VIDEO // Percheziții la companii din domeniul agricol, într-o schemă de evaziune fiscală cu prejudicii estimate la peste 7 milioane de lei
Oamenii legii au desfășurat 12 percheziții la mai multe companii agricole, vizate într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudicii estimate de peste 7 milioane de lei, transmite MOLDPRES.
Schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea procurorilor PCCOCS. Potrivit oamenilor legii, începând cu anul 2023, bănuiții, membri ai unei familii, au înființat și gestionat patru companii ce desfășoară activitate în domeniul agricol, iar după acumularea datoriilor companiile inițiau procedura de insolvabilitate cu lichidarea lor ulterioară.
Pentru serviciile prestate și comercializarea producției agricole, companiile efectuau încasările atât în monedă națională, cât și monedă străină, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare.
În acest caz, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabilii din mun. Chișinău, Ștefan Vodă, Briceni, Hâncești și Strășeni, ce desfășoară activități în domeniu agricol. Aceștia aveau drept activitate de bază colectarea cerealelor, creșterea plantelor și pomilor fructiferi, uscarea și prelucrarea fructelor.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești atât în valută națională, cât și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri, devize de cheltuieli etc.
Investigațiile în acest caz continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Serviciul 112 își suplimentează echipele pentru perioada de Paște
Agenda evenimentelor, vineri, 10 aprilie
VIDEO // Măsuri de urgență la frontiera cu România pentru fluidizarea traficului în perioada sărbătorilor pascale
FOTO // Arome de la Lozova: cum au transformat femeile din sectorul pomicol tradiția cozonacului într-o lecție de comunitate
Meteorologii anunță frig și ploi slabe pentru vineri, 10 aprilie
Reguli mai simple pentru amalgamarea voluntară a localităților
VIDEO // EcoContact lansează Ghidul mediatorului pe conflicte de mediu după o serie de sesiuni practice la Chișinău și Cahul
SATUL EUROPEAN // Investiții guvernamentale în infrastructură la Congazcicul de Sus, UTA Găgăuzia
Un fost procuror anticorupție nu a promovat evaluarea externă
FOTO // Solidaritate fără precedent înainte de Paște: „Masa Bucuriei” adună aproape 100 de tone de produse într-o singură zi, care vor fi transformate în prânzuri calde pentru nevoiași
Poliția Națională anticipează un flux sporit de transport în perioada Sărbătorilor Pascale
IGP semnalează tentative de escrocherie prin SMS și apeluri privind amenzi rutiere false
Parlamentul înăsprește legislația antidrog: pedepse penale și pentru promovarea online
Cooperarea culturală și sprijinul pentru integrarea europeană, discutate la Chișinău de oficiali din Moldova și Letonia
CNMC a prezentat raportul integrat intermediar privind acțiunile întreprinse în perioada stării de urgență
Transportul public din capitală va activa conform unui program special în noaptea Învierii
Instituții publice și organizații neguvernamentale pot depune proiecte pentru finanțare prin Fondul Internațional pentru Diversitate Culturală, gestionat de UNESCO
VIDEO // Proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș avansează: construcția ar putea începe în 2027
Ecologiștii avertizează: arderea cauciucurilor de Paște este ilegală și dăunătoare sănătății
Tentative de fraudă prin sms-uri și platforme online. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie prudenți
FOTO // Drumarii intervin pe mai multe artere naționale pentru plombarea gropilor și vopsirea marcajelor pietonale
Banca Națională a Moldovei 
Parlamentul a votat: amalgamarea voluntară - mai simplă și cu finanțare mai mare pentru dezvoltare
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu reprezentanta de țară a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova
Șefa statului, în cadrul vizitei oficiale la Dublin: Transformarea Irlandei după aderarea la UE, model pentru viitorul european al Moldovei
Discursul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la conferința de presă comună cu Prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin
Guvernul a lansat Conceptul reformei administrației publice locale
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” asigură stabilitatea zborurilor de Paște în pofida fluxului intens de pasageri
Elevii pleacă în vacanța de Paști
VIDEO // Depozitarea cărnii în frigider este esențială pentru evitarea contaminării alimentelor. Recomandările ANSA
Ministerul Culturii consideră inoportună desfășurarea a trei evenimente cu participarea unor artiști străini
VIDEO // Percheziții la companii din domeniul agricol, într-o schemă de evaziune fiscală cu prejudicii estimate la peste 7 milioane de lei
Drumul spre Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” va fi modernizat cu o investiție de peste 35 milioane de lei
Bunuri de peste 6 milioane de lei, sechestrate într-un dosar de crimă organizată. Un lider informal al grupării „Kitaeț” va ajunge pe banca acuzaților
Peste 400 de pompieri și salvatori vor fi la datorie în Noaptea Învierii
Donald Trump avertizează Iranul împotriva taxării navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz
Noi reguli de intrare în UE: Sistemul de intrare/ieșire (EES) devine deplin operațional începând cu ziua de astăzi
FOTO // Studenții din Bălți, conectați la oportunități profesionale prin ADR Nord
Un bărbat a fost lovit mortal de o mașină la Cahul. Șoferul a fugit de la locul accidentului
VIDEO // Măsuri speciale la frontieră înainte de Paște: autoritățile promit reducerea timpilor de așteptare
DOC // Republica Moldova instituie un Comitet consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară
DOC // Hotărârea privind încorporarea în armată, publicată în Monitorul Oficial
Expoziția „Simboluri Pascale în arta românească”, deschisă la Biblioteca Națională
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.