Dosar penal pentru spălare de bani: finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, vizat de percheziții

Organele de drept au desfășurat miercuri dimineață percheziții de amploare, vizându-i pe Dorin Damir, finul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, și pe Octavian Orheianu, fost vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din Republica Moldova. Acțiunile se desfășoară în cadrul unui dosar penal ce vizează spălarea banilor, evaziunea fiscală și șantajul, aflat în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Informația a fost condirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința de astăzi a Guvernului, transmite MOLDPRES.


„Este vorba despre un dosar de spălare a banilor, evaziune fiscală și componenta de șantaj. Ofițerii din Inspectoratul Național de Investigații oferă suport procurorilor pentru realizarea perchezițiilor. Mai multe detalii urmează să fie oferite de către reprezentanții PCCOCS”, a declarat ministra.


Oficiala a menționat că 20 de percheziții au loc în cinci locații diferite, sub coordonarea procurorilor anticorupție. Deși ministra nu a confirmat reținerea lui Dorin Damir, surse apropiate anchetei au declarat pentru TVR Moldova că acesta a fost reținut în cursul dimineții.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), prechezițiile se desfășoară în baza a două cauze penale.

În primul, autoritățile de drept investighează un caz de evaziune fiscală și spălare de bani, soldat cu reținerea unei persoane. În cel de-al doilea caz, oamenii legii investighează un dosar penal de trafic de influiențǎ şi şantaj. 

„Autoritățile de drept urmează să revină cu amănunte după finalizarea acțiunilor procesual-penale, timp în care cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, mai notează PCCOCS.  

Conform informațiilor publicate de Ziarul de Gardă, investigația ar avea legătură cu o presupusă preluare ilegală a companiei imobiliare „Pro Imobil”, în anul 2017, de către un grup de persoane apropiate lui Damir și Orheianu.

Octavian Orheianu este fondatorul clubului sportiv LION Academy și al companiei ClassImobil, iar Dorin Damir este cunoscut în lumea sporturilor de contact ca președinte al FEA (Fighting & Entertainment Association), organizator al galelor internaționale KOK și MMA desfășurate la Chișinău.

Potrivit investigaţiilor ZdG, Pro Imobil a trecut în 2017 printr-o serie de modificări de structură și acționariat, perioadă în care fondatorul inițial era anunțat în căutare internațională. Ulterior, compania a fost preluată de „Immobile Consulting” SRL, o firmă înregistrată cu un capital social modest, dar aflată în legătură cu persoane din anturajul celor vizați de anchetă.