Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor va fi aliniat la standardele UE
Cadrul instituțional de funcționare a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va fi aliniat la standardele europene prin instituirea statutului de ofițer de informații financiare, introducerea certificării profesionale periodice obligatorii și simplificarea structurii de conducere. Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va propune plenului Parlamentului examinarea, în primă lectură, a unui proiect de lege în acest sens, comunică MOLDPRES.
Potrivit documentului, va fi instituit statutul de ofițer de informații financiare, în conformitate cu standardele internaționale din domeniu. Noul statut reglementează atribuțiile, garanțiile profesionale, drepturile și obligațiile personalului specializat al SPCSB.
Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Justiției, introduce obligativitatea certificării profesionale pentru angajații din instituțiile și companiile care au obligații de raportare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Legea definește acest certificat de instruire, stabilește condițiile de obținere și prevede reînnoirea lui periodică, cel puțin o dată la trei ani. În prezent, legislația națională reglementează instruirea în acest domeniu, însă nu prevede un mecanism de certificare profesională periodică. SPCSB va avea competența legală de a organiza aceste instruiri, de a elabora materiale metodologice și de a coordona platforma națională de instruire, devenind astfel centru instituțional de referință pentru formarea profesională în domeniu.
De asemenea, proiectul prevede reducerea numărului de directori adjuncți ai SPCSB la unul. Ajustarea urmărește eficientizarea procesului decizional și creșterea responsabilității manageriale, aliniind totodată organizarea internă a Serviciului la cerințele Grupului Egmont - rețeaua internațională a unităților de informații financiare din peste 160 de țări, din care face parte și SPCSB.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Curs valutar anunțat de BNM: cât costă euro și dolarul
Din 2027, concediile vor fi acordate în zile lucrătoare. Ce trebuie să știe salariații
REPORTAJ MOLDPRES // Lecția chineză a economiei fără cash: cum devine telefonul un eficient scut anticorupție și ce poate învăța Moldova de la Beijing
Republica Moldova participă la dezvoltarea unui nou coridor european de transport
Granturi pentru promovarea exporturilor moldovenești: Agenția de Investiții lansează un nou apel pentru Programul BRIDGE Export
Sectorul industrial își consolidează creșterea: volumul producției s-a majorat cu 7 la sută
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu fermierii: „Vom lucra împreună la soluții care să îi ajute pe agricultori să-și dezvolte afacerile”
Sprijin financiar pentru producătorii de lapte: MAIA anunță lansarea apelului de depunere a cererilor
Republica Moldova analizează experiența României pentru sprijinirea investițiilor în stocarea energiei
Investiții în modernizarea a 20 de școli și zece instituții medicale: sprijin financiar acordat de UE și BEI
Centrale eoliene cu sisteme de stocare a energiei, construite în Republica Moldova: interes sporit din partea investitorilor
Ieftinirea carburanților continuă: prețul motorinei coboară sub 26 de lei, iar benzina scade sub 28 de lei
Sistemul de salarizare în sectorul bugetar va fi reformat. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță: „Vor fi creșteri salariale pentru majoritatea angajaților”
Noi reguli de impozitare pentru salariile șoferilor de taxi, aplicate din 1 iulie
Peste 12 mii de locuri bugetare în centre de excelență, colegii și școli profesionale. Planul de admitere, aprobat de Guvern
Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului „Turism 2029”
Starea de alertă în sectorul energetic a încetat. CNMC: „Analiza indicatorilor de risc nu indică necesitatea prelungirii acesteia”
VIDEO // Prioritățile pentru dezvoltarea turismului în următorii patru ani, stabilite de Guvern
FOTO // Republica Moldova și România au marcat centenarul aviației civile prin reconstituirea simbolică a rutei București–Chișinău
Republica Moldova va participa la Conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Gdańsk
Din 24 iunie, reguli mai stricte pentru fumători. Unde va fi interzis fumatul în Republica Moldova
Banca Națională a Moldovei 
Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului „Turism 2029”
Planul de digitalizare a serviciilor esențiale pentru antreprenori pentru 2026 - aprobat de Guvern
Mașinile dotate cu sistemul eCall vor apela automat 112 în cazul accidentelor rutiere grave
Zgomotul produs de trafic, aeroporturi și industrie va fi monitorizat și redus
Proiectul „Livada Moldovei II”: 150 de milioane de euro pentru modernizarea sectorului agroalimentar
Moldovenii între 18 și 55 de ani ar putea urma instruiri militare obligatorii. Anatolie Nosatîi: „Nu înseamnă că mâine vor merge la armată. Este o investiție în securitatea națională”
VIDEO // Prioritățile pentru dezvoltarea turismului în următorii patru ani, stabilite de Guvern
Mașinile dotate cu sistemul eCall vor apela automat 112 în cazul accidentelor rutiere grave
FOTO // Republica Moldova și România au marcat centenarul aviației civile prin reconstituirea simbolică a rutei București–Chișinău
Postul vamal Cahul, blocat temporar în urma protestelor organizate de fermieri
Republica Moldova va participa la Conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Gdańsk
Din 24 iunie, reguli mai stricte pentru fumători. Unde va fi interzis fumatul în Republica Moldova
A convins victimele să instaleze aplicații false și le-a golit conturile. O tânără, condamnată la închisoare
Premierul Alexandru Munteanu, despre proiectul politicii fiscale: „Vom analiza fiecare sugestie, dar direcția nu se va schimba. Trebuie să fim eficienți”
Cartelele SIM preplătite vor putea fi activate doar pe baza unui act de identitate
Zgomotul produs de trafic, aeroporturi și industrie va fi monitorizat și redus
Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor va fi aliniat la standardele UE
Proiectul „Livada Moldovei II”: 150 de milioane de euro pentru modernizarea sectorului agroalimentar
Control mai strict al calității în construcții: noi măsuri pentru clădiri mai sigure
Guvernul va acorda ajutor financiar familiilor polițiștilor decedați la Sângerei
Angajații din educație, care activează în instituții reorganizate, vor beneficia de transport
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.