Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor va fi aliniat la standardele UE
Cadrul instituțional de funcționare a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va fi aliniat la standardele europene prin instituirea statutului de ofițer de informații financiare, introducerea certificării profesionale periodice obligatorii și simplificarea structurii de conducere. Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va propune plenului Parlamentului examinarea, în primă lectură, a unui proiect de lege în acest sens, comunică MOLDPRES.
Potrivit documentului, va fi instituit statutul de ofițer de informații financiare, în conformitate cu standardele internaționale din domeniu. Noul statut reglementează atribuțiile, garanțiile profesionale, drepturile și obligațiile personalului specializat al SPCSB.
Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Justiției, introduce obligativitatea certificării profesionale pentru angajații din instituțiile și companiile care au obligații de raportare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Legea definește acest certificat de instruire, stabilește condițiile de obținere și prevede reînnoirea lui periodică, cel puțin o dată la trei ani. În prezent, legislația națională reglementează instruirea în acest domeniu, însă nu prevede un mecanism de certificare profesională periodică. SPCSB va avea competența legală de a organiza aceste instruiri, de a elabora materiale metodologice și de a coordona platforma națională de instruire, devenind astfel centru instituțional de referință pentru formarea profesională în domeniu.
De asemenea, proiectul prevede reducerea numărului de directori adjuncți ai SPCSB la unul. Ajustarea urmărește eficientizarea procesului decizional și creșterea responsabilității manageriale, aliniind totodată organizarea internă a Serviciului la cerințele Grupului Egmont - rețeaua internațională a unităților de informații financiare din peste 160 de țări, din care face parte și SPCSB.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Progresele atinse de Republica Moldova în consolidarea securității energetice, prezentate de Dorin Junghietu la un forum internațional, desfășurat la Atena
Republica Moldova va putea dezvolta mai rapid interconectările energetice cu UE: proiectele de interes strategic vor fi autorizate în regim prioritar
Trafic aerian în creștere pe Aeroportul Internațional Chișinău: peste 700 de mii de pasageri deserviți în luna iunie
Trafic mai sigur pe drumul R3: au fost finalizate lucrările dintre Hâncești și Bozieni
Republica Moldova modernizează cadrul normativ privind garanțiile financiare, în corespundere cu legislația UE
Euro se ieftinește, iar cotația dolarului crește ușor
Volum record de energie electrică tranzacționată pe bursă în ultimele zile
Experiența Japoniei în transportul feroviar de marfă, analizată de echipa MIDR și Calea Ferată a R. Moldovei
Securitatea rețelelor de transport din regiunea Dunării, discutată de R. Moldova și partenerii europeni
Ministerul Energiei: noile reguli ale pieței energiei electrice creează condițiile pentru următoarea etapă de dezvoltare a sectorului
VIDEO // Patru grupări criminale destructurate și milioane de țigarete confiscate: bilanțul Serviciului Vamal în domeniul combaterii traficului ilicit cu produse de tutun
Vehiculele și piesele auto vor trebui omologate înainte de a fi puse pe piață
Republica Moldova va institui un regim prioritar de autorizare pentru proiectele energetice de interes strategic, pentru a dezvolta mai rapid interconectările cu UE
Ministrul Dorin Junghietu va participa la unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate geopoliticii, economiei și securității energetice
Speakerul Igor Grosu: „Deschiderea negocierilor pentru Clusterul „Relații externe” confirmă că reformele dau rezultate”
FOTO // Vasile Tofan a desfășurat primele consultări cu reprezentanții mediului de afaceri: „Doar o economie care crește poate finanța școli, spitale, drumuri și servicii publice mai bune”
Comisara europeană, Marta Kos, după deschiderea negocierilor privind clusterul 6: „Republica Moldova este studentul cu cea mai bună performanță din clasa mea”
Negocierile de aderare avansează: Republica Moldova deschide al doilea cluster cu UE
Republica Moldova a deschis negocierile de aderare la UE pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Premierul interimar Eugeniu Osmochescu: „Continuăm să avansăm pe baza meritelor, a reformelor susținute și a încrederii reciproce”
VIDEO // Republica Moldova a deschis negocierile pentru clusterul 6 de aderare la UE: „Este o zi istorică pentru extinderea UE”
Agenda europeană și implementarea Planului de Creștere, discutate la întrevederea dintre Premierul interimar Eugeniu Osmochescu și Comisarul european Valdis Dombrovskis
Banca Națională a Moldovei 
Premierul interimar Eugeniu Osmochescu, la întrevederea cu Comisara europeană Marta Kos: „Continuăm să muncim pentru a demonstra, prin rezultate concrete, că locul Republicii Moldova este în familia europeană”
Republica Moldova a deschis negocierile de aderare la UE pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Premierul interimar Eugeniu Osmochescu: „Continuăm să avansăm pe baza meritelor, a reformelor susținute și a încrederii reciproce”
Agenda europeană și implementarea Planului de Creștere, discutate la întrevederea dintre Premierul interimar Eugeniu Osmochescu și Comisarul european Valdis Dombrovskis
Viceprim-ministrul pentru reintegrare în dialog cu reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană
Premierul Interimar, Eugeniu Osmochescu, în dialog cu Gert Jan Koopman, Director General pentru Extindere și Vecinătatea Estică al Comisiei Europene
Profitul net al celor mai mari companii cu capital majoritar de stat a crescut până la nivelul record de peste 2 miliarde de lei în 2025
FOTO // Vasile Tofan, după consultările cu miniștrii interimari: „Îmi doresc un Guvern concentrat pe câteva priorități clare, disciplinat în folosirea banilor publici și evaluat în funcție de rezultate”
Săptămână decisivă pentru noul Guvern: Premierul desemnat Vasile Tofan ar putea anunța vineri componența Cabinetului de miniștri
UE oferă Republicii Moldova un nou pachet de asistență de 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării și rezilienței
VIDEO // Premierul interimar, Eugeniu Osmochescu: „Deschiderea negocierilor pentru clusterul 6 marchează o nouă etapă în procesul de aderare și reflectă progresele înregistrate de țara noastră”
Maia Sandu, de Ziua Națională a Franței: „Suntem mândri să avem această țară printre cei mai apropiați prieteni ai noștri”
Republica Moldova și Macedonia de Nord vor consolida cooperarea în domeniul administrației
VIDEO // Progresele Republicii Moldova în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, prezentate de secretarul general al Guvernului la Forumul ONU
ARMENPRESS: Festivalul Internațional de Film „Golden Apricot” din Erevan a debutat cu 90 de filme din 40 de țări
VIDEO // Ce este „Clusterul 6” în negocierile cu UE și cum va proteja Republica Moldova de amenințările externe, aducând noi oportunități comerciale
Ministrul Dorin Junghietu a verificat lucrările din Stația Electrică Chișinău: „Suntem într-o etapă decisivă”
Viceprim-ministrul pentru reintegrare în dialog cu reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană
Escrocii și-au schimbat tacticile: patru fraude au provocat pagube de jumătate de milion de lei, iar alte 110 tentative au fost dejucate
Cod galben de ploi, grindină și vijelii în nordul și centrul țării
Rada Supremă de la Kiev a aprobat demisia premierului Iulia Sviridenko
Investiții în infrastructura de cercetare în universități: trei instituții vor implementa proiecte cu o finanțare de 9,25 de milioane de euro
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.