VIDEO // Un bărbat, reținut pentru implicare într-o rețea de escrocherii telefonice. Ar fi recrutat curieri și colectat banii obținuți ilegal
Un bărbat de 35 de ani este cercetat pentru implicare într-o schemă de escrocherii telefonice. Acesta ar fi fost responsabil de recrutarea curierilor și colectarea mijloacelor financiare obținute în urma infracțiunilor, comunică MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), bărbatul, originar din Ucraina, a fost reținut la Căușeni.
„Acesta activa în stânga Nistrului, unde primea banii de la curieri, după care îi convertea în criptomonedă, cu scopul de a disimula proveniența ilicită a acestora. Valoarea totală a prejudiciului este în curs de stabilire, însă, potrivit anchetatorilor, este vorba despre o sumă considerabilă”, a subliniat IGP.
Conform probelor acumulate, membrii grupării aplicau metoda escrocheriilor telefonice, prezentându-se inițial drept angajați ai Poștei Moldovei sau ai unor companii de telecomunicații, iar ulterior drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului de Informații și Securitate sau ai Poliției.
De asemenea, s-a stabilit că bănuitul era anunțat în căutare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.
Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea documentării întregii activități infracționale, precum și a stabilirii unei eventuale implicări în comiterea altor infracțiuni.
Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Rețea de iluminat stradal inteligent, construită la Cahul. Igor Grosu: „Este un model de iluminat public sigur și eficient”
Vremea caniculară se menține miercuri, cu maxime de până la +38 de grade Celsius
Președintele Parlamentului îndeamnă cetățenii să economisească electricitatea: „Dacă fiecare va reduce consumul de energie, vom contribui la menținerea stabilității sistemului”
Judecătorul Ion Bulhac a promovat evaluarea externă
CNAS a finanțat pensiile și alocațiile sociale ale beneficiarilor care dețin carduri bancare
Peste 60 de persoane au fost afectate într-un focar de salmoneloză la Chișinău. ANSP anunță rezultatele anchetei
Investițiile false continuă să facă victime. IGP anunță șase cazuri de escrocherie soldate cu un prejudiciu de peste 1,2 milioane de lei
VIDEO // Doi tineri, documentați după ce ar fi spart mai multe mașini în sectorul Râșcani al capitalei
Peste 11 mii de elevi au fost admiși la studii liceale în urma primei etape a concursului
Circa 20 de monede presupuse a fi din aur, depistate într-un bagaj la vama Aeroport
Localitățile amalgamate voluntar vor beneficia de sprijin pentru crearea Centrelor unificate de prestare a serviciilor
Misiune de peste șapte ore pentru pompierii moldoveni detașați în Grecia
FOTO // Moldexpo modernizează zona de acces spre parcul Valea Morilor. O alee de sakura va fi amenajată pe teritoriul centrului expozițional
Copii din diaspora și din Republica Moldova participă la Programul guvernamental DOR
Premierul Vasile Tofan a lansat un apel către moldovenii din diaspora să se implice în susținerea proiectelor de dezvoltare ale Republicii Moldova
Vicepremierul Mihai Popșoi, despre vizita delegației din Afganistan: „Procedurile de acordare a vizelor au fost respectate întocmai. Nu s-au constatat încălcări ale prevederilor legale”
Peste 500 de gospodării au primit EcoVouchere pentru electrocasnice eficiente energetic
Un nou mecanism pentru adolescenții afectați de consumul de droguri. Ministerul Sănătății pregătește servicii dedicate
Alexandru Gasnaș despre prima bancă de lapte uman care va fi creată la Institutul Mamei și Copilului: „Poate salva vieți”
Prima ieftinire a carburanților, după valul de scumpiri determinat de situația externă: ANRE anunță prețuri mai mici la benzină și motorină
Ministrul Energiei: „Fiecare megawatt economisit înseamnă mai puțină energie cumpărată la prețuri foarte ridicate”
Banca Națională a Moldovei 
Bunurile și banii confiscați vor fi utilizați în scopuri sociale și în interes public
Un parc fotovoltaic de 30 MW, cu sistem de stocare de 60 MWh, va fi construit la Vadul lui Vodă
Sistemul de apărare al Republicii Moldova va fi modernizat, în baza Programului de implementare a Strategiei Naționale de Apărare
Șefa statului a numit-o pe Liliana Vițu în funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu participanții la APEX Maths Chișinău
Soluțiile pentru gestionarea deșeurilor în regiunile Chișinău și Bălți, analizate în cadrul unui proiect național
Republica Moldova își modernizează sistemul de apărare. Programul pentru perioada 2026–2030, aprobat de Guvern. Anatolie Nosatîi: „În contextul actual de securitate, implementarea Programului Strategiei Naționale de Apărare reprezintă un pas esențial pentru consolidarea capacităților de apărare ale statului”
Un parc fotovoltaic de 30 MW, cu sistem de stocare de 60 MWh, va fi construit la Vadul lui Vodă
Premierul Vasile Tofan îndeamnă cetățenii să utilizeze rațional energia: „Ca să nu plătim costuri mai mari, trebuie să economisim”
Deficiențe în management, achiziții și infrastructură, constatate la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”. Ministerul Sănătății cere un plan de remediere
O centrală electrică fotovoltaică, cu puterea de 30 de MW, va fi construită la Vadul lui Vodă
Sistemul de apărare al Republicii Moldova va fi modernizat, în baza Programului de implementare a Strategiei Naționale de Apărare
Străinii care locuiesc legal în Republica Moldova vor beneficia de acces extins la mecanismele de incluziune socială și financiară
Republica Moldova își consolidează capacitățile de analiză și gestionare a riscurilor la adresa securității naționale. Metodologia aprobată de Guvern
Conceptul politicii fiscale va fi prezentat joi. Premierul Vasile Tofan: „Vom taxa munca mai puțin, vom încuraja investițiile, vom taxa mai mult viciile și foarte atent vom uniformiza anumite taxe”
VIDEO // Un bărbat, reținut pentru implicare într-o rețea de escrocherii telefonice. Ar fi recrutat curieri și colectat banii obținuți ilegal
Percheziții la AIPA. Un șef de Direcție a fost reținut într-un dosar de corupție
VIDEO // Alertă energetică și hidrologică: Ministrul Sănătății cere spitalelor să-și consolideze pregătirea pentru situații excepționale
IGSU a amplasat 42 de corturi anticaniculă în Chișinău și în raioanele țării
Liliana Vițu anunță prioritățile la conducerea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării: „Vom fi un punct de reper pentru o societate mai puternică și mai rezistentă”
Cinci localități din Drochia se unesc într-o singură primărie: amalgamare voluntară susținută cu stimulente de peste 28 de milioane de lei oferite de Guvern
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.