VIDEO // Șapte persoane, cercetate pentru spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor. Veniturile ilicite ajung la peste 3 milioane de dolari
Șapte persoane sunt cercetate pentru spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor. Membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online estimate la peste 3 milioane de dolari, comunică MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunile ar fi avut loc în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026. Fondurile ar fi fost supuse operațiunilor de spălare de bani prin tranzacții în criptovalută, fiind utilizate pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux.
În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 percheziții pe teritoriul capitalei, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma acțiunilor procesual-penale au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace bănești relevante pentru cauza penală.
De asemenea, cu suportul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 de milioane de lei în criptomonedă.
În prezent, un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.
Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 10 ani de închisoare.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Moldova mizează pe noi interconexiuni energetice cu România. Dorin Junghietu: „Am trecut de la dependență la diversificare”
VIDEO // Rețea de trafic de droguri coordonată din detenție, anihilată de poliție. Trei suspecți reținuți la Drochia
Peste 10.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul ANOFM în primele luni ale anului
Spitalul Republican „Timofei Moșneaga” a fost dotat cu echipamente moderne pentru investigații colonoscopice
VIDEO // Un fost carabinier și logodnica lui vor ajunge pe banca acuzaților pentru trafic de copii
Bacalaureat 2026 // Candidații susțin proba la limba străină
Lingouri de aur nedeclarate, depistate pe Aeroportul Internațional Chișinău. Două persoane riscă sancțiuni
Peste 1.700 de copii au avut nevoie de intervenția ambulanței de la începutul lunii iunie
VIDEO // Alexei Buzu: „Guvernul alocă 145 de milioane de lei pentru dezvoltarea localităților amalgamate din Călărași”
Agenda evenimentelor, marți, 9 iunie
METEO // Vreme stabilă, fără precipitații în următoarele 24 de ore
FOTO // Cinci absolvenți cu performanțe academice au susținut o singură probă la BAC
SATUL EUROPEAN // Investiții de peste 27 de milioane de lei în modernizarea infrastructurii din Sărata Galbenă
Ploile abundente sporesc riscul contaminării apei și alimentelor, atenționează ANSP
Institutul de Cardiologie a implementat un sistem imagistic de ultimă generație
Inga Ionesii și Sergiu Gurduza vor fi numiți ambasadori în India și Portugalia
Salvatorii moldoveni participă în România la o competiție internațională de descarcerare și prim ajutor
Şefii de guverne din opt ţări nordice şi baltice susţin aderarea Ucrainei la UE şi NATO
VIDEO // Gala Societății Civile, organizată la Chișinău. Igor Grosu: „Mulțumesc pentru că sunteți aproape de oameni și contribuiți la consolidarea democrației”
Percheziții într-un dosar privind un proiect de canalizare de 40 de milioane de lei din Ialoveni. Mai multe persoane sunt bănuite de abuz de serviciu
FOTO // Ministrul Energiei a inspectat lucrările de construcție la Stația Electrică Chișinău: termenul de finalizare a proiectului rămâne neschimbat
Banca Națională a Moldovei 
Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, participă, la Strasbourg, la reuniunea Comitetului Director pentru Democrație al Consiliului Europei
Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare cu senatorii francezi
Igor Grosu a mulțumit reprezentantei UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj, pentru sprijinul acordat reformelor sociale și protecției copilului
Maia Sandu, la 24 de ani de la înființarea CNA: „Republica Moldova este astăzi mai puternică, mai rezilientă, mai determinată să își apere democrația și să își urmeze drumul european.”
Premierul Alexandru Munteanu, la Moldova Digital Summit 2026: „Ambiția noastră nu este doar să aderăm la UE, ci să contribuim la construirea viitorului digital al Europei”
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la Sofia, pentru a participa la Summitul Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est
Leul se apreciază față de euro și dolar
Un bărbat a fost condamnat la nouă ani de închisoare după ce l-a ucis pe concubinul mamei
Agenda evenimentelor, miercuri, 10 iunie
Noi reguli privind organizarea procesului educațional în clasele cu predare simultană. Metodologia aprobată de MEC
Primul Forum European al Apărătorilor Drepturilor Omului în Domeniul Mediului, organizat la Strasbourg. Experiența Republicii Moldova, prezentată de EcoContact
Liderii nordici și baltici și-au exprimat susținerea pentru „marșul ireversibil” al Ucrainei spre NATO și aderarea sa cât mai rapidă la UE
Cer variabil și maxime de până la 30 de grade Celsius, prognozate pentru ziua de miercuri
Numărul mașinilor electrice din Republica Moldova s-ar putea dubla până în 2030. Autoritățile pregătesc soluții pentru extinderea stațiilor de încărcare
FOTO // Republica Moldova preia experiența Franței în domeniul mobilității urbane și modernizării transportului public. Vizita vicepremierului Vladimir Bolea la Paris
Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din satul Telița, Anenii Noi, a fost modernizat cu sprijinul Japoniei
Peste 300 de tone de electrocasnice uzate, colectate spre reciclare prin Programul EcoVoucher
Facturi de patru ori mai mici pentru școala din satul Bălțata, raionul Criuleni, care a renunțat la gaz în favoarea încălzirii pe biomasă
A fost lansat concursul pentru funcția de director general al TRM. Dosarele pot fi depuse până la 10 iulie
Două instituții de învățământ din capitală vor fi reorganizate, pentru a oferi oportunități educaționale extinse
Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare cu senatorii francezi
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.