Șeful CNA în Parlament: Grupuri criminale au folosit metode sofisticate, inclusiv criptomonede, pentru a influența votul în Moldova

Ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/ au inițiat anul trecut 20 de cauze penale în domeniul electoral, vizând peste 200 de figuranți. În cadrul măsurilor speciale, au fost documentate transmiteri ilicite în valoare de 20 milioane de lei. Totodată, în urma perchezițiilor și altor acțiuni procesuale, au fost ridicate sume ce depășesc 22 milioane de lei. Datele au fost prezentate astăzi în plenul Legislativului de directorul CNA, Alexandr Pînzari, comunică MOLDPRES.

Potrivit sursei citate, una dintre schemele identificate a vizat scrutinul parlamentar din anul 2025.


„O persoană cu multiple cetățenii, inclusiv a Republicii Moldova, aflată într-o jurisdicție străină, a organizat și coordonat o schemă complexă de finanțare ilegală a unor formațiuni politice, cu scopul influențării rezultatelor votului în favoarea anumitor concurenți electorali. Concret, coordonatorul rețelei aproba bugetele și transmitea activele virtuale unei persoane de încredere, responsabilă de gestionarea componentelor financiare. Ulterior, aceste active erau transferate către un intermediar din Republica Moldova, care, prin implicarea altor persoane, le convertea în valută. Sumele rezultate erau remise unui activist local, care le distribuia mai departe către activiști și terți cu interese politice. În final, fondurile erau utilizate pentru remunerarea persoanelor implicate în promovarea imaginii unor concurenți electorali, pentru coruperea alegătorilor în vederea susținerii unui anumit candidat, precum și pentru mobilizarea participanților la întruniri sau proteste”, a spus șeful CNA.


El a specificat că, în cadrul investigațiilor financiare paralele, în scopul stabilirii originii activelor virtuale, a fost identificată o schemă complexă de tranzacții realizate prin intermediul unor portofele crypto non-custodiale (așa-numitele portofele anonime).


„În procesul analizei fluxurilor de active virtuale a fost identificat un portofel anonim utilizat pentru operarea tranzacțiilor crypto în vederea conversiei acestora în numerar. Astfel, în perioada 2023–2025, prin portofelul respectiv au fost efectuate transferuri în active virtuale în volum total de peste 107 milioane USDT (echivalentul unui dolar SUA). Doar în anul 2025 au fost identificate tranzacții în valoare de peste 43 de milioane USDT. Verificările efectuate au relevat că originea acestor active virtuale provine de la două platforme centralizate de exchange crypto (una localizată în Federația Rusă și alta în Kârgâzstan), tranzacțiile având la bază operațiuni de convertire a activelor virtuale. În acest context, s-a stabilit că grupul criminal a creat propria monedă virtuală pe care ulterior o convertea, prin intermediul platformelor respective, într-o criptomonedă cu lichiditate și posibilitate de schimb mult mai extinse (USDT), facilitând astfel integrarea fondurilor în circuitul economic al Republicii Moldova”, a adăugat oficialul.


De asemenea, Pînzari a menționat că s-a constatat că portofelele și conturile aferente grupului criminal, supuse ulterior sancțiunilor internaționale, au fost alimentate inclusiv prin transferuri provenite de la conturi deschise pe numele unor cetățeni din Turcia, Israel, Kârgâzstan, Federația Rusă, Azerbaidjan și R. Moldova, fapt ce indică un caracter transfrontalier al activității infracționale și o rețea organizată cu ramificații internaționale.

În concluzie, șeful de la CNA a precizat că aceste cazuri au implicat o planificare atentă și fragmentarea fluxurilor financiare pentru a evita detectarea, iar instituția va continua să trateze cu prioritate astfel de cauze, utilizând toate instrumentele legale pentru documentarea și sancționarea coruperii proceselor electorale.


„Infracțiunile din domeniul electoral demonstrează un nivel ridicat de sofisticare, adaptare la mecanismele moderne de control și impun o reacție fermă, coordonată și susținută atât pe componenta penală, cât și pe cea de cooperare internațională și consolidare legislativă,” a concluzionat șeful CNA.