Evaziune de 6 milioane de lei și acte falsificate. Anchetă la o firmă care ajuta străinii să obțină cetățenia Moldovei și României
Procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu Serviciul Fiscal de Stat au destructurat o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, pusă în practică de o companie care facilita obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 6 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, compania oferea servicii de perfectare a actelor necesare pentru dobândirea cetățeniei moldovenești, iar ulterior, în baza acestora, dosarele erau depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România. Clienții erau, în special, cetățeni ai Federației Ruse și ai altor state din spațiul CSI.
Pentru serviciile prestate, compania încasa bani în monedă națională, valută străină și monedă electronică, însă sumele nu erau reflectate în contabilitate, iar impozitele corespunzătoare nu erau achitate.
În cadrul investigațiilor, au fost efectuate 12 percheziții la sediile companiei și la domiciliile persoanelor vizate. Oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, softuri, procuri, acte cu semne de falsificare și sume de bani în lei și valută străină.
Dosarul vizează compania și două persoane din conducerea acesteia, bănuite de implicare directă în schema frauduloasă.
Potrivit autorităților, investigațiile continuă, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea integrală a prejudiciului.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Catedrala Mântuirii Neamului de la București este sfințită după 15 ani de construcție
Agenda evenimentelor, duminică, 26 octombrie
Reglementarea rețelelor sociale este una din prioritățile PAS în noul parlament, susține Igor Grosu
Republica Moldova trece la ora de iarnă. Ziua de duminică va fi cea mai lungă din an
Patru cetățeni străini, membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova, evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în siguranță în R. Moldova
Explozie într-un apartament din Florești. Două persoane au fost rănite
Trafic intens la PTF Leușeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova
Agenda evenimentelor, sâmbătă, 25 octombrie
Meteorologii prognozează ploi pentru zilele de odihnă
Noul Guvern ar putea fi învestit pe 31 octombrie, anunță Igor Grosu
Ministra Daniella Misail-Nichitin: „În ultimii patru ani, R. Moldova a trecut prin două scrutine, iar echipa MAI a apărat cu fermitate ordinea publică și integritatea proceselor democratice”
Răspunsul Guvernului pentru primarul Ion Ceban, care își dorește să fie membru al Executivului: „În Chișinău se caută ordine și curățenie”
Ședință de lucru la Parlament: Speakerul Igor Grosu și șefii de fracțiuni stabilesc structura Biroului permanent
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a purtat discuții cu reprezentanții CALM
Peste jumătate din fondurile pentru cantinele școlare din Chișinău au fost deja folosite, noi achiziții sunt în pregătire
Cabinet RMN de ultimă generație, inaugurat la Institutul de Neurologie din Chișinău
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu, în discuții cu Președintele Nicușor Dan, în cadrul vizitei la București
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului
Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale
Președinta Maia Sandu va efectua duminică, 26 octombrie, o vizită în România
Președinta Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției
Cabinet RMN de ultimă generație, inaugurat la Institutul de Neurologie din Chișinău
Lituania și-a închis granița cu Belarus pe termen nelimitat
Locuitorii din raionul Strășeni vor beneficia de consultații medicale gratuite
Alegeri locale noi. Cetățenii sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale
Procurorii cer condamnarea unui executor judecătoresc, după ce prima instanță l-a achitat
Cristina Pereteatcu, la Summitul European pentru Inovații: „Republica Moldova a demonstrat că poate fi un exemplu de adaptare și inovație”
Proprietarul apartamentului afectat de explozia de la Florești a decedat. Poliția a deschis dosar penal
În 75 de localități ale țării este sărbătorit hramul. Poliția vine cu recomandări pentru cetățeni
Alexandr Gaidarlî aduce încă o medalie pentru Moldova la Campionatul Mondial U-23
Schema „Ruda implicată în accident”. Un bărbat, condamnat la închisoare după ce a înșelat mai mulți chișinăuieni cu peste 1 milion de lei
Serviciul Vamal a încasat peste 886 de milioane de lei în ultima săptămână
„Contele de Monte Cristo” deschide Festivalul Filmului Francofon la Chișinău
Percheziții în nordul țării într-o cauză penală privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă
Evaziune de 6 milioane de lei și acte falsificate. Anchetă la o firmă care ajuta străinii să obțină cetățenia Moldovei și României
Alexandru Munteanu completează echipa guvernamentală cu specialiști în diplomație, economie și finanțe
Trump a semnat cu Malaezia un acord privind mineralele rare
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.