În iunie va începe cea de-a doua fază a investigaţiilor la cele trei bănci aflate sub administrare specială
Chişinău, 7 mai /MOLDPRES/. BNM planifică să finalizeze, pînă la sfîrşitul săptămînii viitoare, caietul de sarcini pentru organizarea concursului de selectare a companiei care va continua investigaţia începută de Kroll la cele trei bănci aflate sub administrare specială. „La sfîrşitul lunii mai-începutul lui iunie o să avem deja contractul semnat pentru a doua fază”, a anunţat astăzi într-o conferinţă de presă Dorin Drăguţanu, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), comunică MOLDPRES.
Cea de-a doua fază „este îndreptată nu spre a găsi vinovaţii sau instituţii care au făcut sau nu au făcut ceva. Concentrarea totală este pe identificarea fondurilor şi activelor deturnate şi începerea procedurilor legale în ţara în care au fost identificate de asigurare a acestor active şi ulterior de recuperare a lor”.
Investigaţiile respective vor dura şase-nouă luni şi evident vor fi costisitoare, a adăugat guvernatorul. El a menţionat că „este probabil ca după aceasta investigaţiile să continue”.
După şedinţa de ieri a Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, în cadrul căreia a fost audiat, Dorin Drăguţanu a lăsat să se înţeleagă că taxa pentru serviciile acordate de compania străină va fi de două-trei ori mai mare decît cea plătită companiei Kroll.
Scopul primei faze a investigaţiei a fost de a pregăti într-un mod structurat, profesionist, conform celor mai bune practici, bazele pentru investigaţiile detaliate. Aceste investigaţii necesită o perioadă mult mai lungă şi este important de a nu merge pe piste false, pe piste fără perspectivă, a mai spus guvernatorul.
Compania Kroll a constatat că în total, în urma unor tranzacții foarte complexe între Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, doar între 24 și 26 noiembrie 2014, Banca Socială a transferat către 5 companii necunoscute din Republica Moldova o sumă de 13,5 miliarde de lei. Ulterior aceste firme au transmis banii pe conturile din Letonia ale unor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong.
(Reporter V. Bercu, editor M. Jantovan)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Podul temporar de la Cosăuți, care va lega Republica Moldova de Ucraina, ar urma să fie deschis până la sfârșitul anului
Leul moldovenesc se apreciază ușor față de principalele valute de referință
Republica Moldova participă pentru prima dată la concursul mondial al somelierilor
VIDEO // Centrul Moldexpo îşi propune să devină Moldova Expo Park, un hub regional de business, agrement şi cazare
Linia electrică Strășeni–Gutinaș, în centrul discuțiilor dintre ministrul Energiei și noul ambasador al SUA
Statul alocă 57 de milioane de lei pentru o nouă sesiune EcoVoucher ce va sprijini peste opt mii de familii
Ministrul Energiei dă asigurări: Stocurile de gaze pentru iarnă sunt constituite, iar compensațiile pentru consumatori vor continua
Fermierii pot solicita sprijin financiar pentru investiții în irigații și adaptarea la schimbările climatice
ANTA a depistat zeci de abateri în transportul de mărfuri și persoane
FOTO // Agricultura, o afacere de familie cu planuri de dezvoltare şi investiţii, dusă mai departe din tată în fiu, la Colicăuţi, Briceni
AND a lansat licitația pentru selectarea companiei care va supraveghea reabilitarea drumurilor G33 și G35, finanţată de Banca Mondială
Peste 44.500 de consumatori din Moldova sunt incluși în programul-pilot de instalare a contoarelor inteligente
VIDEO // BERD și UE vor sprijini modernizarea infrastructurii de irigare din Moldova. Eugeniu Osmochescu: „Investițiile vor porni de la necesitățile agricultorilor”
O nouă sesiune a programului EcoVoucher. Peste 8 100 de familii vor primi câte 7 000 de lei pentru a procura electrocasnice noi
Două drone aeriene doborâte de piloții militari români deasupra Mării Negre
Incident grav la o bază militară din Canada: mai mulți morți și răniți, după izbucnirea unui incendiu
O dronă a căzut în grădina unui locuitor din Otaci. Aparatul nu avea încărcătură explozivă
Premierul Vasile Tofan, în vizită la fabrici din Fălești și Ungheni: „Industria din Moldova poate concura în Europa prin calitate”
Președinta Maia Sandu, la Forumul Național al Minorităților Etnice: „Putem fi mândri de identitatea și tradițiile noastre și, în același timp, să iubim Republica Moldova”
Trei destinații turistice din Republica Moldova, descoperite de agenții de turism și jurnaliști din România
Câștigătorii concursului „Noutatea Anului – 2026”, premiați în cadrul expozițiilor MOLDAGROTECH și FARMER
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan, în vizită la fabrici din Fălești și Ungheni: „Industria din Moldova poate concura în Europa prin calitate”
Președinta Maia Sandu, la Forumul Național al Minorităților Etnice: „Putem fi mândri de identitatea și tradițiile noastre și, în același timp, să iubim Republica Moldova”
Premierul Vasile Tofan a vizitat Stația electrică Chișinău, aflată în etapa finală de pregătire
Prim-ministrul Vasile Tofan și Ambasadorul Statului Qatar, în discuții despre investiții și extinderea cooperării economice bilaterale
Igor Grosu a avut întrevederi la Roma cu omologii din Norvegia, Lituania și Armenia
Noi detalii despre drona care a căzut și a explodat pe un câmp din raionul Dondușeni
Ziua Națională a Spaniei, sărbătorită la Chișinău: „Moldova este un viitor partener cu care dorim să împărtășim proiectul european”
FOTO // Electrocasnice nedeclarate, în valoare de 270.000 de lei, depistate la vama Sculeni
Rusia a atacat cu rachete Zaporojie și Krivoi Rog: cinci persoane au fost rănite, inclusiv un copil
FOTO // Mitropolitul Basarabiei a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, la o întrevedere cu ambasadoarea UE
România: Dronă din spațiul aerian al Ucrainei, detectată spre frontiera cu România
VIDEO // Speakerul Igor Grosu, la finalul conferinței de la Roma: „M-am convins din nou că R. Moldova are sprijinul necesar în drumul său spre marea familie europeană”
Sportivii moldoveni Andrei Puțuntică și Vladislav Ursu au cucerit medaliile de bronz la Campionatele Europene de tenis de masă
Vreme instabilă în zilele de odihnă. Meteorologii prognozează ploi și ceață slabă
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru familiile cu copii și cele pentru incapacitatea temporară de muncă
FOTO // Trei angajați ai Inspectoratului General de Carabinieri vor participa la misiunea internațională KFOR din Kosovo
Polițiștii din R. Moldova și România își consolidează cooperarea. IGP și Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui au semnat un acord bilateral
Săptămâna Limbii Italiene începe la Chișinău
Premierul Vasile Tofan a vizitat Stația electrică Chișinău, aflată în etapa finală de pregătire
MAE condamnă încălcarea repetată a spațiului aerian național: „Aceste incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a țării noastre”
Prim-ministrul Vasile Tofan și Ambasadorul Statului Qatar, în discuții despre investiții și extinderea cooperării economice bilaterale
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.