VIDEO // O companie de construcții din Chișinău, suspectată de evaziune fiscală de circa trei milioane de lei
O companie din Chișinău, cu activitate de bază în domeniul construcțiilor, este suspectată de evaziune fiscală în valoare de circa trei milioane de lei, după ce ar fi încasat bani de la persoane și alte companii fără să reflecte veniturile în evidența contabilă. Cazul este investigat de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat /SFS/, sub conducerea PCCOCS, informează MOLDPRES.
Potrivit SFS, faptele ar fi avut loc pe parcursul anului 2025. Compania ar fi efectuat încasări de la diferite persoane și entități, însă acestea nu ar fi fost reflectate în contabilitate. Totodată, în declarațiile fiscale ar fi fost indicate informații denaturate privind veniturile reale ale companiei.
În cadrul urmăririi penale, ofițerii SFS au efectuat patru percheziții la sediile companiei, precum și la domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie vizați.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli, precum și alte materiale relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și a persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
CNAM a primit prima ofertă pentru servicii de fertilizare in vitro în 2026
FOTO // Primele constatări ale Poliției: Aparatul prăbușit la Talmaza prezintă caracteristici similare unei drone-rachetă
VIDEO // UPDATE: Fragmentele aparatului prăbușit la Talmaza prezintă similitudini cu o dronă-rachetă
VIDEO // Circa 500 de primării au adoptat decizii de amalgamare voluntară. Prim-ministrul Vasile Tofan: „Trebuie să avem curajul să luăm decizii cruciale pentru viitorul Republicii Moldova”
Iarmaroace școlare, organizate în sectoarele capitalei. Părinții și elevii pot procura rechizite și articole vestimentare
IGP avertizează despre o nouă tentativă de fraudă online. Escrocii invocă presupuse încălcări ale regulilor de circulație
Pompierii moldoveni au revenit din Grecia după intervenții în zone amenințate de incendii
Accident grav la Ungheni. 15 persoane, transportate la spital după ce un microbuz de rută s-a ciocnit cu un camion
Circa 2 200 de petiții și adresări verbale din partea cetățenilor au fost recepționate de Parlament în prima jumătate a anului
VIDEO // Un bărbat din Florești, reținut într-un caz de escrocherie după ce a deposedat o femeie de circa 62 000 de lei
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la opt ani de închisoare de magistrații Curții de Apel Sud
FOTO // Republica Moldova participă la COP17 privind combaterea deșertificării și restaurarea terenurilor
Peste 3 800 de șoferi, documentați pentru încălcări comise în traficul rutier. Cei mai mulți au depășit limita de viteză
Debitul de intrare în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a coborât la un nivel alarmant
Escrocii au prejudiciat două persoane cu peste 820 000 de lei. Victimele au contractat credite
Volumele necesare de electricitate pentru ziua de marți, rezervate integral de Energocom
CNAS lansează campania „Prestații sociale în orice colț al lumii”. Specialiștii vor discuta cu cetățenii din țară despre acordarea pensiilor și indemnizațiilor
CNAS lansează campania „Prestații sociale în orice colț al lumii”. Specialiștii vor discuta cu cetățenii din țară despre acordarea pensiilor și indemnizațiilor
VIDEO // Ministerul Sănătății vrea protocoale unitare pentru protejarea personalului medical
Peste 2 mii de persoane s-au înscris la Marea Dictare Națională: înregistrările continuă
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre solicitarea de majorare a salariilor profesorilor: „În cel mai scurt timp, Executivul va prezenta soluțiile identificate”
Banca Națională a Moldovei 
Orașele din Republica Moldova beneficiază de cooperare și finanțare europeană prin Programul URBACT IV
Întrevederea Secretarul de stat al Guvernului pentru reintegrare cu Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova
Republica Moldova și ONU vor continua cooperarea pentru dezvoltare durabilă și susținerea reformelor
Primarii din regiunea Centru a țării au participat la consultările privind investițiile pentru localitățile amalgamate
Premierul Vasile Tofan și omologul său luxemburghez, Luc Frieden, au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova și extinderea cooperării bilaterale
VIDEO // Antrenamente pentru Parada Militară din 27 august. Anatolie Nosatîi: „Parada semnifică importanța acestei date”
VIDEO // Controalele profilactice gratuite îți pot salva viața: CNAM a lansat un spot informațional prin care explică cum poți accesa pachetul de investigații medicale
FOTO // Un traseu de peste opt kilometri de drum regional din raionul Fălești a fost modernizat
Întrevederea Secretarul de stat al Guvernului pentru reintegrare cu Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova
Un bărbat din Hâncești, condamnat pentru trafic de influență. A cerut 1 200 de euro pentru obținerea unui permis de conducere pentru tractor
Cod galben de vânt puternic în Republica Moldova. Rafalele pot ajunge la 20 m/s
VIDEO // Administratorul unei companii și un distribuitor, cercetați într-o schemă de import a trotinetelor electrice
Rata de promovare la examenele de clasa a IX-a a crescut după sesiunea din august
Comuna Braniște din raionul Râşcani investește în apă curată şi gestionarea deșeurilor, cu implicarea localnicilor
Zece oameni au fost uciși într-un atac rusesc asupra localității Pechenihy din regiunea Harkov
Incendiu la o casă de vară din Tohatin: pompierii au intervenit cu cinci echipaje
FOTO // Profesori și specialiști în probleme de tineret, implicați în protejarea patrimoniului natural al Nistrului
Parlamentul consolidează dialogul cu societatea civilă. Peste 20 de proiecte de lege, supuse consultărilor publice
Procurorul anticorupție Victor Cazacu a picat reevaluarea externă
VIDEO // O companie de construcții din Chișinău, suspectată de evaziune fiscală de circa trei milioane de lei
AIPA va procesa 226 de cereri în valoare de peste 105 milioane de lei pentru sprijinul producătorilor de lapte
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.