Prejudiciu de peste 11 mln de lei la buget: o asociație patronală, vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în cooperare cu ofițerii Direcției Generale Antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, investighează un caz de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 11 milioane de lei adus Bugetului Public Național, transmite MOLDPRES.
Potrivit anchetei preliminare, faptele au fost comise în perioada 2020–2024 de către o asociație patronală activă în domeniul colectării și reciclării deșeurilor.
„În loc să opereze conform legislației aplicabile entităților comerciale, aceasta s-ar fi eschivat de la înregistrarea ca plătitor de TVA, nu ar fi depus declarațiile fiscale prevăzute de lege și, implicit, nu a achitat TVA-ul datorat statului, generând un prejudiciu substanțial”, explică Serviciul Fiscal de Stat (SFS).
În cadrul investigațiilor, procurorii și ofițerii antifraudă au desfășurat percheziții la sediile entității vizate, de unde au fost ridicate documente contabile, echipamente și alte mijloace probatorii, care urmează a fi analizate în cadrul urmăririi penale.
„Cercetările continuă pentru a stabili întreaga dimensiune a schemei, posibile conexiuni cu alte entități și responsabilitățile individuale ale persoanelor implicate”, rezumă SFS.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Constantin Borosan va prelua din 1 septembrie funcția de director al ANRE
Raionul Căușeni a primit, în ultimii patru ani, investiții de la Guvern de peste 380 de milioane de lei. Dorin Recean: „Vom continua să investim în fiecare localitate”
GALERIE FOTO // Circulație deschisă pe podul peste râul Bâc și pe pasajul peste calea ferată de pe drumul M1
Două proiecte pentru consolidarea sănătății animalelor în R. Moldova, aprobate de Guvern
Circulația a fost deschisă pe podul peste râul Bâc și pe pasajul peste calea ferată de pe drumul M1 #MoldovaPoate
Reformele în sectorul energetic din Republica Moldova, descrise de revista „The Economist” drept un exemplu remarcabil în regiune
Euro și dolarul se apreciază
Guvernul dezminte informațiile privind lichidarea ADMA. Daniel Vodă: „Este un fals”
Exportul de servicii a crescut cu peste 10 la sută în primul trimestru din 2025
Primul Summit Moldova – Uniunea Europeană: UE anunță acordarea primei tranșe de 270 de milioane de euro din Planul de creștere pentru Moldova
Republica Moldova a găzduit primul Summit bilateral Moldova–Uniunea Europeană
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov: „Summitul de la Chișinău este un răspuns la rezultatele pe care Republica Moldova le înregistrează în procesul de modernizare”
GALERIE FOTO // Primul Summit Republica Moldova - Uniunea Europeană, în obiectivul MOLDPRES
Liderii europeni reconfirmă sprijinul pentru reforme și deschiderea negocierilor de aderare: „Moldova și UE cooperează mai strâns ca niciodată”
Din 1 ianuarie, moldovenii vor folosi telefonul în UE fără costuri suplimentare. Comisia Europeană a anunțat noi reguli
Președintele Consiliului European, Antonio Costa: „Moldova este pregătită pentru următorii pași în procesul de aderare. UE rămâne un partener de încredere”
Banca Națională a Moldovei 
Primul Summit Moldova – Uniunea Europeană: UE anunță acordarea primei tranșe de 270 de milioane de euro din Planul de creștere pentru Moldova
Republica Moldova a găzduit primul Summit bilateral Moldova–Uniunea Europeană
Mesajul președintei Maia Sandu de la Summitul Republica Moldova – Uniunea Europeană
Declarația comună a primului Summit Republica Moldova - Uniunea Europeană
Președinta Maia Sandu i-a felicitat pe absolvenții cu media 10 la examenul de bacalaureat
Președintele Consiliului European, Antonio Costa: „Moldova este pregătită pentru următorii pași în procesul de aderare. UE rămâne un partener de încredere”
Prim-ministrul Dorin Recean: „Moldova este acasă în Europa. Primul summit cu UE confirmă direcția noastră ireversibilă”
Comisia Europeană va elibera prima tranșă de 270 de milioane de euro din cadrul Planului de creștere. Ursula von der Leyen: „Moldova are un loc în familia europeană”
Maia Sandu: „Susținem o pace durabilă în Ucraina – o pace adevărată, cu garanții clare că războiul nu se va reporni”
Președinta Maia Sandu: Fondurile europene vor fi direcționate spre dezvoltarea infrastructurii, educației, economiei și sectorului energetic
Maia Sandu: „Din octombrie, pentru tranzacțiile bancare cu Europa vom plăti mai puțin, iar până la sfârșitul anului, vom elimina complet tarifele de roaming”
Declarația comună a primului Summit Republica Moldova - Uniunea Europeană
Summitul R.Moldova- UE: Bruxelles-ul, dispus să deschidă toate capitolele de negociere
Alegerile din comuna Boldurești, anulate. CEC anunță ședință pentru organizarea unui nou scrutin
Doi procurori, eliminați din concurs după ce CSJ le-a confirmat problemele de integritate
Igor Grosu: „Primul Summit Moldova–UE confirmă că țara noastră e pe drumul corect”
Zelenski a discutat cu Donald Trump despre sprijinul pentru Ucraina și perspectivele unui acord de pace
LIVE TEXT // Summitul Moldova-UE. Ursula von der Leyen: „Anunț eliberarea primelor 270 de milioane de euro în cadrul Planului de creștere pentru R. Moldova”
Alertă falsă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău, în ajunul summit-ului Moldova-UE
Curtea de Apel Nord obligă CEC să organizeze votarea repetată pentru funcția de primar al comunei Boldurești
Peste 100 de companii au primit granturi de circa 15 milioane de lei în luna iunie
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.