VIDEO // Schemă de spălare de bani de peste 10 milioane lei descoperită prin „vouchere fictive”. 39 de percheziții la o companie legată de un subiect sancționat internațional
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au destructurat o schemă de spălare de bani în valoare de peste 10 milioane de lei, care viza o întreprindere aflată sub controlul unui subiect supus restricțiilor internaționale, comunică MOLDPRES.
Cazul este o continuare a unei investigații mai ample, după o schemă similară de peste 173 milioane de lei documentată în luna martie.
Potrivit PCCOCS, pentru a evita restricțiile legale privind încasările în numerar, compania ar fi utilizat un mecanism fictiv bazat pe „vouchere”. În mod legal, entitățile aflate sub controlul unor subiecți sancționați pot încasa numerar de la persoane fizice doar în limita a 1.000 de lei per tranzacție.
Pentru a ocoli această limitare, ar fi fost folosit un sistem de evidență dublă: o parte din sumă era înregistrată ca plată în numerar, iar diferența era reflectată fictiv sub forma unor vouchere.
Schema ar fi fost implementată începând cu decembrie 2025 de un grup de persoane aflate în curs de identificare, scopul fiind disimularea încasărilor reale din activitatea comercială.
În cadrul a 39 de percheziții desfășurate în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul angajaților de la „Fulger”, au fost ridicate documente contabile, dispozitive electronice, telefoane mobile, sume de bani, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea beneficiarilor efectivi și documentarea completă a mecanismului infracțional.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Moldova avansează pe calea integrării europene: vor fi create două platforme de dialog cu UE
Expoziția KID’S EXPO, organizată la Moldexpo: startul va fi marcat de cea mai mare pictură pe asfalt creată de copii
Proiectul noii Legi privind mass-media, avizat de Guvern. Ministrul Culturii, Cristian Jardan: „Un pas necesar pentru modernizarea cadrului legal în domeniu”
Un moldovean a fost reținut în Ucraina după ce a părăsit unitatea militară unde era înrolat voluntar. MAE vine cu informații despre caz
Accident grav la Căușeni. O femeie și un bărbat au decedat la fața locului
Peste 19 mii de candidați s-au înscris la examenul de Bacalaureat 2026
Premieră medicală: o tumoră rară de nerv facial îndepărtată printr-o intervenție de 10 ore. Pacientul se simte bine și a fost deja externat
Republica Moldova vrea să devină hub regional pentru turismul medical. Autoritățile pregătesc o strategie în acest sens
Circa 70 de gospodării au fost afectate de inundațiile provocate de ploile puternice. Pagubele urmează a fi estimate
Moldova își extinde prezența diplomatică în Regatul Unit. Primul Consulat Onorific a fost deschis la Manchester
Cod galben de instabilitate atmosferică. În țară se prevăd ploi cu descărcări electrice și grindină
Ministra Daniella Misail-Nichitin îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să nu răspundă solicitărilor escrocilor: „Evitați să transmiteți date bancare sau coduri SMS”
Moldovenii care muncesc în Slovacia vor beneficia de pensii
Ministrul Apărării denunță o campanie de denigrare
Acordul CSI privind Fondul umanitar interstatal, denunțat de Parlamentul Republicii Moldova
Transportatorii moldoveni vor beneficia de încă 300 de autorizații pentru curse în Azerbaidjan
Australia își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova
Statul vine în sprijinul familiilor cu copii cu dizabilități: 13 000 de minori vor primi anual câte 3 000 de lei
Apel la solidaritate în Legislativ după inundațiile din centrul țării. Deputata PAS Tatiana Rotari: „Este nevoie de solidaritate pentru familiile afectate de calamități”
FOTO // ASP lansează un nou model de permise de conducere: acesta include 40 de elemente de securitate și un cod QR, care permite verificarea instantanee a datelor
Circa 400 de mii de cărți de identitate de tip nou au fost perfectate de ASP
Banca Națională a Moldovei 
Mai puține taxe pentru investițiile în energie verde: Guvernul susține facilități pentru baterii de stocare și turbine eoliene
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu președintele Comitetului pentru apărare națională din cadrul Riigikogu
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Salomé Zourabichvili și i-a înmânat „Ordinul Republicii"
Guvernul simplifică recunoașterea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate
Președinta Sandu a discutat cu parlamentari austrieci despre parcursul european al Moldovei și extinderea cooperării bilaterale
Sergiu Lazarencu, de Ziua Nistrului: „Protejarea fluviului este responsabilitatea fiecăruia dintre noi”
Mai puține taxe pentru investițiile în energie verde: Guvernul susține facilități pentru baterii de stocare și turbine eoliene
Lucrări de întreținere și plombare pe mai multe drumuri naționale și regionale din țară
VIDEO // Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, îndeamnă absolvenții să își continue studiile în Moldova: „Universitățile din Moldova devin tot mai competitive la nivel european”
Taxele vamale la import pentru baterii de stocare a energiei și turbine eoliene vor fi eliminate
VIDEO // Schemă de spălare de bani de peste 10 milioane lei descoperită prin „vouchere fictive”. 39 de percheziții la o companie legată de un subiect sancționat internațional
Noi locuri vacante în sistemul judecătoresc: CSM scoate la concurs funcții în mai multe instanțe
DOC // Datele privind emisiile de gaze cu efect de seră vor fi verificate de experți independenți
ANOFM extinde sprijinul pentru cei care caută un loc de muncă. Peste 9.000 de persoane au fost angajate de la începutul anului
DOC // Două instituții din Moldova vor reprezenta țara la Uniunea Internațională pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante
Suedia va dona Ucrainei mai multe avioane de luptă JAS 39 Gripen
Curs valutar anunțat de BNM: euro și dolarul se ieftinesc
Cronica ARHIVELOR // Petru Cărare și volumul „Săgeți”, cartea interzisă care a sfidat cenzura sovietică
Agenda evenimentelor, joi, 28 mai
Meteorologii prognozează pentru joi precipitații de scurtă durată și cer variabil
Drumarii din nordul țării au intervenit pe mai multe trasee naționale după căderi de arbori și crengi
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.