VIDEO // Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei în domeniul comerțului cu electronice. Două persoane au fost reținute
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de peste 17 milioane de lei, ar fi fost pusă în aplicare de mai multe companii din municipiul Chișinău specializate în importul și comercializarea mărfurilor electronice. În cadrul investigației, două persoane au fost reținute, comunică MOLDPRES.
Investigația este desfășurată de ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit SFS și PCCOCS, în cursul anului 2025, mai multe companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.
În perioada 2–3 septembrie 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație. Acțiunile au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova.
În urma perchezițiilor, au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale care ar putea prezenta relevanță pentru cauza investigată.
Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și verificarea faptelor investigate.
Totodată, două persoane: administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate, au fost reținute. Organul de urmărire penală și procurorii urmează să stabilească, în condițiile legii, măsurile procesuale care se impun în privința acestora.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
CNAM a acumulat peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Președinta Maia Sandu, la conferința internațională privind siguranța online: „Fiecare copil trebuie să crească sănătos, liber și în siguranță într-o lume în care realitatea fizică și cea digitală se întrepătrund”
VIDEO // Grup implicat în comercializarea cocainei, destructurat de oamenii legii. Trei persoane au fost reținute
Antreprenorii cu idei inovatoare ecologice sunt invitați la Green Tech Incubator
ANSP: 596 de cazuri de boli diareice acute au fost înregistrate într-o săptămână
Percheziții în mai multe localități într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor prin criptomonede
Monitorizarea electronică a agresorilor familiali va fi consolidată: INP va primi 200 de brățări noi, iar bugetul pentru 2027 va fi dublat
Igor Grosu, de Ziua Armatei Naționale: „Armata Națională este un simbol al apărării păcii”
VIDEO // Premierul Vasile Tofan anunță măsuri urgente după cazul tragic de la Măgdăcești: „Vom acționa pentru a reduce riscul ca asemenea tragedii să nu se mai întâmple”
Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale desfășoară concursul de admitere la studii superioare de doctorat. Actele pot fi depuse până pe 4 septembrie
Un bărbat de 62 de ani, salvat dintr-un incendiu la Bălți după ce un adolescent a alertat pompierii
FOTO // Apă la robinet și drum asfaltat pentru locuitorii din Săseni, Călăraşi, datorită investițiilor guvernamentale
VIDEO // Armata Naţională împlinește 35 de ani de la înființare. Ministrul Anatolie Nosatîi: „Misiunea noastră rămâne aceeași - să protejăm pacea”
Cum protejăm copiii în mediul digital? Președinta Maia Sandu și Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, participă la o conferință internațională la Chișinău
FOTO // Ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys: „R. Moldova este pregătită pentru deschiderea celorlalte clustere de negocieri, iar Lituania susține ferm accelerarea acestui proces”
Măsuri speciale la Aeroportul Chișinău în perioada tranzitului pelerinilor hasidici
Toate școlile din Republica Moldova vor trece la catalogul electronic
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale: Întrevederi cu Marta Kos și discuții despre Republica Moldova
VIDEO // Serviciul Vamal, la 35 de ani. Radu Vrabie: „O vamă puternică se construiește cu oameni profesioniști, integri și dedicați”
Tractoarele și utilajele agricole vor fi supuse omologării. Parlamentul a votat proiectul în prima lectură
Militari din Moldova, România și SUA participă la exercițiul „Scutul de Foc 2026”. Armata Națională anunță deplasări de tehnică militară pe drumurile naționale
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan a participat la ceremonia de celebrare a 35 de ani de la fondarea Serviciului Vamal
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Turcia, Uygar Mustafa Sertel, la încheierea mandatului acestuia
Noi oportunități pentru investiții și cooperare economică, discutate de Premierul Vasile Tofan și Ambasadorul Danemarcei, Søren Jensen
Președinta Maia Sandu, la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale: „O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea”
Discursul Președintei Maia Sandu la evenimentul despre siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și stării de bine emoționale a copiilor și adolescenților
VIDEO // Sens giratoriu nou pe M1 și R4, în apropiere de Ciorescu, Cricova și Goianul Nou
UE ia în calcul înăsprirea regimului vizelor turistice pentru cetățenii ruși
Drumarii verifică lucrările de pe traseul R33 Hâncești–Lăpușna–M1 după apariția unor imagini pe rețelele sociale
VIDEO // Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei în domeniul comerțului cu electronice. Două persoane au fost reținute
Condiții modernizate pentru pacienți și personal la Centrul Stomatologic Municipal Bălți
DOC // Programul „Educația 2030” a fost publicat în Monitorul Oficial
DOC // Ordinul privind finanțarea centrelor pentru refugiați ucraineni a fost publicat în Monitorul Oficial
O nouă sesiune EcoVoucher începe în Republica Moldova. Gospodăriile pot primi vouchere de 6.000 de lei
UE sprijină consolidarea capacităților Procuraturii Generale în combaterea criminalității organizate
Fondul de convergență, destinat apropierii celor două maluri ale Nistrului: Cum vor fi distribuite resursele pentru proiecte sociale și de infrastructură
Două cazuri de cruzime față de animale, sancționate cu amenzi de câte 25 000 de lei
Serviciul Vamal marchează 35 de ani de la fondare. Instituția continuă procesul de modernizare și aliniere la standardele europene
Curs valutar anunțat de BNM: dolarul se ieftinește, iar cotația euro crește ușor
Cum ar putea ajunge buletinele de vot la Tiraspol? Vicepremierul pentru Reintegrare, despre intenția Rusiei de a deschide secții de vot în regiunea transnistreană
Vreme caldă la început de toamnă. Temperaturile vor ajunge la +30°C
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Reintegrarea nu mai este un obiectiv de viitor. Este un obiectiv care se realizează astăzi”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.