Administratorii unui centru de apel din Chișinău, acuzați de evaziune fiscală de peste 164 milioane de lei
Un centru de apel din capitală este vizat într-un dosar de proporții privind evaziunea fiscală și spălarea banilor, după ce ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 164 de milioane de lei. Administratorul și contabilul companiei au fost recunoscuți în calitate de bănuiți, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în perioada 2019–2023, aceștia ar fi aplicat ilegal un regim fiscal preferențial, beneficiind nemeritat de facilități fiscale, după ce au declarat că prestează servicii într-un alt domeniu eligibil pentru scutiri de taxe. În încercarea de a ascunde o parte din banii obținuți prin fraudă, suspecții ar fi investit peste 31 de milioane de lei într-o companie de creditare nebancară, motiv pentru care sunt cercetați și pentru spălare de bani.
Recent, oamenii legii au descins atât la sediul firmei, cât și la domiciliile bănuiților. Au fost ridicate documente contabile, echipamente electronice, înscrisuri de mână, precum și peste 900.000 de lei, 90.000 de euro și 30.000 de dolari SUA.
Cercetarea penală continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Două comune din raionul Cahul investesc în sisteme moderne de colectare a deșeurilor
FOTO // Expoziția „Teroarea sovietică în RSS Moldovenească” revine în PMAN pentru al treilea an consecutiv
Sfârșitul de săptămână vine cu temperaturi caniculare în toată țara
Peste 55.000 de moldoveni vor avea acces la apă potabilă sigură, grație unui proiect finanțat de Regatul Belgiei
Moldovenii care muncesc în Elveția vor avea acces la pensii și garanții sociale
Bașcana Găgăuziei își va afla sentința pe 5 august. Procurorii au solicitat instanței condamnarea acesteia la 9 ani de închisoare
Cultura națională, păstrată de moldovenii stabiliți în Kazahstan. Mihai Popșoi: „Sprijinirea diasporei rămâne o prioritate”
Republica Moldova își consolidează apărarea aeriană printr-o lege nouă
295 000 de elevi vor primi câte 1 000 de lei înainte de noul an școlar
Primul Summit Moldova – Uniunea Europeană: UE anunță acordarea primei tranșe de 270 de milioane de euro din Planul de creștere pentru Moldova
Republica Moldova a găzduit primul Summit bilateral Moldova–Uniunea Europeană
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov: „Summitul de la Chișinău este un răspuns la rezultatele pe care Republica Moldova le înregistrează în procesul de modernizare”
GALERIE FOTO // Primul Summit Republica Moldova - Uniunea Europeană, în obiectivul MOLDPRES
Liderii europeni reconfirmă sprijinul pentru reforme și deschiderea negocierilor de aderare: „Moldova și UE cooperează mai strâns ca niciodată”
Din 1 ianuarie, moldovenii vor folosi telefonul în UE fără costuri suplimentare. Comisia Europeană a anunțat noi reguli
Președintele Consiliului European, Antonio Costa: „Moldova este pregătită pentru următorii pași în procesul de aderare. UE rămâne un partener de încredere”
Banca Națională a Moldovei 
Primul Summit Moldova – Uniunea Europeană: UE anunță acordarea primei tranșe de 270 de milioane de euro din Planul de creștere pentru Moldova
Republica Moldova a găzduit primul Summit bilateral Moldova–Uniunea Europeană
Mesajul președintei Maia Sandu de la Summitul Republica Moldova – Uniunea Europeană
Declarația comună a primului Summit Republica Moldova - Uniunea Europeană
Președinta Maia Sandu i-a felicitat pe absolvenții cu media 10 la examenul de bacalaureat
Președintele Consiliului European, Antonio Costa: „Moldova este pregătită pentru următorii pași în procesul de aderare. UE rămâne un partener de încredere”
Prim-ministrul Dorin Recean: „Moldova este acasă în Europa. Primul summit cu UE confirmă direcția noastră ireversibilă”
Comisia Europeană va elibera prima tranșă de 270 de milioane de euro din cadrul Planului de creștere. Ursula von der Leyen: „Moldova are un loc în familia europeană”
Maia Sandu: „Susținem o pace durabilă în Ucraina – o pace adevărată, cu garanții clare că războiul nu se va reporni”
Președinta Maia Sandu: Fondurile europene vor fi direcționate spre dezvoltarea infrastructurii, educației, economiei și sectorului energetic
Maia Sandu: „Din octombrie, pentru tranzacțiile bancare cu Europa vom plăti mai puțin, iar până la sfârșitul anului, vom elimina complet tarifele de roaming”
Declarația comună a primului Summit Republica Moldova - Uniunea Europeană
Summitul R.Moldova- UE: Bruxelles-ul, dispus să deschidă toate capitolele de negociere
Alegerile din comuna Boldurești, anulate. CEC anunță ședință pentru organizarea unui nou scrutin
Doi procurori, eliminați din concurs după ce CSJ le-a confirmat problemele de integritate
Igor Grosu: „Primul Summit Moldova–UE confirmă că țara noastră e pe drumul corect”
Zelenski a discutat cu Donald Trump despre sprijinul pentru Ucraina și perspectivele unui acord de pace
LIVE TEXT // Summitul Moldova-UE. Ursula von der Leyen: „Anunț eliberarea primelor 270 de milioane de euro în cadrul Planului de creștere pentru R. Moldova”
Alertă falsă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău, în ajunul summit-ului Moldova-UE
Curtea de Apel Nord obligă CEC să organizeze votarea repetată pentru funcția de primar al comunei Boldurești
Peste 100 de companii au primit granturi de circa 15 milioane de lei în luna iunie
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.