VIDEO // Percheziții la o companie de leasing auto din Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
O companie specializată în închirierea și leasingul de automobile din Chișinău este vizată de percheziții, după ce ar fi tăinuit aproximativ 6 milioane de lei de la plata impozitelor către stat, în perioada 2024–2025, transmite MOLDPRES.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat /SFS/, acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției generale antifraudă a Fiscului, în comun cu procurorii din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Conform datelor preliminare, întreprinderea ar fi ascuns veniturile reale obținute din administrarea unei flote de peste 100 de automobile, evitând astfel achitarea impozitelor și TVA în proporții de milioane de lei. Totodată, compania ar fi desfășurat și activități de vânzare a mașinilor prin leasing.
Anchetatorii susțin că sumele nedeclarate ar fi fost utilizate ulterior în diverse scopuri personale, inclusiv pentru procurarea și închirierea de imobile și automobile, în vederea disimulării originii banilor. Aceste acțiuni sunt investigate și sub aspectul infracțiunii de spălare de bani.
Perchezițiile au avut loc la sediul companiei din Chișinău, cu sprijinul angajaților brigăzii cu destinație specială „Fulger”. În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase, date informatice de pe calculatoare și telefoane mobile, precum și sume de bani în diferite valute.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
O tânără din Chișinău a fost condamnată după ce a înșelat mai mulți cumpărători pe rețele sociale
Peste 4000 de solicitări la ambulanță de Paștele Blajinilor: zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri în cimitire
Ancheta incendiului de la Durlești a fost finalizată: dosarul ajunge la magistrați
INTERVIU MOLDPRES // Rectorul USM, Otilia Dandara: „Ne propunem să ne consolidăm pozițiile ca un actor important pe piața serviciilor educaționale”
VIDEO // Gheorghe Hajder: „Reforma Moldsilva va aduce salarii mai mari și condiții de muncă mai bune pentru pădurari”
Locuitorii din raioanele Ștefan Vodă și Hâncești vor beneficia de consultații medicale gratuite
Meteorologii au emis Cod galben de îngheț, valabil în nordul țării
Un cetățean moldovean, reținut la Moscova pentru presupuse acțiuni teroriste. Ambasada urmează să stabilească circumstanțele cazului
FOTO // Flux sporit spre capitală. Polițiștii au instituit banda reversibilă pentru a fluidiza circulația
FOTO // Campania „Învață în Moldova!”. Academia „Ștefan cel Mare” încheie vizitele în liceele din țară
Cod galben de instabilitate atmosferică. În centrul și sudul țării se prevăd ploi cu descărcări electrice, grindină și vijelie
Elevii revin mâine la ore după vacanța de Paști
Noi ședințe în procesul de evaluare. Patru procurori anticorupție vor fi audiați în această săptămână
IGP atestă creșterea fluxului de transport spre Chișinău. Șoferii, îndemnați să respecte regulile de circulație
Conferința investițională „Republica Moldova - UE”, organizată pe 4 iunie. Premierul Alexandru Munteanu: „Planificăm să anunțăm câteva investiții majore”
Ce semnifică starea de alertă în sectorul energetic: „Este o măsură de prevenție care ne va permite să reacționăm rapid atunci când este necesar”
Ziua Pământului, marcată prin apeluri la acțiune și investiții în viitorul verde
MAE respinge acuzațiile privind pretinse amenințări la adresa cetățenilor Federației Ruse din stânga Nistrului: „Drepturile tuturor persoanelor sunt pe deplin respectate și garantate”
Investiții în dezvoltarea sportului: infrastructură modernă și creșterea numărului persoanelor care practică activități sportive
Guvernul propune încetarea stării de urgență și instituirea stării de alertă în sectorul energetic. Premierul Alexandru Munteanu: „Am atins obiectivele necesare, am reușit să stabilizăm sistemul”
Ministerul Sănătății a rămas fără un secretar de stat
Banca Națională a Moldovei 
Aderarea Republicii Moldova la UE, în centrul discuțiilor dintre șefa statului și un grup de europarlamentari
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, în Austria: întrevederi cu diaspora și dezvoltarea cooperării educaționale
Moldova își consolidează parteneriatele economice și de securitate la Forumul Diplomatic de la Antalya
Relansarea concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile în Comitetul de coordonare pentru guvernare deschisă
Președinta Maia Sandu participă la Antalya Diplomacy Forum, la invitația Președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan
Agenția de Investiții lansează un program dedicat promovării celor mai performanți exportatori ai țării
Cotații în creștere pentru euro și dolar, anunțate de BNM
Percheziții la Inspectoratul de Poliție Botanica. Mai mulți angajați, vizați într-un dosar de corupție
Agenda evenimentelor, miercuri, 22 aprilie
Reformele din domeniul justiției, esențiale pentru parcursul european. Cristina Gherasimov: „Urmează să demonstrăm că R. Moldova are o justiție consolidată”
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov: „Ne propunem să închidem preliminar spre sfârșitul anului anumite capitole de negocieri”
Luptătorul Vitalie Eriomenco, vicecampion european la seniori: A revenit spectaculos de la 0-5 în semifinală și a luptat accidentat în ultimul act
JD Vance își amână plecarea către Pakistan și crește incertitudinea asupra negocierilor americano-iraniene
Cer variabil și maxime de până la 15 grade Celsius, prognozate pentru ziua de miercuri
Guvernul României salută finalizarea cu succes a tranzacției de cumpărare a operatorului Portului Giurgiulești din Republica Moldova
Sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, reconfirmat la Viena. Igor Grosu: „Suntem gata să dezvoltăm cooperarea”
VIDEO // Guvernul va propune încetarea stării de urgență. Premierul Alexandru Munteanu: „Situația este stabilă, iar presiunile imediate au fost depășite”
Aderarea Republicii Moldova la UE, în centrul discuțiilor dintre șefa statului și un grup de europarlamentari
VIDEO // Vicepremierul Mihai Popșoi, de la tribuna APCE: „Apartenența la CoE și statutul de țară candidată la UE ne oferă instrumentele necesare pentru a aduce țara noastră în marea familie europeană”
Soluții și mecanisme pentru prevenirea abandonului și absenteismului școlar, discutate la nivel național
Lunara Toy, prima jucărie interactivă cu inteligență artificială, va fi prezentată publicului
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.