VIDEO // Percheziții la o companie de leasing auto din Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
O companie specializată în închirierea și leasingul de automobile din Chișinău este vizată de percheziții, după ce ar fi tăinuit aproximativ 6 milioane de lei de la plata impozitelor către stat, în perioada 2024–2025, transmite MOLDPRES.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat /SFS/, acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției generale antifraudă a Fiscului, în comun cu procurorii din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Conform datelor preliminare, întreprinderea ar fi ascuns veniturile reale obținute din administrarea unei flote de peste 100 de automobile, evitând astfel achitarea impozitelor și TVA în proporții de milioane de lei. Totodată, compania ar fi desfășurat și activități de vânzare a mașinilor prin leasing.
Anchetatorii susțin că sumele nedeclarate ar fi fost utilizate ulterior în diverse scopuri personale, inclusiv pentru procurarea și închirierea de imobile și automobile, în vederea disimulării originii banilor. Aceste acțiuni sunt investigate și sub aspectul infracțiunii de spălare de bani.
Perchezițiile au avut loc la sediul companiei din Chișinău, cu sprijinul angajaților brigăzii cu destinație specială „Fulger”. În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase, date informatice de pe calculatoare și telefoane mobile, precum și sume de bani în diferite valute.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Un bărbat a decedat în urma unui grav accident rutier produs la Ștefan Vodă
Postul vamal de frontieră Leova-Bumbăta își va sista temporar activitatea
Facilitățile la procurarea poliței medicale, valabile încă trei zile
FOTO // Târguri educaționale la Edineț și Cahul în campania „Învață în Moldova”: tinerii au descoperit oportunitățile oferite de universitățile din țară
Studenții de la Academia „Ștefan cel Mare” cercetează „Unificarea legislativă din 1918” într-o sesiune științifică
Automobile cu numere străine, transmise pentru dezmembrare ilegal, depistate de echipele mobile ale Serviciului Vamal
Parlamentul se alătură inițiativei globale „Ora Pământului”. Igor Grosu: „Fiecare dintre noi trebuie să folosească energia în mod responsabil”
Republica Moldova a recepționat încă cinci tone de material absorbant ecologic pentru intervenții pe râul Nistru
Parlamentul a întreprins mai multe măsuri pentru a reduce consumul de energie
Bacalaureat 2026: Peste 18 mii de elevi vor susține examenele în 92 de centre
Flux sporit de călători în ajunul sărbătorilor pascale. Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, anunță măsuri pentru fluidizarea traficului
Republica Moldova trece la ora de vară: Acele ceasornicului vor fi date înainte
Elevi din întreaga țară participă la Olimpiada Republicană de Fizică
Defecțiune la o țeavă de apeduct de pe strada Albișoara din capitală. Furnizarea apei a fost sistată
Parlamentari europeni cer accelerarea negocierilor de aderare la UE a Republicii Moldova. O declarație în acest sens a fost semnată la Chișinău
Republica Moldova, la etapa finală a primei licitații eoliene ce include stocarea energiei electrice
Zelenski afirmă că partenerii Ucrainei au cerut limitarea atacurilor asupra sectorului energetic rus
Aeroportul Chișinău lansează sezonul de vară cu 70 de rute internaționale
Ceremonia Luminii Sfinte va avea loc la Ierusalim în format restrâns, pe fondul tensiunilor de securitate
Aproape 24 mii tone de benzină și 3300 tone motorină au fost importate în ultimele trei zile în Moldova
INTERVIU MOLDPRES // Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie: „R. Moldova deține experiența necesară pentru a contribui la dezvoltarea sistemului vamal european”
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu va efectua vizite în Finlanda și Letonia
Republica Moldova revine la ora de vară, în noaptea de sâmbătă spre duminică
Guvernul se alătură inițiativei internaționale „Ora Pământului”
Accelerarea reformelor în justiție – în centrul discuțiiilor Președintei Maia Sandu cu Michael McGrath, Comisarul european pentru justiție
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu Michael McGrath, Comisarul european pentru democrație, justiție și statul de drept
INTERVIU MOLDPRES // Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie: „R. Moldova deține experiența necesară pentru a contribui la dezvoltarea sistemului vamal european”
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran
Politico: UE analizează măsuri împotriva Ungariei, inclusiv suspendarea drepturilor, în cazul unei noi victorii a lui Viktor Orbán
Prima ieftinire a motorinei de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu. Prețurile stabilite de ANRE pentru marți
Guvernul va menţine starea de urgență doar atât timp cât situația o va impune, anunță purtătoarea de cuvânt a Executivului
Prețul petrolului se apropie de 117 dolari pe baril
Grade didactice pe viață și mai puțină birocrație în școli. MEC anunță schimbări de la 1 septembrie 2026
FOTO // Teatrul ieșean, în fața publicului din Chișinău de Ziua Mondială a Teatrului
Ofițerii CNA au descins într-un dosar de corupție: o persoană ar fi pretins 400 mii de dolari pentru o decizie favorabilă într-o cauză penală
VIDEO // Doi bărbați, reținuți pentru comiterea furturilor din locuințe. O victimă a fost prejudiciată cu peste 650 000 de lei
Rusia expulzează un diplomat britanic, acuzat de activități de spionaj
Declarațiile de avere și interese personale, obligatorii până la 31 martie, anunță ANI
O nouă rundă a programului EcoVoucher: circa 3000 de familii vor putea înlocui electrocasnicele vechi cu echipamente noi, eficiente energetic
Președinta Maia Sandu va efectua vizite în Finlanda și Letonia
Copiii din Hâncești vor beneficia de servicii stomatologice gratuite
Șase persoane, arestate pentru 30 de zile în dosarul canalului de Telegram „Car Vertical”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.