Administratorii unui centru de apel din Chișinău, acuzați de evaziune fiscală de peste 164 milioane de lei
Un centru de apel din capitală este vizat într-un dosar de proporții privind evaziunea fiscală și spălarea banilor, după ce ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 164 de milioane de lei. Administratorul și contabilul companiei au fost recunoscuți în calitate de bănuiți, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în perioada 2019–2023, aceștia ar fi aplicat ilegal un regim fiscal preferențial, beneficiind nemeritat de facilități fiscale, după ce au declarat că prestează servicii într-un alt domeniu eligibil pentru scutiri de taxe. În încercarea de a ascunde o parte din banii obținuți prin fraudă, suspecții ar fi investit peste 31 de milioane de lei într-o companie de creditare nebancară, motiv pentru care sunt cercetați și pentru spălare de bani.
Recent, oamenii legii au descins atât la sediul firmei, cât și la domiciliile bănuiților. Au fost ridicate documente contabile, echipamente electronice, înscrisuri de mână, precum și peste 900.000 de lei, 90.000 de euro și 30.000 de dolari SUA.
Cercetarea penală continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Doi bărbați din Hîncești, reținuți pentru maltratarea animalelor. Ce riscă aceștia
Un magistrat, trimis pe banca acuzaților pentru trafic de influență
Acces sporit la apă și canalizare. Proiectele din Cahul, Rîșcani și Soroca – declarate de interes național
Moldovenii, chemați să doneze sânge în cadrul unei campanii naționale
Tabără de vară pentru solidaritate: „Dîvosvit” reunește copii ucraineni și moldoveni la Chișinău
Republica Moldova deschide ușa pentru nomazii digitali
Procurorul de legătură al Republicii Moldova la Eurojust va fi selectat în baza unui concurs organizat de CSP
Mai multe școli din capitală au primit calculatoare noi
Incendiu într-un local din Bălți. Pompierii au prevenit extinderea flăcărilor
MAE: Republica Moldova urmărește cu îngrijorare escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu
Șapte cămine studențești vor fi renovate integral. Investiția ajunge la 15 milioane de euro
CNAS a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și a celor pentru incapacitate temporară de muncă
Prim-ministrul Dorin Recean, la a opta ediție a Congresului Neurologilor: „Când investim în creiere, investim, de fapt, în viitorul întregii societăți”
Ambasadorul Alexandr Roitman îndeamnă cetățenii moldoveni aflați în Israel să se conformeze instrucțiunilor de securitate emise de autorități
Condiții mai bune de studii pentru 13 mii de elevi. 30 de mln de euro vor fi investiți în modernizarea mai multor școli
Premierul Dorin Recean, la Forumul Europa Wachau: „Contribuim cu multă muncă și o profundă încredere în puterea unei Europe solidare”
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Dorin Recean, la a opta ediție a Congresului Neurologilor: „Când investim în creiere, investim, de fapt, în viitorul întregii societăți”
Premierul Dorin Recean, la Forumul Europa Wachau: „Contribuim cu multă muncă și o profundă încredere în puterea unei Europe solidare”
Președinta Maia Sandu a decorat cu Ordinul de Onoare trei ambasadori ai țărilor europene care își încheie mandatul în Republica Moldova
Prim-ministrul Dorin Recean întreprinde o vizită la Viena, Austria
Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de comemorare a victimelor deportărilor staliniste
Alexandr Roitman a dezmințit informația potrivit căreia sediul Ambasadei Republicii Moldova din Tel Aviv a fost lovită de o rachetă
CNAS a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și a celor pentru incapacitate temporară de muncă
O delegație a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii a efectuat o vizită de monitorizare în Republica Moldova
UE acordă Ucrainei încă un miliard de euro. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen
Prim-ministrul Dorin Recean, la a opta ediție a Congresului Neurologilor: „Când investim în creiere, investim, de fapt, în viitorul întregii societăți”
Un nou raport de evaluare națională evidențiază progresele Moldovei în tranziția verde
Ambasadorul Alexandr Roitman îndeamnă cetățenii moldoveni aflați în Israel să se conformeze instrucțiunilor de securitate emise de autorități
Ploi slabe și temperaturi în ușoară creștere, prognozate de meteorologi în weekend
Târguri cu produse autohtone, organizate în sectoarele capitalei
Condiții mai bune de studii pentru 13 mii de elevi. 30 de mln de euro vor fi investiți în modernizarea mai multor școli
Israel: Al patrulea val de rachete lansate de Iran
Rețeaua NeuroDiaspora.MD, lansată la Chișinău. Premierul Dorin Recean: „I-am îndemnat pe toți profesioniștii moldoveni să colaboreze”
Atac asupra Israelului: Zeci de rachete balistice lansate de Iran
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Republica Moldova devine un model regional de stabilitate, inovație și integrare europeană
Constantin Borosan: Republica Moldova își dezvoltă capacitățile de stocare a energiei pentru un sistem energetic mai echilibrat și sustenabil
Continuă bombardamentele israeliene în Iran; atacuri asupra sistemelor de rachete sol-sol și uzinei nucleare de la Natanz
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.