate în weekend. Temperaturile nu vor depăși 28 de grade
Un instructor auto din Orhei a fost reținut într-un dosar de trafic de influență. Ar fi cerut 1.200 de euro pentru obținerea permiselor de conducere
VIDEO // Murele au apărut în piețele din Chișinău. Cât costă fructele și legumele de sezon
Zboruri noi spre trei orașe europene și mai multe curse spre destinații populare, din această toamnă
Patru lingouri din aur, depistate de vameși la Aeroportul Chișinău
Apărarea cibernetică și combaterea amenințărilor hibride, pe agenda consultărilor moldo-elvețiene de la Berna
Cadrele didactice din Găgăuzia își consolidează competențele. 47 de profesori au absolvit un program de perfecționare
VIDEO // Un bărbat din Chișinău a fost arestat după ce și-ar fi jefuit sora de bijuterii din aur
Escrocheriile telefonice, tot mai sofisticate. Specialiștii recomandă vigilență maximă
Promitea permise auto și de port-armă în schimbul banilor. O femeie a fost condamnată pentru trafic de influență
Meteorologii au emis Cod galben de pericol de incendii
Organizațiile necomerciale pot obține finanțare de până la 750.000 de lei pentru proiecte turistice
Furturile din locuințe se întețesc în sezonul estival. Poliția vine cu recomandări pentru cetățeni
REPORTAJ MOLDPRES // Experienţa muzeelor chineze pentru Moldova - între patrimoniu, tehnologie și turismul viitorului
FOTO // Noul Mitropolit al Basarabiei, Înaltpreasfințitul Antonie, a fost înscăunat în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor
INTERVIU MOLDPRES // Directoarea ANOFM, Raisa Dogaru: „Majorarea bugetului pentru ocuparea forței de muncă este o investiție strategică în capitalul uman. Scopul nostru este angajarea a 25 000 de persoane în acest an”
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră aplică un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier în perioada estivală
Creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și ale G7 acreditați în Republica Moldova
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și ale G7 acreditați în Republica Moldova
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan drept candidat la funcția de Prim-ministru
În atenția mass-media! Șefa statului va susține un briefing de presă mâine, 11 iulie
Bootcamp-ul Programului comun de stagii al Uniunii Europene și al Guvernului Republicii Moldova
Întrevederea secretarului de stat al Guvernului pentru reintegrare cu ambasadoarea Republicii Croația
VIDEO // Lunca Prutului de la Pererita, Briceni devine un nou pol de atracție pentru turiști
Un nou sistem de irigare de peste 5 milioane de lei va fi construit în raionul Şoldăneşti
LIVE // Noul Mitropolit al Basarabiei, Înaltpreasfințitul Antonie, înscăunat în cadrul unei ceremonii solemne la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din capitală
Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de la Montreal
INTERVIU MOLDPRES // Directoarea ANOFM, Raisa Dogaru: „Majorarea bugetului pentru ocuparea forței de muncă este o investiție strategică în capitalul uman. Scopul nostru este angajarea a 25 000 de persoane în acest an”
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră aplică un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier în perioada estivală
Creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Accident fatal la Sângerei. Un bărbat a decedat, după ce automobilul său s-a ciocnit cu un camion
USMF „Nicolae Testemițanu” a devenit membră a Asociației Internaționale pentru Educația în Profesiile din domeniul Sănătății
Hram în 19 localități de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Recomandările poliției pentru cetățeni
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și ale G7 acreditați în Republica Moldova
Roman Roșca urmează să preia mandatul vacant de deputat, după demisia lui Alexandru Trubca
Reforma APL va continua pe direcția amalgamării voluntare. Precizările făcute de Igor Grosu și Vasile Tofan
Vasile Tofan, despre echipa guvernamentală: „Veți vedea și fețe noi. Urmează discuții cu mai mulți miniștri, iar ulterior vor fi luate deciziile”
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan drept candidat la funcția de Prim-ministru
Șase răniți la Kiev în urma unui atac cu rachete balistice al Rusiei
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.