Schemă de contrabandă „legalizată” cu prejudicii de peste 4 miliarde de lei, deconspirată de oamenii legii
Procuratura Generală a anunțat deconspirarea unei scheme complexe de adaptare ilegală a legislației, care a facilitat introducerea mărfurilor accizate în perioada 2015–2019 prin intermediul „regimului duty-free”, creat de făptuitori pentru a parveni la declararea formală a acestora în raioanele din stânga Nistrului, transmite MOLDPRES.
Potrivit materialelor dosarului penal investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), această schemă ar fi cauzat prejudicii de peste 4 miliarde de lei, reprezentând valoarea drepturilor de import neachitate.
Investigația relevă că schema a fost generată și implementată de o organizație criminală condusă de mai multe persoane, printre care și un fost deputat din acea perioadă. Ulterior, proiectul legislativ aferent a fost promovat în Parlament ca parte a unui act normativ mai amplu.
„După intrarea în vigoare a legii, actele pentru introducerea mărfurilor prezentau un caracter general și formal, așa cum fusese gândită ilegal din start. Schema de contrabandă «legalizată» a fost pusă în aplicare prin abuz de serviciu de către oficiali guvernamentali și alte persoane implicate, în beneficiul organizației criminale, fiind valorificată de grupuri specializate în contrabanda cu mărfuri accizate, în special produse de tutungerie”, precizează Procuratura.
Pentru acumularea probatoriului, procurorii specializați au deschis două cauze penale în perioada 2021–2022. În urma anchetei, care a inclus și cooperarea juridică internațională, PCCOCS, împreună cu ofițerii INI și angajații „Fulger”, a reținut persoanele bănuite. Acestea au fost puse sub acuzare pentru crearea și conducerea organizației criminale și abuz de serviciu, fiind plasate în arest preventiv pentru 30 de zile.
Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate, în timp ce inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Sesiune online pentru diaspora. Autoritatea vamală a prezentat facilitățile oferite la revenirea în țară
Premierul anunță un nou pachet de măsuri privind salariile mari din sectorul public
FOTO // Peste 200 de reprezentanți ai APL, instruiți în cadrul Platformelor Locale de Mediu privind aplicarea a două regulamente din domeniu
Peste 5 600 de apeluri, înregistrate zilnic la Serviciul 112 pe parcursul lunii iulie. Cei mai mulți cetățeni au solicitat ambulanța
Canicula persistă: până la 38 de grade pentru ziua de joi
Premierul avertizează asupra unei situații critice în sectorul energetic: „Cel mai probabil, mâine nu vom putea cumpăra nici curent de avarie”
Gheorghe Hajder: „Reducerea debitului Nistrului la 30 de metri cubi pe secundă ar însemna o „catastrofă naturală”
FOTO // Școala Organică a Fermierilor, lansată în Moldova cu sprijin european pentru dezvoltarea agriculturii durabile
La Văleni au fost descoperite fragmente ale unei drone
Republica Moldova va avea primul laborator acreditat european pentru diagnosticul virusurilor viței-de-vie
FOTO // Apa potabilă ajunge mai aproape de locuitorii din Suruceni, Nimoreni și Malcoci, raionul Ialoveni
VIDEO // Oraşul Strășeni va avea un parc modern cu alei reabilitate, spații verzi și zone pentru copii
Curtea de Apel a menținut condamnarea unui fost deputat pentru îmbogățire ilicită. Acesta va achita statului peste 2,4 milioane de lei
O nouă instituție de învățământ profesional tehnic în sudul țării: Guvernul a aprobat înființarea Colegiului moldo-turc la Comrat
Adunarea Populară a Găgăuziei trebuie să aibă un mandat deplin. Președinta Maia Sandu: „Alegerile să fie libere și corecte””
Linia electrică de 330 kV Bălți–Dnestrovsk, grav avariată în urma calamităților naturale
Sancțiuni disciplinare după vizita delegației talibanilor în Republica Moldova. Maia Sandu: „Este rușinos că oameni cu funcții înalte nu cunosc politica statului”
Republica Moldova avansează în procesul de integrare europeană. Maia Sandu: „Nu ne blochează niciun stat”
Maia Sandu explică actuala criză energetică și face apel la reducerea consumului în orele de vârf: „Doar astfel putem menține prețurile la un nivel mai mic”
Energocom: Deficit de energie electrică în orele de vârf; consumatorii sunt îndemnați să economisească
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său bulgar, Rumen Radev
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său bulgar, Rumen Radev
Politica fiscală pentru anul 2027, prezentată de Prim-ministrul Vasile Tofan: Reducerea poverii pe muncă, stimularea investițiilor și o taxare mai echitabilă
Discursul Prim-ministrului Vasile Tofan referitor la principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027
Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Fern Horine
Bunurile și banii confiscați vor fi utilizați în scopuri sociale și în interes public
Premierul Vasile Tofan: „Focusul acestui guvern este să modereze creșterea prețurilor la imobiliare”
Ministra Finanțelor explică principalele modificări propuse la politica fiscală 2027 privind impozitul pe venit
Autoritățile au redus semnificativ deficitul de energie prognozat pentru astăzi
Călătorii aflați în așteptare în postul Palanca-Maiaki-Udobnoe primesc apă din partea funcționarilor vamali și a polițiștilor de frontieră
Executivul menține cota TVA redusă pentru produse esențiale și medicamente: „Nu facem reformă fiscală pe seama consumului de bază al oamenilor”
ARMENPRESS: Armenia a selectat o companie din Malta pentru supravegherea sectorului jocurilor de noroc
DOC // Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost propus spre consultări publice
Captări ilegale de apă din Nistru, depistate de inspectorii de mediu
Cod galben și portocaliu de caniculă în centrul și sudul țării. Maximele termice vor ajunge până la 37°C
Politica fiscală pentru anul 2027, prezentată de Prim-ministrul Vasile Tofan: Reducerea poverii pe muncă, stimularea investițiilor și o taxare mai echitabilă
Impozitul pe venit pentru bănci și instituții financiare va crește
Noi reguli privind TVA la energie și gaze, cu facilități direcționate către consumatorii vulnerabili
CNAM a informat cetățenii din diasporă despre drepturile și beneficiile asigurării medicale
Guvernul va majora până la 40 000 de lei scutirea personală pentru angajați. Vasile Tofan: „Aproape 800 de milioane de lei îi lăsăm oamenilor”
Noul concept al politicii fiscale pentru 2027, prezentat de premierul Vasile Tofan: „Taxăm mai puțin munca, stimulăm investițiile, taxăm viciile și echilibrăm taxarea consumului”
BTA: Peste 1.000 de copii, câștigători ai concursurilor organizate de Agenția de Stat pentru Bulgarii din Străinătate, vor fi premiați
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.