Navă de 26 de milioane de dolari, în centrul unei anchete CNA și PCCOCS
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) investighează un dosar penal ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la aproximativ 26 de milioane de dolari. Astăzi, persoanele suspectate (cetățeni ai Moldovei) au fost supuse perchezițiilor, fiind vizate domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei, comunică MOLDPRES.
Potrivit CNA, mai multe persoane din Chișinău, cetățeni ai Republicii Moldova, sunt cercetate penal pentru implicare într-o schemă de delapidare a averii străine.
În cadrul investigației, oamenii legii au stabilit că una dintre persoanele implicate desfășura activitate economică în parteneriat cu alți agenți economici și ar fi fost indusă în eroare în procesul de vânzare a navei. Aceasta ar fi fost determinată să încheie un contract de fidejusiune cu o persoană desemnată de organizatorii schemei.
Conform înțelegerii, persoana desemnată urma să acționeze formal în calitate de beneficiar de drept al unei entități juridice, însă în interesul beneficiarului de facto, care deținea o cotă-parte din capitalul social. Ulterior, activul urma să fie retransmis beneficiarului efectiv.
Anchetatorii susțin că persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului de facto și, la indicația altor membri ai grupului, ar fi utilizat și înstrăinat ilegal nava, lipsindu-l pe acesta de drepturile patrimoniale ce i se cuveneau. În urma acestor acțiuni, beneficiarul efectiv al veniturilor generate de navă ar fi devenit un alt agent economic, fiind cauzat un prejudiciu semnificativ.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Peste 138 de milioane de lei au fost achitate de CNAM pentru îngrijiri medicale comunitare în 2025
Un bărbat a fost condamnat la 9 ani de închisoare după ce a înșelat o femeie din Germania
Deficitul de cadre didactice în învățământul general, în scădere în ultimii ani
Un tânăr din Criuleni a fost condamnat la 15 ani de închisoare după ce a încercat să-și omoare fratele geamăn
Agenda evenimentelor, vineri, 17 aprilie
FOTO // Muzeul de Istorie și Cultură din Taraclia, renovat prin programul „Satul European”, cu investiții de peste 7 milioane de lei
Audieri noi în procesul de evaluare a procurorilor: patru ședințe programate la final de aprilie
IGP a demarat o anchetă de serviciu pe numele polițistului care a întocmit un proces-verbal pe numele unei persoane deja decedate
Crește numărul tentativelor de fraudă: peste 500 de cazuri raportate la 112 în doar o săptămână
Copiii cu cerințe educaționale speciale vor beneficia de un sistem educațional mai incluziv
Peste o mie de familii și-au procurat electrocasnice noi prin Programul EcoVoucher
FOTO // Fluviul Nistru sub monitorizare continuă, datorită statelor europene care au dotat Ministerul Mediului cu echipamente de intervenție
Noi detalii în cazul Ludmilei Vartic: procurorii verifică un proces-verbal contravențional întocmit pe numele femeii chiar în ziua decesului
FOTO // Victimele foametei organizate din anii 1946 – 1947, comemorate la Mingir. Președinta Maia Sandu: „Este una dintre cele mai mari tragedii prin care a trecut poporul nostru”
Cazul dispariției minorei din Râșcani. IGP anunță că medicul-legist nu a depistat urme de violență și nici leziuni cu caracter sexual
De Paștele Blajinilor, circa 400 de pompieri și salvatori vor fi la datorie pentru a interveni în situații de risc
Un târg al locurilor de muncă va fi organizat în capitală. Șefa ANOFM, Raisa Dogaru: „O platformă în care angajatorii și angajații au posibilitatea să comunice”
În Republica Moldova este marcată Ziua comemorării victimelor foametei organizate din anii 1946 – 1947
FOTO // Întrevederi la nivel înalt la Antalya Diplomacy Forum. Șefa statului Maia Sandu a discutat cu președinții Turciei, Azerbaidjanului, Sloveniei, Bosniei și Herțegovinei
FOTO // Un nou contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea KFOR
Granturi de circa 24 de milioane de lei debursate de ODA către 135 de antreprenori în primul trimestru din anul curent
Banca Națională a Moldovei 
Relansarea concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile în Comitetul de coordonare pentru guvernare deschisă
Președinta Maia Sandu participă la Antalya Diplomacy Forum, la invitația Președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu fostul Președinte al Poloniei, Aleksander Kwaśniewski
Reprezentanții politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană s-au întrunit în a doua reuniune de lucru din anul 2026
Dialog dintre autoritățile centrale și cele locale, la Comrat: „Doar prin cooperare și respect reciproc vom putea să asigurăm dezvoltarea durabilă a regiunii și întregii țări”
FOTO // Un nou contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea KFOR
Granturi de circa 24 de milioane de lei debursate de ODA către 135 de antreprenori în primul trimestru din anul curent
FOTO // Guvernul a investit 22 de milioane de lei pentru modernizarea parcului din Hâncești și curățarea albiei râului Cogâlnic
Alegeri locale noi. CEC a aprobat simbolurile concurenților electorali pentru imprimare în buletinele de vot
Popularitatea lui Putin a ajuns la un minim istoric din cauza blocării internetului în Rusia
Iranul anunță redeschiderea „completă” a Strâmtorii Ormuz pentru nave comerciale pe durata armistițiului din Liban. Donald Trump a mulțumit Iranului
Măsuri sporite de Paștele Blajinilor. Polițiștii vor fluidiza traficul rutier în zonele aglomerate
Traficul rutier din apropierea localității Corten din raionul Taraclia va fi redirecționat pe un drum de ocolire
VIDEO // Alexei Buzu, despre atitudinea lui Ion Ceban față de reforma APL: „Să protestezi împotriva reformei din inima capitalei este o acțiune cinică. Amânarea ei înseamnă sate tot mai goale și tot mai puține șanse de dezvoltare”
Un adolescent de 17 ani a fost găsit decedat în apropierea unei ecluze a râului Răut
Noi tentative de înșelăciune. Escrocii sună și se prezintă drept ofițeri ai SIS
Evoluțiile economiei naționale în 2025, prezentate de MDED: investiții în creștere, performanțe sectoriale și cerere internă robustă
Investiții de circa 59 de milioane de lei în valori imobiliare de stat în doar cinci zile pe platforma eVMS.md
FOTO, VIDEO // Tradiții și incluziune socială. Zeci de copii, alături de deputați și studenți, au participat la o vânătoare de ouă în scuarul Parlamentului
VIDEO // Ministerul Agriculturii lansează instrumentul „Capital circulant agricol”, ca sprijin pentru lucrările sezoniere
Moldova avansează în integrarea energetică europeană și reduce dependența de resurse rusești
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.