Operațiune Eurojust: Un grup infracțional internațional specializat în spălare de bani a fost destructurat, printre victime și companii din România
Un grup infracțional internațional specializat în fraude informatice și spălare de bani a fost destructurat de autoritățile moldovenești, în colaborare cu instituții de aplicare a legii din România și din alte state europene. Operațiunea, denumită „Crypto Wave”, a dus la descoperirea unui prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro, produs în dauna a peste 30 de victime, inclusiv companii din România, comunică MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului Național de Investigații (INI), rețeaua criminală folosea metode sofisticate de fraudă informatică, inclusiv phishing, atacuri de tip „man in the middle” și escrocherii prin platforme online de shopping, pentru a sustrage sume importante de bani din conturile unor persoane fizice și juridice din România, Marea Britanie și mai multe state ale Uniunii Europene.
Operațiunea a fost coordonată de agenția europeană Eurojust și desfășurată în colaborare cu procurorii DIICOT Galați și cei ai PCCOCS.
La Chișinău au fost efectuate peste 12 percheziții, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, la adresele a șase suspecți. De la aceștia au fost ridicate probe relevante, iar persoanele urmează să fie audiate.
Suspecții din Republica Moldova aveau rolul final în schema infracțională, ocupându-se de spălarea banilor. Aceștia recrutau persoane din afara rețelei, pe care le convingeau să-și deschidă conturi bancare și să instaleze aplicații financiare pe telefoane puse la dispoziție de grupare. Dispozitivele și cartelele bancare erau apoi preluate de suspecți, iar fondurile obținute erau convertite în criptomonede.
Sumele fraudate ajungeau inițial în conturile unor companii-fantomă înființate în Spania, Italia și Germania, cu ajutorul unor documente false, pentru a masca proveniența ilegală a banilor.
Ancheta continuă în mai multe state europene.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
O femeie a decedat, iar soțul ei a ajuns la spital în stare gravă în urma unui accident rutier în Florești
Siguranța publică, prioritate la evenimente: Parlamentul a aprobat reglementări stricte
CNAS a alocat peste 454 milioane de lei pentru finanțarea compensațiilor la energie
Lege nouă privind armele: evidență digitală, cursuri obligatorii și pașaport european
Trei acorduri vechi cu CSI, eliminate din legislația Republicii Moldova
Membrul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor Scott Bales își încheie mandatul
VIDEO // Peste 605 mii de gospodării vor beneficia de compensații la energie. Mai mult de jumătate vor primi compensația maximă
VIDEO // Jurist al unei firme de transport, prins în flagrant când ar fi oferit mită unui polițist
Procuratura confiscă un nou automobil într-un dosar de conducere în stare avansată de ebrietate
Fuzionarea Universității din Cahul cu UTM. Ministrul Dan Perciun: „Este important să existe deschidere pentru această opțiune”
DOC // Decretul privind numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar special a fost publicat în Monitorul Oficial
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi: „Rusia nu își poate extinde prezența în regiunea transnistreană”
Republica Moldova trebuie să își consolideze apărarea antiaeriană. Ministrul Nosatîi: „Este esențial să modernizăm echipamentele pentru a proteja cetățenii”
Agenda evenimentelor, vineri, 12 decembrie
Alertă cu bombă la PTF Vălcineț: semnal „Exploziv BRAVO” activat pentru trenul București–Kiev
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu îndeamnă populația să cumpere produse autohtone în cadrul campaniei „Cumpăr BUN de-acasă”
Noi oportunități pentru companiile exportatoare: China invită Republica Moldova la târguri internaționale
FOTO // Ministrul Culturii: „Reparația capitală a Teatrului Național „Mihai Eminescu”, inclusă în Planul de Creștere Economică”
Expoziția GIFT EXPO-2025: Moldexpo va găzdui unicul pom de Crăciun din Moldova împodobit de producători autohtoni
Odesa, în blackout total după cel mai amplu atac asupra infrastructurii energetice de la începutul războiului
INTERVIU MOLDPRES // Regizorul Valeriu Jereghi anunță un nou proiect cinematografic: „Fa Major” - un film despre oamenii care au refuzat să-și piardă identitatea”
Banca Națională a Moldovei 
Șeful Guvernului, Alexandru Munteanu: „Vă îndemn să prețuim patrimoniul cultural moștenit și să îl protejăm pentru generațiile care vin”
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: „Moldova este gata să meargă înainte.”
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides
Ajutor la contor: Peste 1,2 milioane de cetățeni vor beneficia de compensații în sezonul rece
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri în vizită de lucru în raionul Dubăsari
Proietul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 2026, votat în prima lectură: mai mulți bani pentru servicii medicale și medicamente compensate
Laboratorul Centrului de Sănătate Căușeni, dotat cu echipament performant
VIDEO // Părinții pot beneficia de deduceri pentru instruirea copiilor: ministrul Educației explică procedura
Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru 2026, aprobată în prima lectură: pensii indexate și indemnizații majorate
Bugetul de stat pentru anul 2026, aprobat de Parlament în prima lectură
Comisia Europeană: Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică
Acord al țărilor UE privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse
METEO // Vreme variabilă și precipitații slabe în weekend
Ucraina ar putea adera la UE până în 2027, în cadrul unui plan de pace mediat de SUA
GALERIE FOTO // Vinul ca artă, un vernisaj al emoțiilor
Președintele Ciprului, la întrevederea cu Maia Sandu: „Obiectivul nostru este ca cetățenii moldoveni să se bucure cât mai curând de beneficiile integrării europene”
Salarii mai mari pentru 43 000 de bugetari de la 1 ianuarie 2026
O avocată va ajunge pe banca acuzaților pentru trafic de influență
Facilități extinse pentru reîntoarcerea moldovenilor din diasporă. Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii
Centrul multifuncțional de servicii sociale din Copceac, renovat cu ajutorul UE și pregătit să ofere sprijin comunității
Progresul Republicii Moldova în modernizarea administrării fiscale, evaluat de Misiunea Departamentului pentru Afaceri Fiscale al FMI
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.