VIDEO // Percheziții într-un dosar de spălare de bani în sumă de 13,5 milioane de lei
Organele de forță au efectuat percheziții într-un dosar spălare de bani, în sumă de aproximativ 13,5 milioane de lei. Mijloacele financiare ar proveni din evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri comercializate, informează MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, pentru a ascunde proveniența banilor, membrii grupului infracțional ar fi recurs la tranzacții financiare efectuate prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar.
Banii ar fi fost folosiți pentru efectuarea plăților către mai multe societăți comerciale din Moldova pentru lucrări de construcție, achiziționarea materialelor și prestarea serviciilor, precum și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din străinătate.
În ceea ce privește proveniența banilor, pe lângă evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, în schema infracțională ar fi fost inclusă și activitatea ilegală de întreprinzător. Astfel, veniturile obținute din aceste activități nu ar fi fost reflectate în evidența contabilă, fiind astfel evitată achitarea obligațiilor fiscale.
Pe acest caz au fost desfășurate 26 de percheziții la domicilii și alte obiective. În cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate telefoane mobile și alte dispozitive electronice, carduri bancare, înscrisuri de ciornă și documente relevante pentru investigație, acte privind activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise, bunuri fără acte de proveniență și mijloace financiare de peste 5 milioane de lei.
Bunurile și documentele ridicate urmează a fi supuse expertizelor și examinării în cadrul urmăririi penale.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
DOC // Consolidarea securității și cooperarea cu UE. Programul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2024–2034, publicat în Monitorul Oficial
Călătorii aflați în așteptare în postul Palanca-Maiaki-Udobnoe primesc apă din partea funcționarilor vamali și a polițiștilor de frontieră
Captări ilegale de apă din Nistru, depistate de inspectorii de mediu
Cod galben și portocaliu de caniculă în centrul și sudul țării. Maximele termice vor ajunge până la 37°C
CNAM a informat cetățenii din diasporă despre drepturile și beneficiile asigurării medicale
FOTO // Peste 230 de militari în termen au depus jurământul militar în garnizoana Chișinău
Ploi puternice, cu grindină și vijelie. Meteorologii au emis Cod galben de instabilitate atmosferică
DOC // Natalia Mămăligă a fost numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru
FOTO // Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu participanții taberei DOR: „Legătura lor cu țara noastră rămâne puternică”
Un minor, condamnat la patru ani de închisoare pentru distribuirea drogurilor în raionul Edineț
VIDEO // Jaf săvârșit în capitală. Un tânăr și doi complici, cercetați penal
Poliția îndeamnă șoferii să respecte regulile de circulație în contextul intensificării traficului din perioada concediilor
USM a lansat prima ediție online a Universității de Vârsta a Treia
Două escrocherii au provocat pagube de 195.000 de lei. Alte 83 de tentative au fost dejucate
Forumul Diasporei // Republica Moldova, promovată în Elveția prin turism, investiții și exporturi
Zelenski a ajuns în Serbia, în prima sa vizită în acest stat aliat tradițional al Rusiei după 2022
Perspectivele cooperării moldo-turce, discutate de Prim-ministrul Vasile Tofan și Ambasadorul Turciei, Uygar Mustafa Sertel
Premierul Vasile Tofan, în discuții cu Ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone
Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova.
CNAS a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și a celor pentru incapacitate temporară de muncă
VIDEO // Șoferii sunt avertizați să respecte restricțiile de circulație pe drumul R3, unde se desfășoară lucrări de reparație
Banca Națională a Moldovei 
Perspectivele cooperării moldo-turce, discutate de Prim-ministrul Vasile Tofan și Ambasadorul Turciei, Uygar Mustafa Sertel
Premierul Vasile Tofan, în discuții cu Ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone
Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova.
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la Forumul Diasporei: „Avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastră pentru a construi comunități mai puternice”
Premierul Vasile Tofan, la Forumul Diasporei: „Trebuie să readucem optimismul oamenilor și încrederea că Republica Moldova merge în direcția corectă”
Copiii din diaspora vor beneficia de noi facilități pentru integrarea în sistemul educațional din Republica Moldova
CNAS a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și a celor pentru incapacitate temporară de muncă
BTA // Copiii bulgari din diaspora, premiați în cadrul concursurilor de literatură, artă și muzică organizate de Agenția Executivă pentru Bulgarii din Străinătate
VIDEO // Șoferii sunt avertizați să respecte restricțiile de circulație pe drumul R3, unde se desfășoară lucrări de reparație
Premierul Vasile Tofan, la Forumul Diasporei: „Trebuie să readucem optimismul oamenilor și încrederea că Republica Moldova merge în direcția corectă”
ARMENPRESS // Pashinyan: Referendumul privind aderarea Armeniei la UE nu este posibil în această etapă
VIDEO // Peste 450 de primării au decis amalgamarea voluntară și vor beneficia de fonduri pentru investiții. Igor Grosu: „Este important să depășim blocajele și să dăm o șansă localităților să se dezvolte”
Elevii moldoveni au cucerit trei medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială
Un specialist din diaspora își propune să revină în Republica Moldova pentru a contribui la dezvoltarea registrului naval național
Vicepremierul Mihai Popșoi, la Forumul Diasporei: „Fiecare dintre voi este un ambasador al țării noastre și contribuie la promovarea imaginii Republicii Moldova”
Premierul Vasile Tofan, la Forumul Diasporei: „Trebuie să îmbunătățim viața oamenilor și să repornim motoarele economiei”
Turcia, Arabia Saudită și Pakistan au semnat un acord de apărare colectivă
Necesarul de energie pentru ziua de vineri, acoperit integral: Energocom a rezervat volumele
GALERIE FOTO // Diaspora, acasă: Imagini de la cea mai mare reuniune a moldovenilor de peste hotare
Meteorologii au emis Cod galben de pericol de incendiu în întreaga țară până pe 14 august
Consolidarea parteneriatului moldo-suedez, discutată de Prim-ministrul Vasile Tofan și Ambasadoarea Suediei, Petra Lärke
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.