Șeful CNA în Parlament: Grupuri criminale au folosit metode sofisticate, inclusiv criptomonede, pentru a influența votul în Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/ au inițiat anul trecut 20 de cauze penale în domeniul electoral, vizând peste 200 de figuranți. În cadrul măsurilor speciale, au fost documentate transmiteri ilicite în valoare de 20 milioane de lei. Totodată, în urma perchezițiilor și altor acțiuni procesuale, au fost ridicate sume ce depășesc 22 milioane de lei. Datele au fost prezentate astăzi în plenul Legislativului de directorul CNA, Alexandr Pînzari, comunică MOLDPRES.
Potrivit sursei citate, una dintre schemele identificate a vizat scrutinul parlamentar din anul 2025.
„O persoană cu multiple cetățenii, inclusiv a Republicii Moldova, aflată într-o jurisdicție străină, a organizat și coordonat o schemă complexă de finanțare ilegală a unor formațiuni politice, cu scopul influențării rezultatelor votului în favoarea anumitor concurenți electorali. Concret, coordonatorul rețelei aproba bugetele și transmitea activele virtuale unei persoane de încredere, responsabilă de gestionarea componentelor financiare. Ulterior, aceste active erau transferate către un intermediar din Republica Moldova, care, prin implicarea altor persoane, le convertea în valută. Sumele rezultate erau remise unui activist local, care le distribuia mai departe către activiști și terți cu interese politice. În final, fondurile erau utilizate pentru remunerarea persoanelor implicate în promovarea imaginii unor concurenți electorali, pentru coruperea alegătorilor în vederea susținerii unui anumit candidat, precum și pentru mobilizarea participanților la întruniri sau proteste”, a spus șeful CNA.
El a specificat că, în cadrul investigațiilor financiare paralele, în scopul stabilirii originii activelor virtuale, a fost identificată o schemă complexă de tranzacții realizate prin intermediul unor portofele crypto non-custodiale (așa-numitele portofele anonime).
„În procesul analizei fluxurilor de active virtuale a fost identificat un portofel anonim utilizat pentru operarea tranzacțiilor crypto în vederea conversiei acestora în numerar. Astfel, în perioada 2023–2025, prin portofelul respectiv au fost efectuate transferuri în active virtuale în volum total de peste 107 milioane USDT (echivalentul unui dolar SUA). Doar în anul 2025 au fost identificate tranzacții în valoare de peste 43 de milioane USDT. Verificările efectuate au relevat că originea acestor active virtuale provine de la două platforme centralizate de exchange crypto (una localizată în Federația Rusă și alta în Kârgâzstan), tranzacțiile având la bază operațiuni de convertire a activelor virtuale. În acest context, s-a stabilit că grupul criminal a creat propria monedă virtuală pe care ulterior o convertea, prin intermediul platformelor respective, într-o criptomonedă cu lichiditate și posibilitate de schimb mult mai extinse (USDT), facilitând astfel integrarea fondurilor în circuitul economic al Republicii Moldova”, a adăugat oficialul.
De asemenea, Pînzari a menționat că s-a constatat că portofelele și conturile aferente grupului criminal, supuse ulterior sancțiunilor internaționale, au fost alimentate inclusiv prin transferuri provenite de la conturi deschise pe numele unor cetățeni din Turcia, Israel, Kârgâzstan, Federația Rusă, Azerbaidjan și R. Moldova, fapt ce indică un caracter transfrontalier al activității infracționale și o rețea organizată cu ramificații internaționale.
În concluzie, șeful de la CNA a precizat că aceste cazuri au implicat o planificare atentă și fragmentarea fluxurilor financiare pentru a evita detectarea, iar instituția va continua să trateze cu prioritate astfel de cauze, utilizând toate instrumentele legale pentru documentarea și sancționarea coruperii proceselor electorale.
„Infracțiunile din domeniul electoral demonstrează un nivel ridicat de sofisticare, adaptare la mecanismele moderne de control și impun o reacție fermă, coordonată și susținută atât pe componenta penală, cât și pe cea de cooperare internațională și consolidare legislativă,” a concluzionat șeful CNA.
Peste 15 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână
MAE: Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv rămâne închis până pe 16 aprilie. Cetățenii sunt îndemnați să amâne călătoriile
Candidata la funcția de judecător al CSJ, Ana Cucerescu, propusă pentru promovarea evaluării externe
Două persoane din raionul Drochia au fost condamnate pentru corupere electorală
Încă o dronă de tip Shahed, depistată în timp ce survola neautorizat spațiul aerian național, pe segmentul transnistrean
Program național anti-bullying în școli. Zeci de instituții vor aplica măsuri noi de protecție a elevilor
DOC // Monitorul Oficial a publicat mecanismul de implementare a programului european de schimburi universitare CEEPUS IV
Pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. IGP recomandă șoferilor să conducă cu prudență
Un avocat va fi judecat pentru trafic de influență într-o cauză de violență în familie
Tragedie la Ștefan Vodă: un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu tractorul
Spațiul aerian al Republicii Moldova, din nou încălcat: o dronă Shahed, detectată în zona Dubăsari–Orhei
Agenda evenimentelor, marți, 31 martie
METEO // Ultima zi de martie aduce ploi și temperaturi de până la 17 grade Celsius
Ministerul Mediului stabilește limite pentru plantarea salcâmului în Programul Național de Împădurire
METEO // Prima zi de aprilie aduce ploi și temperaturi de până la 15 grade Celsius
Igor Grosu, la Bucea: „Crimele de război trebuie pedepsite, iar Republica Moldova sprijină restabilirea păcii”
Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat un nou reprezentant al societății civile în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la Strasbourg: „Reformele bune se fac prin parteneriate solide, dialog și soluții pentru bunăstarea oamenilor”
VIDEO // Moldova implicată în inițiative internaționale pentru salvarea patrimoniului cultural al Ucrainei. Cristian Jardan: „Moldova este alături de Ucraina până la restabilirea păcii”
Premierul Alexandru Munteanu, după întrevederea cu omologul de la București: „Reducem birocrația și apropiem economiile Moldovei și României”
Următoarele zile ale războiului contra Iranului vor fi decisive, declară șeful Pentagonului
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Președintele României, Nicușor Dan: „Muncim cot la cot, uniți de aceeași aspirație: să vedem Republica Moldova ancorată definitiv în marea familie europeană”
Averi de milioane de lei, descoperite în procesul de evaluare a judecătorilor
Președintele României, Nicușor Dan, după întrevederea cu premierul Alexandru Munteanu: „Republica Moldova poate conta permanent pe sprijinul României”
VIDEO // Percheziții în raionul Orhei. Polițiștii au ridicat 11 kg de marijuana în valoare de 5 milioane de lei
Un procuror și trei ofițeri de poliție au fost arestați pentru complicitate la corupere pasivă într-un dosar cu mită de 400 mii de dolari
VIDEO // Speakerul Igor Grosu, la Summitul de la Bucha: „Ucrainenii merită o victorie justă. Ucraina va învinge”
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu secretarul general al Ministerului Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria
CNAS a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna aprilie
Premierul Alexandru Munteanu a invitat membrii Camerei de Comerț Americane în România să investească în Republica Moldova