VIDEO // Cinci persoane, reținute pentru spălare de bani proveniți din escrocherii. Ce riscă suspecții
Cinci persoane, cu vârste între 31 și 36 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore și riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru spălarea și legalizarea banilor proveniți din escrocherii și alte infracțiuni, transmite MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate, grupul format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, utiliza platforme digitale, criptomonede și firme-paravan pentru a ascunde originea banilor proveniți din escrocherii și alte infracțiuni.
Din anul 2023 până în prezent, membrii grupării au legalizat aproximativ 95,5 milioane de lei.
În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate dispozitive electronice, acte contabile, bani în diverse valute și patru automobile de ultimă generație.
Ancheta continuă pentru identificarea altor complici.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat un nou reprezentant al societății civile în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor
Averi de milioane de lei, descoperite în procesul de evaluare a judecătorilor
VIDEO // Percheziții în raionul Orhei. Polițiștii au ridicat 11 kg de marijuana în valoare de 5 milioane de lei
Un procuror și trei ofițeri de poliție au fost arestați pentru complicitate la corupere pasivă într-un dosar cu mită de 400 mii de dolari
CNAS a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna aprilie
Peste 1800 de hectare de pădure vor fi plantate în 15 raioane de-a lungul fluviului Nistru, printr-un program susținut de Banca Mondială
VIDEO // Schimbări în sesiunea de examene 2026: evaluările de clasa a IX-a vor fi organizate în centre raionale
Prejudiciu de peste 60 de mii de lei, cauzat mediului după defrișări ilicite în raionul Drochia
FOTO // Managementul frontierei moldo-române în contextul riscurilor generate de conflictul din Ucraina, discutat de autoritățile vamale și de frontieră din R. Moldova și România
VIDEO // ANSA a nimicit peste 1600 de kilograme de înghețată de import contaminată cu bacterii periculoase
Un procuror a fost sancționat pentru tergiversarea unei cereri internaționale într-un dosar de trafic de persoane
O magistrată a picat evaluarea externă
Peste 900 000 de beneficiari unici, ceea ce reprezintă 38% din populație, au beneficiat de medicamente compensate în baza eRețeta
Peste 15 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână
Bursele studenților vor fi majorate din 1 septembrie. Ministrul Dan Perciun: „Vom avea creșteri substanțiale”
FOTO // Președinta Maia Sandu, la Riga: „O Moldovă europeană nu poate fi destabilizată și nu poate fi folosită ca punct de presiune împotriva continentului”
Concursuri pentru conducerea spitalelor: Ministerul Sănătății caută manageri pentru 20 de instituții
Peste 153.000 de persoane au achitat prima de asigurare medicală în primul trimestru
FOTO // Peste două mii de hectare din localitățile Tudora și Crocmaz vor avea acces la irigare prin proiectul AGGRI
Ministrul Energiei anunță costurile estimative pentru reparația Liniei Isaccea - Vulcănești
Stocurile de carburanți ar putea crește în perioada următoare. Directorul CNMC: „Avem un grafic clar al importurilor”
Banca Națională a Moldovei 
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs
Noi reguli pentru protejarea sănătății lucrătorilor expuși riscurilor profesionale
Cazurile de violență vor fi monitorizate unitar la nivel național, pentru prevenție timpurie și intervenție mai eficientă
Guvernul înăsprește pedepsele pentru infracțiunile legate de droguri
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Irlanda
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs
Achiziții „aranjate” și lucrări ilegale: fostul președinte al raionului Călărași și ex-primar, trimiși în judecată într-un dosar de abuz în serviciu
Prețul petrolului scade din nou sub 100 de dolari după promisiunile lui Trump de a „se retrage” din Iran
Autoritățile anunță reformarea Programului „Prima Casă”: Cum vrea statul să ieftinească apartamentele
Tradiția de peste un secol de a marca pe 1 aprilie Ziua Păsărilor readuce în atenția publicului importanța conservării biodiversității în Moldova
Asociațiile de proprietari, mai greu de înființat: ce prevede noua lege
Noi reguli pentru protejarea sănătății lucrătorilor expuși riscurilor profesionale
Reguli mai stricte împotriva terorismului: Republica Moldova aderă la un nou protocol european
Sancțiuni mai aspre pentru traficul de droguri: proiectul aprobat de Guvern
Cazurile de violență vor fi monitorizate unitar la nivel național, pentru prevenție timpurie și intervenție mai eficientă
Guvernul înăsprește pedepsele pentru infracțiunile legate de droguri
Noi detalii în dosarul mitei de 400.000 de dolari: patru persoane, în custodia CNA
Peste 3500 de tone de benzină și motorină, importate marți în Republica Moldova
Opt persoane au fost reținute, printre care și funcționari, într-un dosar de contrabandă cu automobile de 5 milioane de lei
VIDEO // Șefa statului Maia Sandu, întâmpinată la Castelul Riga de omologul său leton, Edgars Rinkēvičs
Ministerul Finanțelor anunță stoparea acceptării spre finanțare a cererilor pentru acordarea compensațiilor prin Programul „Prima Casă”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.