VIDEO // IGP oferă detalii despre reținerea liderului unui partid extraparlamentar: „Ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul R. Moldova”

Un bărbat de 40 de ani a fost reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova, informează MOLDPRES.

Sursele agenției au confirmat că este vorba de Gabriel Călin, liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), bărbatul ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina.


„În timpul documentării a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică. Totodată, investigațiile au scos la iveală și faptul că bărbatul a apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rusă”, a precizat IGP.


Pe acest caz, polițiștii au efectuat 24 de percheziții, fiind ridicate: mijloace financiare în sumă de 36 000 de dolari SUA și 5 750 de euro, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacțiile din Federația Rusă. Toate probele ridicate au fost transmise către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare pentru examinare.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. În cadrul acțiunilor a fost vizată și o altă persoană afiliată suspectului, rolul acesteia urmând a fi stabilit pe parcursul investigațiilor.