VIDEO // O rețea de magazine, implicată într-o schemă infracțională: doi bărbați au fost reținuți într-un dosar de spălare de bani de peste 173 milioane de lei
Doi bărbați au fost reținuți de procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, în cadrul unui dosar de spălare de bani în valoare de peste 173 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, autoritățile au desfășurat 55 de percheziții în întreaga țară, vizând o rețea de magazine implicată în schema infracțională.
Ancheta arată că, începând cu decembrie 2022, grupul investigat ar fi utilizat vânzarea fictivă de certificate cadou (vouchere) pentru a crea aparența unor tranzacții economice legitime și a introduce în circuitul legal sume de bani de proveniență necunoscută.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, documente contabile și alte obiecte care constituie probe în dosar. Oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și voucherele emise, ceea ce confirmă mecanismul fictiv de spălare a banilor.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Ministrul Apărării denunță o campanie de denigrare
Meteorologii au emis Cod galben de intensificări ale vântului, cu rafale de până la 22 m/s
Armata va putea valorifica activele militare scoase din uz
Activitatea postului de trecere Leova–Bumbăta va fi temporar sistată
Procesul de recunoaștere a diplomelor de studii obținute în instituții de peste hotare va fi eficientizat
Cetățenii moldoveni, care au muncit legal în Canada, vor putea beneficia de prestații sociale
Premierul Alexandru Munteanu solicită mobilizare continuă și sprijin pentru comunitățile afectate de ploile puternice
Ministrul Sănătății, Emil Ceban: "Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” nu se închide și nu vor fi concedieri"
FOTO // Angajații IGSU continuă intervențiile în zonele cu risc de inundații în urma precipitațiilor. Nivelul apei a scăzut în mai multe bazine acvatice
FOTO // Programul „Curtea Europeană”. Locuitorii din sectorul Ciocana al capitalei vor beneficia de terenuri de joacă, zone verzi și infrastructură modernă
DOC // Noi reguli pentru fertilizarea in vitro în Republica Moldova. Cine poate beneficia de procedură gratuit
DOC // Modificările la Legea cetățeniei au fost publicate în Monitorul Oficial
Agenda evenimentelor, miercuri, 27 mai
Meteorologii prognozează pentru miercuri precipitații de scurtă durată și cer variabil
Euractiv: Republica Moldova ar putea începe negocierile pe primul cluster de aderare la UE în iunie
Agricultorii, la masa discuțiilor cu conducerea MAIA și MF. Autoritățile analizează noi mecanisme de sprijin financiar și fiscal
Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Pe agendă sunt 12 proiecte ce țin de energie verde, protecție socială și securitate
Proiectul noii Legi privind mass-media, avizat de Guvern. Ministrul Culturii, Cristian Jardan: „Un pas necesar pentru modernizarea cadrului legal în domeniu”
Banca Națională a Moldovei 
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu președintele Comitetului pentru apărare națională din cadrul Riigikogu
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Salomé Zourabichvili și i-a înmânat „Ordinul Republicii"
Guvernul simplifică recunoașterea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate
Președinta Sandu a discutat cu parlamentari austrieci despre parcursul european al Moldovei și extinderea cooperării bilaterale
Executarea bugetului pentru anul 2025: Guvernul investește în servicii mai bune pentru oameni – pensii indexate, sprijin social extins și acces la mai multe servicii medicale
Verificări de integritate reluate pentru doi judecători din Chișinău și Orhei
Moldova avansează pe calea integrării europene: vor fi create două platforme de dialog cu UE
Expoziția KID’S EXPO, organizată la Moldexpo: startul va fi marcat de cea mai mare pictură pe asfalt creată de copii
Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Pe agendă sunt 12 proiecte ce țin de energie verde, protecție socială și securitate
Proiectul noii Legi privind mass-media, avizat de Guvern. Ministrul Culturii, Cristian Jardan: „Un pas necesar pentru modernizarea cadrului legal în domeniu”
Un moldovean a fost reținut în Ucraina după ce a părăsit unitatea militară unde era înrolat voluntar. MAE vine cu informații despre caz
Ministrul Energiei solicită respectarea termenelor de finalizare a lucrărilor necesare pentru inițierea procesului de energizare a Liniei Vulcănești-Chișinău
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu președintele Comitetului pentru apărare națională din cadrul Riigikogu
Accident grav la Căușeni. O femeie și un bărbat au decedat la fața locului
Ministrul Mihai Popșoi: „Cetățenii noștri, de pe ambele maluri ale Nistrului, înțeleg foarte bine circumstanțele internaționale în care ne aflăm și riscurile cetățeniei Federației Ruse”
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Salomé Zourabichvili și i-a înmânat „Ordinul Republicii"
Peste 19 mii de candidați s-au înscris la examenul de Bacalaureat 2026
VIDEO // BTA: „Bangaranga”, piesa câștigătoare la Eurovision interpretată de DARA, domină topurile muzicale din Europa
Infrastructura de irigare va fi modernizată cu un sprijin financiar de 60 de milioane de euro
Premieră medicală: o tumoră rară de nerv facial îndepărtată printr-o intervenție de 10 ore. Pacientul se simte bine și a fost deja externat
Republica Moldova va primi 150 de milioane de euro pentru modernizarea unor drumuri strategice
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.