Sistem financiar mai sigur: Guvernul consolidează măsurile de prevenire a spălării banilor
Cetățenii și mediul de afaceri vor beneficia de un sistem financiar mai sigur și mai bine protejat împotriva schemelor ilegale. Guvernul a aprobat consolidarea cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, astfel încât autoritățile responsabile să identifice mai rapid riscurile și să intervină mai eficient.
Noile măsuri urmăresc o pregătire mai bună a persoanelor responsabile de verificarea tranzacțiilor suspecte, a fluxurilor financiare și a riscurilor din sector. În acest sens, va fi introdus un certificat de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
Astfel, instruirea specialiștilor nu va mai fi diferită de la o instituție la alta, ci va avea reguli clare și unitare. Persoanele responsabile vor fi pregătite după aceleași standarde, ceea ce va contribui la o aplicare mai eficientă a legii.
De asemenea, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va avea un rol mai clar în instruirea și ghidarea instituțiilor care au obligația de a raporta activități suspecte. Serviciul va putea organiza instruiri, va elabora materiale practice și va coordona o platformă națională de instruire.
Proiectul prevede și instituirea funcției de ofițer de informații financiare în cadrul SPCSB. Totodată, vor fi făcute ajustări în organizarea internă a Serviciului, pentru ca instituția să funcționeze mai eficient și să își îndeplinească mai bine rolul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
„Este necesar ca SPCSB să aibă instrumente clare, personal specializat și capacitatea necesară de intervenție. SPCSB devine principalul centru de expertiză și coordonare în acest domeniu. Aceste modificări sunt necesare pentru ca Republica Moldova să-și poată construi un sistem funcțional, credibil și capabil să prevină eficient riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Guvernul consolidează stocurile de gaze naturale pentru consumatorii de pe ambele maluri ale Nistrului
Comisia Unificată de Control s-a întrunit la Bender
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu președinta Republicii Slovenia, Natasa Pirc Musar
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu Prim-ministrul Serbiei, Djuro Macut
Premierul Alexandru Munteanu, la Summitul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est: „Aspirația noastră este clară și neclintită - să devenim stat membru al UE și să contribuim la o Europă unită, sigură, prosperă și pașnică”
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadorul Canadei
Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, participă, la Strasbourg, la reuniunea Comitetului Director pentru Democrație al Consiliului Europei
Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare cu senatorii francezi
Igor Grosu a mulțumit reprezentantei UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj, pentru sprijinul acordat reformelor sociale și protecției copilului
Maia Sandu, la 24 de ani de la înființarea CNA: „Republica Moldova este astăzi mai puternică, mai rezilientă, mai determinată să își apere democrația și să își urmeze drumul european.”
Premierul Alexandru Munteanu, la Moldova Digital Summit 2026: „Ambiția noastră nu este doar să aderăm la UE, ci să contribuim la construirea viitorului digital al Europei”
Peste 1 miliard de euro în noi parteneriate investiționale și finanțări anunțate pentru Republica Moldova
Probleme de actualitate abordate în cadrul Comisiei Unificate de Control
VIDEO // Expert: „Federația Rusă colectează masiv date personale pentru a le utiliza în scheme de escrocherii”
Cărți din Republica Moldova la Târgul Internațional de la Beijing. Ambasadorul Petru Frunze: „O oportunitate pentru publicul chinez de a descoperi identitatea culturală a Republicii Moldova”
Tratament inovator pentru migrena cronică, disponibil la Institutul de Medicină Urgentă
Deputații se întrunesc joi în ședința plenară. Pe ordinea de zi sunt 16 proiecte, dintre care cinci marcate cu sigla UE
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
Președinta Maia Sandu va participa la Summitul Republica Moldova – Uniunea Europeană de la Bruxelles
Noi măsuri pentru prevenirea fraudelor telefonice: Cartelele SIM vor putea fi activate doar în baza unui act de identitate
Primul inventar forestier din istoria țării - Republica Moldova începe procesul de inventariere națională a pădurilor
Guvernul alocă compensații de 1,8 milioane de lei pentru victime ale represiunilor politice
Parlamentul European a aprobat noi tehnici genomice (NTG) în agricultură
Deputații se întrunesc joi în ședința plenară. Pe ordinea de zi sunt 16 proiecte, dintre care cinci marcate cu sigla UE
Ministerul Finanțelor explică principalele modificări din politica fiscală: „Impozitele din salariu nu cresc, ci se reduc”
VIDEO // Trei bărbați, reținuți pentru escrocherie prin comercializarea fictivă a automobilelor și tehnicii agricole
Noi cazuri de fraude telefonice. Victimele au fost prejudiciate cu peste 1 milion de lei
FOTO // Primele transportoare blindate PIRANHA-5 au ajuns în dotarea Armatei Naționale
Procurorul anticorupție Victor Cazacu, audiat pentru a treia oară de Comisia de evaluare
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri: „Guvernul va promova cu toată determinarea procesul de reintegrare a țării, care nu are alternativă”
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
GALERIE FOTO // Guvernul revine la agenda internă după deschiderea negocierilor cu UE
Ministerul Energiei raportează progrese în implementarea reformelor asumate în parcursul european: peste jumătate din angajamente au fost îndeplinite
Tinerii absolvenți de la pedagogie pot participa la concursul de repartizare în funcțiile didactice vacante din școli și grădinițe: indemnizații majorate și beneficii anunțate de MEC
FOTO // Podul de pe traseul Ceadîr-Lunga–Taraclia, reconstruit în proporție de 40%
Președinta Maia Sandu, la 100 de ani de la nașterea fizicianului Sergiu Rădăuțanu: „A demonstrat că progresul începe cu investiția în educație și știință”
Cooperarea parlamentară Moldova–Letonia, consolidată în cadrul unei vizite oficiale la Riga
VIDEO // Moldova.md, noua carte de vizită digitală a Republicii Moldova
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.