VIDEO // O rețea de magazine, implicată într-o schemă infracțională: doi bărbați au fost reținuți într-un dosar de spălare de bani de peste 173 milioane de lei
Doi bărbați au fost reținuți de procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, în cadrul unui dosar de spălare de bani în valoare de peste 173 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, autoritățile au desfășurat 55 de percheziții în întreaga țară, vizând o rețea de magazine implicată în schema infracțională.
Ancheta arată că, începând cu decembrie 2022, grupul investigat ar fi utilizat vânzarea fictivă de certificate cadou (vouchere) pentru a crea aparența unor tranzacții economice legitime și a introduce în circuitul legal sume de bani de proveniență necunoscută.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, documente contabile și alte obiecte care constituie probe în dosar. Oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și voucherele emise, ceea ce confirmă mecanismul fictiv de spălare a banilor.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Serviciile de stare civilă ale Ambasadei Republicii Moldova în Rusia, suspendate temporar în luna august
Trafic intens la ieșirea din R. Moldova prin postul vamal Sculeni. Călătorii sunt îndemnați să aleagă rute alternative
MOLDOVA SUNT EU // Departe de casă - aproape de Moldova. Snejana Teclia invită diaspora să descopere țara prin artă și povești
O minoră de 17 ani și-a pierdut viața într-un accident cu ATV-ul
Medicina sportivă și combaterea adicțiilor, noi direcții de colaborare între USMF și România
SATUL EUROPEAN // Condiții moderne și infrastructură europeană la Vișniovca, Cantemir
ADMITERE 2026 // USMF „Nicolae Testemițanu” anunță oferta educațională pentru admiterea 2026
Noi oportunități de cooperare turistică între R. Moldova și China. Ambasadorul Petru Frunze: „Dezvoltarea turismului onsolidează legăturile dintre oameni și dintre țări”
Persoanele vizate în acțiuni judiciare abuzive vor beneficia de protecție sporită
Ploi slabe de scurtă durată, prognozate de meteorologi pentru zilele de odihnă
Persoanele prejudiciate în procese penale sau contravenționale vor putea solicita statului repararea pagubelor cauzate
Răspunderea penală va putea fi transmisă după reorganizarea persoanelor juridice
Adoptat de Parlament. Mai multe proceduri judiciare vor fi digitalizate pentru a spori accesul la justiție
FOTO // Peste 10 mii de locuitori din raionul Leova vor beneficia de apă potabilă printr-un nou apeduct magistral
FOTO // Peste 200 de copii de la Grădinița nr. 4 din Cahul vor beneficia de condiții moderne. Igor Grosu: „Vom ajunge să asigurăm astfel de condiții pentru toți copiii”
Control la Agenția Medicamentului după investigațiile din presă. Ministerul Sănătății va verifica gestionarea dosarelor și calitatea dispozitivelor medicale
Declarația pentru traversarea frontierei cu mijloace financiare ce depășesc 10 000 de euro poate fi depusă online
Ministerul Energiei consultă mediul de afaceri pentru stabilirea priorităților din sectorul energetic
Prețul gazelor naturale pe bursa europeană a scăzut cu peste 7%
Numărul operațiilor de cataractă a crescut cu peste 1100 în primul semestru al anului. Peste 8.000 de persoane au beneficiat de intervenții
Peste 3 500 de șoferi, documentați în zilele de odihnă pentru încălcări rutiere
Banca Națională a Moldovei 
Măsuri suplimentare pentru asigurarea pieței cu motorină
Viceprim-ministrul pentru reintegrare în discuții cu Ambasadorul României în Republica Moldova
Premierul Vasile Tofan, în discuții cu Directorul General pentru Extindere și Vecinătatea Estică al Comisiei Europene, Gert Jan Koopman
Vicepremierul Valeriu Chiveri a discutat cu directorii celor opt instituții de învățământ cu predare în limba română despre admitere și pregătirea noului an de studii
Peste 2.400 de agenți economici din regiunea transnistreană sunt luați la evidența Agenției Servicii Publice
UE ia în considerare o nouă abordare în ceea ce priveşte impunerea de sancţiuni împotriva Rusiei
Guvernul anunță măsuri pentru reducerea deficitului de motorină. Stocurile vor fi suplinite cu 12 000 de tone de combustibil
Amenzi de peste 12 mii de lei în urma raziilor împotriva braconajului piscicol pe Nistru
Amenzi de peste 12 mii de lei în urma raziilor împotriva braconajului piscicol pe Nistru
Compania chineză Yutong analizează oportunități de investiții în Republica Moldova
VIDEO // Doi tineri din Chișinău și Florești, reținuți pentru răpirea unui automobil în capitală
Noi proiecte de dezvoltare în Moldova, cu sprijinul Turciei. A fost avizată negocierea unui protocol de cooperare
Două trasee strategice din sudul țării vor fi reabilitate cu sprijinul BERD
SUA vor aplica o nouă politică de restricționare a vizelor. Autoritățile interzic intrarea persoanelor implicate în infracțiuni cibernetice, escrocherii online și șantaj sexual
O adolescentă de 14 ani, salvată dintr-o schemă de trafic prin cerșetorie. Trei persoane, în vizorul procurorilor
Cronica ARHIVELOR // Gheorghe Ghimpu, eroul care a arborat tricolorul pe clădirea Parlamentului în 1990
Î.S. „MOLDATSA” are un nou administrator interimar
IGP înregistrează noi cazuri de fraude telefonice. Prejudiciul ajunge la peste un milion de lei
AIPA a autorizat plăți de aproape 17,5 milioane de lei pentru agricultori
Un băiat de 15 ani a primit o nouă șansă la viață după un transplant hepatic de la donator viu
Energocom continuă achizițiile de gaze pentru sezonul rece 2026-2027
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.