VIDEO // Cinci persoane, reținute pentru spălare de bani proveniți din escrocherii. Ce riscă suspecții
Cinci persoane, cu vârste între 31 și 36 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore și riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru spălarea și legalizarea banilor proveniți din escrocherii și alte infracțiuni, transmite MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate, grupul format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, utiliza platforme digitale, criptomonede și firme-paravan pentru a ascunde originea banilor proveniți din escrocherii și alte infracțiuni.
Din anul 2023 până în prezent, membrii grupării au legalizat aproximativ 95,5 milioane de lei.
În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate dispozitive electronice, acte contabile, bani în diverse valute și patru automobile de ultimă generație.
Ancheta continuă pentru identificarea altor complici.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Mai multe focare de boli la animale, confirmate în R. Moldova. ANSA recomandă măsuri sporite de biosecuritate
Bugetul asigurărilor sociale de stat se va majora cu 903 milioane de lei
Fost lider teritorial al Partidului „Șor”, condamnat la trei ani de închisoare pentru finanțare ilegală a formațiunii
Transplant hepatic între două surori la Spitalul Republican
Judecătorii care ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca ar putea fi demiși, susține președintele CSM
Peste 100 de asociații de băștinași și membri ai diasporei s-au reunit la Forumul #UnițipentruAcasă
VIDEO // Grup criminal documentat pentru contrabandă cu țigarete pe ruta Chișinău–București
Dialog social și protecția angajaților, discutate de Cristina Gherasimov cu sindicatele bancare
Un automobil a ars după un accident rutier produs în capitală
Șoferii, îndemnați de polițiști să schimbe din timp pneurile automobilelor. Recomandări în pregătirea vehiculelor pentru sezonul rece
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” începe oficial pe 15 noiembrie, la Mihailovca, Cimișlia: o mobilizare națională pentru viitorul verde al Moldovei
Agenda evenimentelor, sâmbătă, 15 noiembrie
Aeroportul Internațional Chișinău a obținut autorizarea de a furniza servicii de alimentare cu combustibil
Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a discutat despre reformele în domeniile vamale și fiscale cu Ambasadorul României Cristian-Leon Țurcanu
Alegeri locale noi din 16 noiembrie: câți candidați au fost înregistrați de CEC
Continuarea proiectelor comune de cooperare și asistența oferită autorității fiscale naționale de către partenerii americani, discutate la Ministerul Finanțelor
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles
Premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos au discutat despre dezvoltarea relațiilor moldo-olandeze
45 de funcționari publici din cadrul administrației publice centrale au absolvit Programul SPRINT, ediția a III-a
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Danemarcei, Søren Jensen
Vicepremierul pentru Reintegrare, în dialog cu Ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova
Sancțiuni din partea CEC: Partidul pentru Viitorul Moldovei nu va primi alocații din bugetul de stat din cauza unei donații efectuată ilegal
Încă un procuror propus pentru promovarea evaluării externe a integrității
Moldova, în creștere pe toate segmentele turistice: 480,7 mii de vizitatori în primele nouă luni ale anului 2025
Premierul Alexandru Munteanu, precizări despre compania Venbest, la care e actionar: „Sunt onorat că această companie a contribuit la apărarea poporului ucrainean de la începutul invaziei Rusiei”
Premierul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles
Premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos au discutat despre dezvoltarea relațiilor moldo-olandeze
45 de funcționari publici din cadrul administrației publice centrale au absolvit Programul SPRINT, ediția a III-a
Preluarea președinției R. Moldova la Consiliul Europei, marcată prin arborarea drapelului național și lansarea tramvaiului în culorile tricolorului
Dorin Junghietu: „A fost încheiat un contract de comodat cu Lukoil pentru preluarea în administrare a activelor de la Aeroport, cu titlu gratuit”
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Danemarcei, Søren Jensen
VIDEO // Rețineri la Dondușeni după 11 percheziții într-un caz de trafic de persoane, soldat cu deces
VIDEO // Sute de fermieri și cercetători au participat la Forumul „AgroCunoștințe” - o platformă a transferului de inovații și practicilor de succes
În două localități din raionul Ialoveni vor avea loc alegeril locale noi pe 17 mai 2026
Sergiu Carmanschi preia conducerea Moldelectrica: „Vom continua să dezvoltăm un sistem electroenergetic modern”
Schimb de bune practici și modernizare academică la Craiova: USM participă la Reuniunea „Universitaria”
Sistemul energetic intră în etapă de modernizare și eficientizare. 500.000 de contoare inteligente vor fi instalate până în 2030
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.