Șapte membri ai unui grup criminal organizat au fost condamnați pentru escrocherie și spălare de bani

Șapte membri ai unui grup criminal organizat și o companie au fost condamnați pentru escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245.000 de lei, transmite MOLDPRES.

Potrivit Procuraturii Generale, instanța de judecată a stabilit pedepse cu închisoarea și amenzi considerabile pentru persoanele găsite vinovate.

Astfel, doi inculpați au fost condamnați la câte 11 ani de detenție și amenzi de câte 850.000 de lei. O inculpată a primit 10 ani de închisoare și o amendă de 800.000 de lei, jumătate din pedeapsa privativă de libertate fiind suspendată condiționat pe un termen de probă de trei ani. Un alt inculpat a fost condamnat la 8 ani de închisoare și amendă de 750.000 de lei, iar o altă inculpată la 7 ani și șase luni de detenție și amendă de 725.000 de lei, în ambele cazuri jumătate din pedeapsă fiind suspendată condiționat. Alți doi inculpați au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare cu suspendare, cu amenzi cuprinse între 250.000 și 300.000 de lei. Persoana juridică implicată în schemă a fost sancționată cu lichidare.

Conform materialelor dosarului, opt persoane, dintre care cinci bărbați și trei femei, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, au creat o companie fictivă, aparent specializată în comercializarea produselor agricole, utilizată ulterior pentru comiterea infracțiunilor. Pe o platformă de tranzacționare a produselor agricole, membrii grupului au plasat un anunț fals privind vânzarea semințelor de floarea-soarelui, la un preț mai mic decât media pieței.

După ce au intrat în contact cu victima, inculpații au determinat-o să transfere suma de 245.000 de lei. Ulterior, pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor, aceștia au transferat suma în mai multe tranșe către conturile unor persoane fizice, utilizând semnătura electronică a unui pseudo-administrator și prezentând instituției bancare contracte falsificate și date nereale privind destinația plăților.

Procurorii au mai stabilit că organizatorul grupului criminal se ascunde într-o localitate din stânga Nistrului și este cercetat și în alte cauze penale pentru fapte similare. În privința acestuia, acțiunile de urmărire penală continuă în vederea identificării și reținerii.