VIDEO // Șapte persoane, cercetate pentru spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor. Veniturile ilicite ajung la peste 3 milioane de dolari
Șapte persoane sunt cercetate pentru spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor. Membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online estimate la peste 3 milioane de dolari, comunică MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunile ar fi avut loc în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026. Fondurile ar fi fost supuse operațiunilor de spălare de bani prin tranzacții în criptovalută, fiind utilizate pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux.
În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 percheziții pe teritoriul capitalei, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma acțiunilor procesual-penale au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace bănești relevante pentru cauza penală.
De asemenea, cu suportul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 de milioane de lei în criptomonedă.
În prezent, un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.
Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 10 ani de închisoare.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Procuratura Generală anunță un set de inițiative legislative pentru consolidarea prevenirii și combaterii violenței în familie, elaborate în urma analizei unor cazuri recente, inclusiv cel al Ludmilei Vartic
VIDEO // Rețea de contrabandă cu țigări, destructurată după o operațiune comună pe Prut
Procuratura extinde ancheta în cazul Ludmilei Vartic: va fi dispusă exhumarea
Percheziții într-un dosar de corupție: doi bărbați ar fi promis angajări la „Moldsilva”, contra a opt mii de euro
De Paștele Blajinilor, în capitală va fi asigurat transport gratuit spre cimitirul „Sfântul Lazăr”
CSP dă undă verde: Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a promovat evaluarea externă
ANSA a depistat și nimicit un lot de 25 de tone de orez neconform
Misiune contra cronometru pentru salvatori: un șofer rănit în urma unui accident a fost descarcerat de echipele IGSU
Agenda evenimentelor, joi, 16 aprilie
Cer variabil și temperaturi de până la 20 de grade Celsius, prognozate pentru ziua de joi
Peste 140 de lucrări video au fost transmise de elevi din întreaga țară la concursul „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european”
Acces facilitat pentru persoanele cu dizabilități. 30 de rampe vor fi instalate în instituțiile publice care găzduiesc secții de votare
Ana Racu a fost aleasă în funcția de vicepreședintă a Comitetului ONU împotriva Torturii
Victimele foametei organizate din anii 1946 – 1947 vor fi comemorate în localitatea Mingir, raionul Hâncești
Poliția anunță că procedura de exhumare în cazul Vartic nu implică cheltuieli din partea familiei
FOTO // Ministerul Mediului a populat lacul Costești–Stânca cu 2,5 tone de pește. Acțiunea va deveni o tradiție
Loturi de salată și ceapă verde alterate, distruse după controalele ANSA
Un avocat stagiar din capitală a fost reținut de CNA după ce ar fi cerut 32.000 de euro pentru influențarea unor judecători
Alertă de sezon: ANSP anunță creșterea riscului de mușcături de căpușe în Republica Moldova
Igor Grosu anunță audieri parlamentare pe cazul Vartic: „Este o lecție prea dură şi scumpă”
Deficitul de cadre didactice în învățământul general, în scădere în ultimii ani
Banca Națională a Moldovei 
Relansarea concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile în Comitetul de coordonare pentru guvernare deschisă
Președinta Maia Sandu participă la Antalya Diplomacy Forum, la invitația Președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu fostul Președinte al Poloniei, Aleksander Kwaśniewski
Reprezentanții politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană s-au întrunit în a doua reuniune de lucru din anul 2026
Dialog dintre autoritățile centrale și cele locale, la Comrat: „Doar prin cooperare și respect reciproc vom putea să asigurăm dezvoltarea durabilă a regiunii și întregii țări”
Deficitul de cadre didactice în învățământul general, în scădere în ultimii ani
Premierul ucrainean Iulia Sviridenko spune că se simte mai încrezătoare în sprijinul SUA după o vizită la Washington
Șeful Legislativului Igor Grosu, despre problema transnistreană: „Formatul 5+2 este mort, nu mai acceptăm discuții fără sens”
Evoluțiile în domeniul combaterii spălării banilor și al aplicării sancțiunilor internaționale, discutate de guvernatoarea BNM cu reprezentanții Departamentului Trezoreriei SUA
Un tânăr din Criuleni a fost condamnat la 15 ani de închisoare după ce a încercat să-și omoare fratele geamăn
Alegeri locale 2026: CEC anunță începerea campaniei electorale
DOC // BNM pune în circulație moneda comemorativă „In memoriam: Foametea din Basarabia 1946-1947”
Președinta Maia Sandu participă la Antalya Diplomacy Forum, la invitația Președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan
Speakerul Igor Grosu va efectua o vizită oficială în Austria
Cotații în creștere pentru euro și dolar, anunțate de BNM
Agenda evenimentelor, vineri, 17 aprilie
DOC // Noile reguli de comercializare a ouălor, publicate în Monitorul Oficial
Igor Grosu: „Schimbarea regimului din Ungaria elimină un obstacol pentru integrarea noastră europeană”
Preşedintele Parlamentului taxează tentativele diplomatului rus Oleg Ozerov de a o vizita pe Evghenia Guțul în închisoare: „Nu-i treaba lui”
Igor Grosu confirmă: Conducerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, declarată indezirabilă în Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu fostul Președinte al Poloniei, Aleksander Kwaśniewski
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.