Navă de 26 de milioane de dolari, în centrul unei anchete CNA și PCCOCS
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) investighează un dosar penal ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la aproximativ 26 de milioane de dolari. Astăzi, persoanele suspectate (cetățeni ai Moldovei) au fost supuse perchezițiilor, fiind vizate domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei, comunică MOLDPRES.
Potrivit CNA, mai multe persoane din Chișinău, cetățeni ai Republicii Moldova, sunt cercetate penal pentru implicare într-o schemă de delapidare a averii străine.
În cadrul investigației, oamenii legii au stabilit că una dintre persoanele implicate desfășura activitate economică în parteneriat cu alți agenți economici și ar fi fost indusă în eroare în procesul de vânzare a navei. Aceasta ar fi fost determinată să încheie un contract de fidejusiune cu o persoană desemnată de organizatorii schemei.
Conform înțelegerii, persoana desemnată urma să acționeze formal în calitate de beneficiar de drept al unei entități juridice, însă în interesul beneficiarului de facto, care deținea o cotă-parte din capitalul social. Ulterior, activul urma să fie retransmis beneficiarului efectiv.
Anchetatorii susțin că persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului de facto și, la indicația altor membri ai grupului, ar fi utilizat și înstrăinat ilegal nava, lipsindu-l pe acesta de drepturile patrimoniale ce i se cuveneau. În urma acestor acțiuni, beneficiarul efectiv al veniturilor generate de navă ar fi devenit un alt agent economic, fiind cauzat un prejudiciu semnificativ.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
O femeie din Dondușeni a rămas fără 30.000 de lei după un apel al unor falși electricieni
Grup criminal specializat în atacuri asupra comercianților agricoli, destructurat. Șase persoane vor ajunge pe banca acuzaților
Incendiu la o pensiune turistică din Buțeni. O cabană aflată în construcție a fost distrusă
Un fost inginer cadastral a fost condamnat la nouă ani de închisoare în dosarul terenurilor din Trușeni
Unul din patru elevi, implicat în situații de bullying sau agresiune fizică. Autoritățile elaborează un plan de acțiuni pentru prevenirea și gestionarea cazurilor de violență în școli
Igor Grosu: „Tinerii trebuie să învețe în condiții moderne și să-și poată construi viitorul acasă"
Judecătorul Valeriu Curicheru a promovat evaluarea externă
FOTO // Campanie de prevenire a traficului de persoane. Poliția de Frontieră a informat cetățenii despre riscurile asociate fenomenului
Un bărbat din Bălți a fost reținut după ce ar fi cerut bani pentru obținerea unor permise de conducere
FOTO // Cahul: Vicepremierul Vladimir Bolea a vizitat stația de epurare și noul sediu al Teatrului Muzical-Dramatic, construite cu sprijinul Fondului de Dezvoltare Regională
Incendiu în curtea unui bloc din Cahul. Două automobile au fost distruse de flăcări
Pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. IGP recomandă șoferilor să conducă cu atenție sporită
Republica Moldova vrea să preia din experiența României în procesul de urmărire penală
Mai multe oportunități pentru femei, ANPCV propune o strategie națională pentru 2027–2031
GALERIE FOTO // Hramul Chișinăului: capitala în sărbătoare, surprinsă prin obiectivul MOLDPRES
Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu Prim-viceprim-ministrul Ucrainei, Denis Șmîhal: Debitul de apă deversat pe râul Nistru va crește cu cca 20%
VIDEO // Centrul Moldexpo îşi propune să devină Moldova Expo Park, un hub regional de business, agrement şi cazare
VIDEO // Școli, spitale și drumuri din Chișinău, modernizate cu sprijinul Guvernului. Vicepremierul Vladimir Bolea: „Pentru sute de mii de moldoveni orașul Chișinău a ajuns să fie casă”
FOTO // Chișinăul de odinioară: povești și tradiții mai puțin cunoscute ale capitalei
Linia electrică Strășeni–Gutinaș, în centrul discuțiilor dintre ministrul Energiei și noul ambasador al SUA
Preşedintele Parlamentului îndeamnă la consolidarea administrațiilor locale: „Vom transforma satele și orașele noastre în locuri în care oamenii își doresc să rămână”
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu Prim-viceprim-ministrul Ucrainei, Denis Șmîhal: Debitul de apă deversat pe râul Nistru va crește cu cca 20%
Igor Grosu va participa la Conferința Europeană a Președinților de Parlament din Statele Membre ale Consiliului Europei
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu Prim-ministrul Maltei, Robert Abela, despre avansarea integrării europene a Republicii Moldova
Cancelaria de Stat și partenerii europeni au discutat despre sprijinul pentru reforma administrației publice
Cărți, fotografii și istorii din Chișinăul interbelic, reunite într-o expoziție la Parlament
Stopfals.md dezminte acuzațiile reprezentantului Rusiei la OSCE privind presupusa implicare a Republicii Moldova în logistica militară a Ucrainei
Preşedintele Parlamentului îndeamnă la consolidarea administrațiilor locale: „Vom transforma satele și orașele noastre în locuri în care oamenii își doresc să rămână”
Premierul Vasile Tofan, de Hramul capitalei: „Aproape cinci miliarde de lei sunt alocate pentru Chișinău în 2026”
Statul alocă 57 de milioane de lei pentru o nouă sesiune EcoVoucher ce va sprijini peste opt mii de familii
Speakerul Igor Grosu salută deschiderea negocierilor de aderare la UE pe alte două grupuri de capitole: „În spatele acestui pas sunt reforme, multă muncă și oameni care, zi de zi, pregătesc Moldova pentru aderare”
Preşedinta Maia Sandu, mesaj de Hramul capitalei: „Trebuie să construim un Chișinău european pentru copiii și nepoții noștri”
Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului. Hram la Chişinău
După avansarea negocierilor de aderare, Marta Kos anunță o vizită la Chișinău: „Vom continua să sprijinim Republica Moldova”
Reuniunea de la Luxemburg // Thomas Byrne: „Devotamentul și angajamentul Republicii Moldova sunt de lăudat”
Reuniunea de la Luxemburg // Marta Kos: „Reformele pot aduce Republicii Moldova mai multe fonduri europene și investiții”
Reuniunea de la Luxemburg // Cristina Gherasimov: „Decizia de astăzi le oferă cetățenilor un motiv în plus să aibă încredere în alegerea europeană”
VIDEO // Reuniunea de la Luxemburg: UE salută progresele Republicii Moldova în negocierile de aderare și reconfirmă sprijinul pentru reforme
VIDEO // Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, înaintea Reuniunii de la Luxemburg: „Suntem pregătiți și foarte hotărâți să realizăm reformele necesare pentru aderarea la UE până în 2030”
VIDEO // Căușeni: O femeie de 75 de ani, agresată în propria locuință. Suspectul, reținut de poliție
Prim-ministrul Vasile Tofan: Republica Moldova este într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare la UE până în 2028
Agenda evenimentelor miercuri, 14 octombrie
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.