VIDEO // Magazine online gestionate din Moldova, suspectate de fraude de zeci de milioane de lei
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații, au desfășurat peste 30 de percheziții într-un dosar penal privind evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care sunt vizate mai multe magazine online administrate din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, companiile vizate ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând achitarea taxelor și impozitelor în sumă de aproximativ 7 milioane de lei.
Totodată, oamenii legii investighează și o posibilă schemă de spălare a banilor în valoare de peste 30 de milioane de lei, prin convertirea și transferarea veniturilor obținute pe cale infracțională.
Perchezițiile au fost desfășurate în municipiul Chișinău, cu sprijinul angajaților Brigăzii cu destinație specială „Fulger”. În urma descinderilor, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, telefoane mobile, documente contabile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil, precum și sume importante de bani.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Principele Radu al României, în vizită la una dintre cele mai renumite vinării din Republica Moldova
Numărul cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii, în scădere cu 15 la sută în ultima săptămână
Taberele ARC 2026 se pregătesc de start: oportunități de participare pentru elevi și tineri din Republica Moldova
Premierul Alexandru Munteanu, de Ziua Internațională a Medicului de Familie: „Respectul pentru medici trebuie să însemne investiții, condiții mai bune de muncă și un sistem medical mai puternic”
Președinta Maia Sandu, după Eurovision: „Nu ar trebui să permitem ca nimeni și nimic să afecteze relația dintre România și Republica Moldova”
Un nou centru regional pentru copiii victime ale infracțiunilor a fost deschis la Cahul
Audieri în Parlament după incidentul de la Cahul. Deputații au venit cu recomandări pentru consolidarea securității în unitățile militare
Un automobil a fost lovit de tren pe tronsonul Florești - Bălți
Transformările și prioritățile sistemului educațional, discutate în cadrul Săptămânii Educației
FOTO // Colegiul Militar din Chișinău a fost vizitat de Principele Radu al României
Doi procurori din Chișinău vor fi audiați în luna mai în cadrul evaluării externe a integrității
Circa o mie de observatori externi vor monitoriza desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului
Fosta viceprimară a Chișinăului a făcut dezvăluiri despre presupuse ilegalități. Municipalitatea a venit cu reacții
ANP a inițiat o anchetă internă la Penitenciarul din Leova
Săptămâna Educației, lansată în Republica Moldova. Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Viitorul țării depinde de o educație de calitate”
Proiectele realizate cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, evaluate în cadrul unei reuniuni la Guvern
Peste 68 la sută din exporturile Republicii Moldova ajung pe piața UE: echipamente electrice și produsele vegetale conduc topul
VIDEO // Președinta Maia Sandu, întâmpinată de premierul Rob Jetten în Regatul Țărilor de Jos
Noi cazuri de escrocherii telefonice. IGP îndeamnă cetățenii să nu ofere informații cu caracter personal sau date bancare
Opera lui Tudor Zbârnea, celebrată printr-o expoziție aniversară: „Astăzi fac ceea ce simt și ceea ce consider că trebuie să exprim”
Moldova solicită sprijinul AIEA pentru dezvoltarea radioterapiei și achiziția unui accelerator linear
Banca Națională a Moldovei 
Proiectele realizate cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, evaluate în cadrul unei reuniuni la Guvern
Indemnizații mai mari pentru tinerii profesori. Sprijinul acordat la angajare, la disciplinele STEM, va crește până la 375 de mii de lei
Ambalajele din plastic, sticlă și metal vor putea fi returnate: A fost desemnat administratorul Sistemului de depozit pentru ambalaje
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Slovacia vor putea beneficia de pensii
Noi măsuri de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în perioada 2026-2027
Tinerii profesori din domenii STEM angajați în școli vor beneficia de indemnizații unice mai mari: sprijin de până la 375 de mii de lei
USMF „Nicolae Testemițanu” va organiza Conferința internațională de endourologie
Moldova solicită sprijinul AIEA pentru dezvoltarea radioterapiei și achiziția unui accelerator linear
CNA și Procuratura Anticorupție vor avea competențe noi
Peste 4500 de tone de miere au fost exportate în 2025: principala piață de desfacere este UE
FOTO // Patrimoniul și activitatea artistică din Criuleni, discutate în cadrul unei vizite a ministrul Culturii
VIDEO // Ministrul Finanțelor, despre Acordul cu FMI: „Am agreat obiectivele de reducere a deficitului bugetar și măsurile necesare pentru o creștere economică sustenabilă”
Indemnizații mai mari pentru tinerii profesori. Sprijinul acordat la angajare, la disciplinele STEM, va crește până la 375 de mii de lei
FOTO // Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul „Mărășești-2026”
Turul doi al alegerilor locale noi. Cetățenii pot solicita votarea la locul aflării
Vladimir Putin și Xi Jinping au semnat peste douăzeci de acorduri strategice
Peste 700 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare
Donald Trump a primit imunitate fiscală permanentă din partea fiscului american
Industria vinului din Republica Moldova are o nouă viziune de dezvoltare pentru următorii cinci ani
O casă din sectorul Botanica al capitalei, cuprinsă de flăcări. Patru echipaje de pompieri au intervenit la lichidarea incendiului
Ambalajele din plastic, sticlă și metal vor putea fi returnate: A fost desemnat administratorul Sistemului de depozit pentru ambalaje
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.