Семь человек задержаны по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Кишинэу, 18 августа /МОЛДПРЕС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек, которые использовали мошенническую схему для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в бизнесе с металлами, сообщает МОЛДПРЕС.

По данным Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, сегодня офицеры по расследованиям провели 22 обыска в пунктах сбора металлолома и офисах двух компаний, занимающихся торговлей металлоломом, а также в домах и автомобилях руководителей компаний.

Экономические агенты обвиняются в организации мошеннической схемы по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег в особо крупных размерах. Так, они регистрировали в бухгалтерском учете документы о приобретении отходов металлов, оформленные на умерших физлиц или находящихся за границей людей.

Кроме того, они приобретали лом и отходы цветных металлов, указывая в бухгалтерских документах завышенные расходы, тем самым искажая налогооблагаемую сумму.

Предварительные данные показывают, что только один из этих двух экономических агентов, начиная с 2014 года, завысил в бухгалтерском учете расходы на 95 млн. леев.  В настоящее время проводятся процессуальные действия для определения точного размера нанесенного государству ущерба.

В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, записи, электронные носители с информацией о незаконной деятельности, более 20 мобильных телефонов, около 200 000 леев и более 3 000 долларов США. Также было выявлено более 350 тонн металлолома без документов о происхождении.

Обвиняемые в причастности к совершению преступления были задержаны, а вчера были выданы ордера на их арест на 30 суток. В случае осуждения им грозит до 10 лет лишения свободы.

(Корр. А. Зара, ред. Л. Алказэ)