Șapte membri ai unui grup criminal organizat au fost condamnați pentru escrocherie și spălare de bani
Șapte membri ai unui grup criminal organizat și o companie au fost condamnați pentru escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245.000 de lei, transmite MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Generale, instanța de judecată a stabilit pedepse cu închisoarea și amenzi considerabile pentru persoanele găsite vinovate.
Astfel, doi inculpați au fost condamnați la câte 11 ani de detenție și amenzi de câte 850.000 de lei. O inculpată a primit 10 ani de închisoare și o amendă de 800.000 de lei, jumătate din pedeapsa privativă de libertate fiind suspendată condiționat pe un termen de probă de trei ani. Un alt inculpat a fost condamnat la 8 ani de închisoare și amendă de 750.000 de lei, iar o altă inculpată la 7 ani și șase luni de detenție și amendă de 725.000 de lei, în ambele cazuri jumătate din pedeapsă fiind suspendată condiționat. Alți doi inculpați au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare cu suspendare, cu amenzi cuprinse între 250.000 și 300.000 de lei. Persoana juridică implicată în schemă a fost sancționată cu lichidare.
Conform materialelor dosarului, opt persoane, dintre care cinci bărbați și trei femei, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, au creat o companie fictivă, aparent specializată în comercializarea produselor agricole, utilizată ulterior pentru comiterea infracțiunilor. Pe o platformă de tranzacționare a produselor agricole, membrii grupului au plasat un anunț fals privind vânzarea semințelor de floarea-soarelui, la un preț mai mic decât media pieței.
După ce au intrat în contact cu victima, inculpații au determinat-o să transfere suma de 245.000 de lei. Ulterior, pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor, aceștia au transferat suma în mai multe tranșe către conturile unor persoane fizice, utilizând semnătura electronică a unui pseudo-administrator și prezentând instituției bancare contracte falsificate și date nereale privind destinația plăților.
Procurorii au mai stabilit că organizatorul grupului criminal se ascunde într-o localitate din stânga Nistrului și este cercetat și în alte cauze penale pentru fapte similare. În privința acestuia, acțiunile de urmărire penală continuă în vederea identificării și reținerii.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Adolescentă de 17 ani, găsită decedată într-o zonă stâncoasă din raionul Rezina
O linie electrică afectată de chiciură este în proces de restabilire. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Sistemul electroenergetic funcționează stabil”
Blocați în ascensor în lipsa curentului electric. 16 locatari din Chișinău au fost salvați de angajații IGSU
VIDEO // Alimentarea cu energie electrică, restabilită în Republică Moldova. Ministrul Energiei apreciază cooperarea cu România și Ucraina
Avion cu pasageri la bord, aterizare în siguranță la Chișinău după defecțiuni tehnice
UPDATE / VIDEO // Ministrul Energiei: „Alimentarea cu energie electrică este restabilită treptat în majoritatea regiunilor țării”
UPDATE: Alimentarea cu energie electrică, restabilită în toate posturile vamale și punctele de trecre a frontierei
Ministrul Sănătății, Emil Ceban: „Șase instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică”
Structurile MAI, mobilizate în teren pentru sprijinirea cetățenilor
Probleme în sistemul electroenergetic național: Premierul Alexandru Munteanu îndeamnă la solidaritate și dă asigurări că „instituțiile lucrează pentru soluționarea rapidă a problemei”
Poliția atenționează: semafoarele nu funcționează în mai multe intersecții, după penele masive de curent
Probleme în sistemul electroenergetic: întreruperi de tensiune în Republica Moldova
Circulație în condiții de iarnă pe toate drumurile naționale. 755 de tone de material antiderapant, distribuite în ultimele ore
AND: Drumurile din țară sunt practicabile, pe unele sectoare circulația se desfășoară cu dificultate din cauza carosabilului alunecos
Gropi și strat de uzură deteriorat: Administrația Națională a Drumurilor intervine pe sectoare afectate de iarnă
MEC lansează campania națională de promovare a studiilor universitare „Învață în Moldova”: Vizite ale elevilor în universități și târguri în mai multe localități din țară
Sezonul estival 2026: Aeroportul Internațional Chișinău își extinde conexiunile și destinațiile
Tichetele de vacanță, prezentate la „Tourism & Travel Expo 2026”
AIPA a autorizat în ianuarie 2026 subvenții de aproape 600 milioane de lei pentru fermieri
ANRE a publicat proiectul privind prețurile reglementate la gazele naturale. Tariful calculat este mai mic decât cel propus de furnizor
Reforma administrației publice locale, discutată pe platforma Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională: „Reforma este una națională, ne-o asumăm cu toții, în beneficiul cetățenilor”
Banca Națională a Moldovei 
Reforma administrației publice locale, discutată pe platforma Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională: „Reforma este una națională, ne-o asumăm cu toții, în beneficiul cetățenilor”
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Spaniei în Republica Moldova
Începe sesiunea parlamentară de primăvară 2026
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat vinăria Purcari
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith
Programul AGGRI sprijină fermierii din sectorul zootehnic cu peste 22 milioane de dolari pentru investiții
Studiu publicat de Agenția de Investiții: Piața imobiliară din Republica Moldova intră într-o nouă etapă
AIPA a autorizat în ianuarie 2026 subvenții de aproape 600 milioane de lei pentru fermieri
ANRE a publicat proiectul privind prețurile reglementate la gazele naturale. Tariful calculat este mai mic decât cel propus de furnizor
Antreprenorii din sectorul alimentar pot câștiga premii de 45 mii de euro prin F&B Business Accelerator 2026
Reforma administrației publice locale, discutată pe platforma Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională: „Reforma este una națională, ne-o asumăm cu toții, în beneficiul cetățenilor”
Ședințe de judecată mai accesibile prin digitalizare la Judecătoria Bălți
Turcia a înregistrat un an record în turism în 2025, cu aproape 64 de milioane de vizitatori și venituri de peste 65 de miliarde de dolari
O magistrată de la Curtea de Apel Centru riscă până la 7 ani de închisoare și amendă pentru trafic de influență
VIDEO // O femeie din capitală a rămas fără un milion de lei prin înșelătorie: doi tineri au fost arestați
Numărul accidentelor rutiere cu urmări grave, în scădere constantă în luna ianuarie în ultimii ani
Circa 400 de companii autohtone vor participa la expoziția „Fabricat în Moldova”
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Spaniei în Republica Moldova
Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de un parlamentar norvegian
Șapte membri ai unui grup criminal organizat au fost condamnați pentru escrocherie și spălare de bani
Concursurile „Marca comercială a anului” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității”, lansate la Chișinău. Companiile pot depune dosarele
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.