VIDEO // Percheziții la companii din domeniul agricol, într-o schemă de evaziune fiscală cu prejudicii estimate la peste 7 milioane de lei
Oamenii legii au desfășurat 12 percheziții la mai multe companii agricole, vizate într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudicii estimate de peste 7 milioane de lei, transmite MOLDPRES.
Schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea procurorilor PCCOCS. Potrivit oamenilor legii, începând cu anul 2023, bănuiții, membri ai unei familii, au înființat și gestionat patru companii ce desfășoară activitate în domeniul agricol, iar după acumularea datoriilor companiile inițiau procedura de insolvabilitate cu lichidarea lor ulterioară.
Pentru serviciile prestate și comercializarea producției agricole, companiile efectuau încasările atât în monedă națională, cât și monedă străină, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare.
În acest caz, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabilii din mun. Chișinău, Ștefan Vodă, Briceni, Hâncești și Strășeni, ce desfășoară activități în domeniu agricol. Aceștia aveau drept activitate de bază colectarea cerealelor, creșterea plantelor și pomilor fructiferi, uscarea și prelucrarea fructelor.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești atât în valută națională, cât și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri, devize de cheltuieli etc.
Investigațiile în acest caz continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Cocaină ascunsă în tufișuri și lângă trotuare: patru traficanți, condamnați la până la 12 ani de pușcărie
Polițiștii vor participa la careurile solemne dedicate „Ultimului sunet”. Recomandările INSP
Festivități dedicate ultimului sunet, organizate în școlile din țară. Anul de studii 2025-2026 a ajuns la final
Agenda evenimentelor, vineri, 29 mai
Vreme răcoroasă și fără precipitații pentru ziua de vineri
Declarație privind combaterea consumului de tutun, aprobată de Parlament
Număr record de elevi care vor primi nota „10” din oficiu la bacalaureat în 2026
Numărul plângerilor depuse la Consiliul pentru egalitate, în creștere în 2025: circa 400 de cereri recepționate anul trecut
Aproape două milioane de lei pierdute în urma fraudelor telefonice în doar 24 de ore
Curtea de Apel a menținut sentința în dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul
Condiții speciale de admitere și burse în valoare de 1200 de lei pentru elevii și studenții de etnie romă
Igor Grosu, apel către cetățeni după valul de escrocherii: „Vă rog frumos, fiți atenți și puneți întrebări”
Activele militare scoase din uz vor fi reevaluate și valorificate
FOTO // După aproape o săptămână de intervenții intense, riscul de inundații a scăzut în raioanele afectate de ploile torențiale. Celula de criză și tabăra operațională a IGSU și-au încheiat activitatea după stabilizarea situației în teren
Excelența în afaceri, celebrată la Gala Businessului Moldovenesc 2026: premii pentru cei mai buni antreprenori autohtoni
CNAS a alocat 73 de milioane de lei pentru plata primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna iunie
În trei localități va avea loc duminică turul doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar
Atenție, călători: trafic intens în punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova
Traficul rutier va fi suspendat pe mai multe străzi din capitală în zilele de 30 și 31 mai
Larisa Miculeț va prelua funcția de șef interimar al Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda
FOTO // Dezvoltarea infrastructurii portuare de la Giurgiulești, discutată de oficiali din Republica Moldova și România
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu l-a primit pe Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, la Chișinău
A răsunat „Ultimul sunet” în școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului
Președinta Maia Sandu, la întâlnirea cu primarii din Republica Moldova: „Reforma administrației publice locale este o clacă între sate – ne unim forțele pentru a face viața tuturor mai bună”
Discursul Președintei Maia Sandu la evenimentul „Primării Puternice. Localități Dezvoltate”
Primării Puternice – Localități Dezvoltate: Circa 400 de primari din localitățile care au inițiat procesul de amalgamare voluntară s-au reunit la Guvern
FOTO // Dezvoltarea infrastructurii portuare de la Giurgiulești, discutată de oficiali din Republica Moldova și România
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES // Casa-muzeu a regizorului Veniamin Apostol din Dubna, loc de memorie și istorie familială
Cinci persoane vor ajunge pe banca acuzaților în dosarul de contrabandă cu armament din Ucraina spre Israel
UE deblochează circa 15 miliarde de euro pentru Ungaria
Peste 40 de medicamente noi vor apărea în farmaciile din Republica Moldova
A început vacanța de vară: recomandările Poliției pentru copii și părinți
FOTO // Târgul locurilor de muncă, organizat la Chișinău. Ministra Natalia Plugaru: „Pentru Guvern, ocuparea forței de muncă reprezintă una dintre prioritățile esențiale”
ARMENPRESS: Armenia își reafirmă angajamentul pentru cooperarea în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice
Cronica ARHIVELOR // Vasile Badiu, personalitatea care a contribuit la valorificarea patrimoniului cultural
VIDEO // Piersicii și caisele s-au ieftinit în piețele din R. Moldova. Pe tarabe au apărut afinele
Mii de persoane, printre care elevi și tineri, au participat la Zilele Parlamentului
CSM a anunțat concurs pentru funcțiile vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție
Dmitri Medvedev amenință statele UE după incidentul cu drona prăbușită în România
ARBOM a semnat contractul de sponsorizare cu echipa de fotbal Levski Trakia
Spații moderne pentru copiii cu afecțiuni respiratorii. Secția de Pneumologie a Institutului Mamei și Copilului a fost renovată
VIDEO // Drona căzută la Galați: Consulul general al Rusiei la Constanța - declarat persona non grata
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.