VIDEO // Salarii nedeclarate de 91,7 milioane de lei. Administratorul și un angajat al întreprinderii, reținuți într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Administratorul unei întreprinderi din domeniul panificației și un angajat responsabil de gestionarea mijloacelor bănești au fost reținuți într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Bănuiții ar fi pus în aplicare, în perioada 2023–2025, un mecanism de achitare a salariilor „în plic”, prin tăinuirea unei părți din fondul real de salarizare și, implicit, diminuarea obligațiilor fiscale față de stat, comunică MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, valoarea estimativă a remunerațiilor achitate și nedeclarate autorităților se ridică la aproximativ 91,7 milioane de lei.
În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informației, date dintr-un program informatic de evidență contabilă, precum și plicuri cu bani care ar fi fost destinați achitării salariilor nedeclarate.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și determinarea exactă a prejudiciului cauzat bugetului public național.
Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi penale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități. Totodată, întreprinderea vizată riscă sancțiuni financiare, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Preşedinta Maia Sandu, la Dublin: „Anii lucrați legal în Irlanda vor fi luați în calcul la stabilirea pensiei”
FOTO // Cooperarea cu România contribuie la formarea specialiștilor în dezvoltare regională din Republica Moldova
Premierul Vasile Tofan, discurs la COP31: „Moldova își propune să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 75% până în 2035”
Spitalele raionale Căușeni, Orhei și Soroca au primit sisteme moderne de diagnostic ecografic
IGP oferă detalii despre tânărul care a lovit doi pietoni pe o trecere din capitală: „A figurat în mai multe cauze penale”
Valută nedeclarată descoperită la aeroport. Peste 17 200 de euro, ridicați de vameși
Profesorii agresați trebuie protejați de presiuni și sancțiuni nejustificate: Recomandările Ministerului Educației
Peste 450 000 de cetățeni au depus cereri pentru compensații la energie
Percheziții în două locații din capitală într-o cauză penală ce vizează activitatea unor call centre
FOTO // La Strășeni au început lucrările de construcție a rețelei de canalizare pentru sectorul Orașul Vechi și satul Făgureni
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va utiliza drone pentru monitorizarea încălcărilor legislației ecologice
Autoritățile și societatea civilă, invitate să participe la stabilirea domeniilor prioritare de finanțare a proiectelor de mediu
Escrocherii telefonice de peste 4 milioane de lei. Poliția raportează trei cazuri noi
VIDEO // Patru studenți din Chișinău, reținuți pentru trafic de droguri. Ar fi vândut marijuana colegilor de facultate
VIDEO // Un bărbat este cercetat pentru colectarea ilegală a informațiilor în interesul serviciilor speciale ruse
Cod galben de vânt puternic în Republica Moldova. Rafalele vor ajunge la 20 m/s
Automatizarea sistemelor antigrindină ar putea reduce numărul angajaților la circa 70 de persoane, afirmă ministrul Agriculturii, Eugeniu Osmochescu
Secția Ortopedie din cadrul Institutului de Medicină Urgentă a fost dotată cu un sistem artroscopic de ultimă generație
Aprobat de Guvern: sancțiuni mai severe pentru atacurile cibernetice asupra sistemelor informatice care fac parte din infrastructura critică
IGSU desfășoară o campanie de informare privind utilizarea în siguranță a surselor de încălzire
VIDEO // Președinta Maia Sandu participă la summitul CPE de la Dublin. Parcursul european și parteneriatele de securitate, pe agenda discuțiilor
Banca Națională a Moldovei 
Vicepremierul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de curtoazie cu ambasadorul SUA în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter
Prim-ministrul Vasile Tofan, către tinerii stagiari: „Nu cred că există un job în care să poți avea un impact mai mare decât să lucrezi în serviciul public”
Guvernul simplifică accesul localităților amalgamate voluntar la finanțarea proiectelor de infrastructură
Guvernul a aprobat rezultatele celei de-a doua licitații pentru instalarea centralelor eoliene cu o capacitate de 170 MW, cu baterii de stocare, care vor contribui la creșterea producției de energie electrică în Republica Moldova
Guvernul actualizează Registrul monumentelor ocrotite de stat, pentru o mai bună protejare a patrimoniului și valorificare a proprietăților
Fragmente ale unui aparat de zbor, depistate într-o plantație de viță-de-vie din Ștefan Vodă. Specialiștii s-au deplasat la fața locului
Ministerul Culturii lansează concursul pentru Premiile anuale în domeniul culturii. Dosarele pot fi depuse până pe 15 decembrie
Agenția de Mediu avertizează asupra unor mesaje electronice false expediate în numele instituției
DOC // Guvernul a aprobat ratificarea Acordului moldo-ucrainean privind cooperarea tehnico-militară
Energia electrică de pe piața europeană și din România ajunge la Centrul Electroenergetic Chișinău prin Linia electrică Vulcănești – Chișinău deja de peste 48 de ore
Prim-ministrul Vasile Tofan, către tinerii stagiari: „Nu cred că există un job în care să poți avea un impact mai mare decât să lucrezi în serviciul public”
VIDEO // Amenajarea zonei cu caldarâm de pe strada 31 August 1989 se apropie de final. Ce intervenții au mai rămas
Rusia pierde lunar peste 40.000 de militari, uciși și grav răniți, pe frontul din Ucraina, susține secretarul general al NATO
Zelenski: Sistemul de comunicații prin satelit Starshield înregistrează din nou deficiențe semnificative
Prețul motorinei scade sub pragul de 35 de lei
GALERIE FOTO // Decizii, discuții și momente din culisele ședinței Guvernului din 12 noiembrie
VIDEO // Unele propuneri din proiectul privind pensiile speciale vor fi modificate. Premierul Vasile Tofan: „Scopul nostru este să păstrăm oamenii în sistem”
FOTO // Vinurile moldovenești, promovate la expoziția internațională ProWine Shanghai din China
Astra Film Chișinău s-a deschis cu documentarul „Elon Musk dezvăluit”, despre culisele companiei Tesla
MOLDOX 2026: 40 de filme documentare și cinci zile de dezbateri
VIDEO // Salarii nedeclarate de 91,7 milioane de lei. Administratorul și un angajat al întreprinderii, reținuți într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.