Schemă de contrabandă „legalizată” cu prejudicii de peste 4 miliarde de lei, deconspirată de oamenii legii

Procuratura Generală a anunțat deconspirarea unei scheme complexe de adaptare ilegală a legislației, care a facilitat introducerea mărfurilor accizate în perioada 2015–2019 prin intermediul „regimului duty-free”, creat de făptuitori pentru a parveni la declararea formală a acestora în raioanele din stânga Nistrului, transmite MOLDPRES.

Potrivit materialelor dosarului penal investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), această schemă ar fi cauzat prejudicii de peste 4 miliarde de lei, reprezentând valoarea drepturilor de import neachitate.

Investigația relevă că schema a fost generată și implementată de o organizație criminală condusă de mai multe persoane, printre care și un fost deputat din acea perioadă. Ulterior, proiectul legislativ aferent a fost promovat în Parlament ca parte a unui act normativ mai amplu.


„După intrarea în vigoare a legii, actele pentru introducerea mărfurilor prezentau un caracter general și formal, așa cum fusese gândită ilegal din start. Schema de contrabandă «legalizată» a fost pusă în aplicare prin abuz de serviciu de către oficiali guvernamentali și alte persoane implicate, în beneficiul organizației criminale, fiind valorificată de grupuri specializate în contrabanda cu mărfuri accizate, în special produse de tutungerie”, precizează Procuratura.


Pentru acumularea probatoriului, procurorii specializați au deschis două cauze penale în perioada 2021–2022. În urma anchetei, care a inclus și cooperarea juridică internațională, PCCOCS, împreună cu ofițerii INI și angajații „Fulger”, a reținut persoanele bănuite. Acestea au fost puse sub acuzare pentru crearea și conducerea organizației criminale și abuz de serviciu, fiind plasate în arest preventiv pentru 30 de zile.

Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate, în timp ce inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.