VIDEO // Magazine online gestionate din Moldova, suspectate de fraude de zeci de milioane de lei
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații, au desfășurat peste 30 de percheziții într-un dosar penal privind evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care sunt vizate mai multe magazine online administrate din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, companiile vizate ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând achitarea taxelor și impozitelor în sumă de aproximativ 7 milioane de lei.
Totodată, oamenii legii investighează și o posibilă schemă de spălare a banilor în valoare de peste 30 de milioane de lei, prin convertirea și transferarea veniturilor obținute pe cale infracțională.
Perchezițiile au fost desfășurate în municipiul Chișinău, cu sprijinul angajaților Brigăzii cu destinație specială „Fulger”. În urma descinderilor, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, telefoane mobile, documente contabile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil, precum și sume importante de bani.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Escrocheriile telefonice fac noi victime. Prejudicii de peste două milioane de lei în doar 24 de ore
VIDEO // Se dădea drept polițist sau funcționar bancar. Un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce înșela o victimă
Deflagrație într-o gospodărie din municipiul Chișinău. Un bărbat a suferit arsuri, iar altul a decedat
Sergiu Caraman rămâne la șefia CSM
Moldova mizează pe noi interconexiuni energetice cu România. Dorin Junghietu: „Am trecut de la dependență la diversificare”
VIDEO // Rețea de trafic de droguri coordonată din detenție, anihilată de poliție. Trei suspecți reținuți la Drochia
Peste 10.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul ANOFM în primele luni ale anului
Spitalul Republican „Timofei Moșneaga” a fost dotat cu echipamente moderne pentru investigații colonoscopice
VIDEO // Un fost carabinier și logodnica lui vor ajunge pe banca acuzaților pentru trafic de copii
Bacalaureat 2026 // Candidații susțin proba la limba străină
Lingouri de aur nedeclarate, depistate pe Aeroportul Internațional Chișinău. Două persoane riscă sancțiuni
Peste 1.700 de copii au avut nevoie de intervenția ambulanței de la începutul lunii iunie
VIDEO // Alexei Buzu: „Guvernul alocă 145 de milioane de lei pentru dezvoltarea localităților amalgamate din Călărași”
Agenda evenimentelor, marți, 9 iunie
Cronica ARHIVELOR // Gheorghe Malarciuc, personalitate marcantă a culturii și mișcării ecologiste din Republica Moldova
Vinul Moldovei a obținut 66 de medalii la Concours Mondial de Bruxelles 2026
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în infrastructura de transport
VIDEO // Două persoane, reținute pentru implicare într-o schemă de escrocherie cu investiții online
Ucraina a lovit cu rachete de croazieră industria militară rusă
Institutul de Cardiologie a implementat un sistem imagistic de ultimă generație
Inga Ionesii și Sergiu Gurduza vor fi numiți ambasadori în India și Portugalia
Banca Națională a Moldovei 
Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, participă, la Strasbourg, la reuniunea Comitetului Director pentru Democrație al Consiliului Europei
Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare cu senatorii francezi
Igor Grosu a mulțumit reprezentantei UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj, pentru sprijinul acordat reformelor sociale și protecției copilului
Maia Sandu, la 24 de ani de la înființarea CNA: „Republica Moldova este astăzi mai puternică, mai rezilientă, mai determinată să își apere democrația și să își urmeze drumul european.”
Premierul Alexandru Munteanu, la Moldova Digital Summit 2026: „Ambiția noastră nu este doar să aderăm la UE, ci să contribuim la construirea viitorului digital al Europei”
Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, participă, la Strasbourg, la reuniunea Comitetului Director pentru Democrație al Consiliului Europei
Salvatorii moldoveni participă în România la o competiție internațională de descarcerare și prim ajutor
Şefii de guverne din opt ţări nordice şi baltice susţin aderarea Ucrainei la UE şi NATO
VIDEO // Gala Societății Civile, organizată la Chișinău. Igor Grosu: „Mulțumesc pentru că sunteți aproape de oameni și contribuiți la consolidarea democrației”
Percheziții într-un dosar privind un proiect de canalizare de 40 de milioane de lei din Ialoveni. Mai multe persoane sunt bănuite de abuz de serviciu
FOTO // Ministrul Energiei a inspectat lucrările de construcție la Stația Electrică Chișinău: termenul de finalizare a proiectului rămâne neschimbat
Ministerul Culturii a recepționat 43 de dosare pentru al doilea concurs de subvenționare a mass-mediei
Armata SUA a lansat atacuri împotriva Iranului
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la Sofia, pentru a participa la Summitul Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est
Leul se apreciază față de euro și dolar
Un bărbat a fost condamnat la nouă ani de închisoare după ce l-a ucis pe concubinul mamei
Agenda evenimentelor, miercuri, 10 iunie
Noi reguli privind organizarea procesului educațional în clasele cu predare simultană. Metodologia aprobată de MEC
Primul Forum European al Apărătorilor Drepturilor Omului în Domeniul Mediului, organizat la Strasbourg. Experiența Republicii Moldova, prezentată de EcoContact
Liderii nordici și baltici și-au exprimat susținerea pentru „marșul ireversibil” al Ucrainei spre NATO și aderarea sa cât mai rapidă la UE
Cer variabil și maxime de până la 30 de grade Celsius, prognozate pentru ziua de miercuri
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.