VIDEO // Mai multe persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani printr-un „centru de apel”

Cincisprezece persoane au fost reținute de oamenii legii, fiind bănuite de escrocherii și spălare de bani prin intermediul unui „centru de apel”, care ar fi generat un rulaj lunar de aproximativ două milioane de dolari, transmite MOLDPRES.

Potrivit informațiilor, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații, cu suportul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială Fulger, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat reținerile în urma unor percheziții desfășurate joi.

Ancheta arată că cei 15 suspecți activau ca operatori telefonici și la calculator, prezentându-se drept specialiști în tehnologii informaționale. Aceștia ar fi convins victimele să „investească” în bunuri inexistente, precum terenuri pentru construcții, tranzacții valutare, inclusiv cu criptomonede, sau alte scheme fictive de investiții. Pentru a induce în eroare persoanele, operatorii creau aparența unor investiții reale, iar după ce banii ajungeau în posesia organizatorilor, legătura cu victimele era întreruptă.

Totodată, grupul ar fi fost implicat și în operațiuni de spălare a banilor proveniți din diverse activități ilegale, atât din Republica Moldova, cât și din afara țării, inclusiv escrocherii, contrabandă cu țigări și alcool și trafic de droguri. În acest scop, ar fi fost create firme-paravan și platforme dedicate tranzacțiilor cu criptovalute.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare de birou și 35 de telefoane mobile, care urmează a fi supuse expertizelor pentru documentarea completă a schemei infracționale.

Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani, provin din stânga Nistrului, sudul țării și sunt inclusiv cetățeni străini. A fost reținut și presupusul lider al operatorilor, un bărbat în vârstă de 34 de ani.

Procurorii PCCOCS urmează să examineze probele acumulate pentru formularea învinuirii și solicitarea aplicării arestului preventiv, precum și pentru identificarea organizatorilor din eșalonul superior. În paralel, continuă identificarea victimelor și stabilirea prejudiciului cauzat fiecărei persoane înșelate.