VIDEO // Cinci persoane, reținute pentru escrocherii cu criptomonede și spălarea banilor
Cinci persoane au fost reținute pentru spălarea banilor, prin scheme piramidale, cu folosirea tehnologiilor informaționale. Bănuiții sunt din Chișinău, cu vârste cuprinse între 21 și 32 de ani, fiind reținuți în baza informației operative că ar fi urmat să părăsească țara, comunică MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mașini care ar proveni din activitatea de spălare de bani – Mercedes Benz GLE, BMW X5 și M4, precum și Skoda Superb. Astfel, aceștia legalizau sume impunătoare de bani provenite din înșelătorii, inclusiv cu criptomenede.
Pentru spălarea acestor bani, cei cinci puneau în lucru scheme din domeniul criminalității informatice, prin folosirea infrastructurilor digitale fără administrator, platformelor descentralizate și criptomonede, precum și programelor automate care rulează în aplicația Telegram.
Sumele de bani obținute din aporturile participanților ar fi fost transferate între conturi multiple sau convertite în diverse monede virtuale. Aceste transferuri ar fi fost efectuate prin intermediul unor platforme nereglementate, fără transparență asupra destinației finale a fondurilor.
De asemenea, bănuiții aveau și o schemă piramidală de înșelătorie financiară. Aceștia invitau persoanele „să investească în active virtuale”, fără existența unui serviciu real. La fel, structura piramidală a schemei garantează că o mare parte din fonduri sunt direcționate către membrii de vârf ai grupării, în timp ce majoritatea participanților pierd bani, fără a avea practic nicio posibilitate ca să obțină profituri.
Urmărirea penală pe acest caz este în desfășurare.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Sinodul Mitropoliei Basarabiei a desemnat doi candidați pentru slujirea de mitropolit
Natalia Plugaru explică modificările privind concediile: „ Nimeni nu pierde nici zilele de odihnă, nici banii de concediu”
Locuitorii capitalei, îndemnați să consume produse locale. Târguri și iarmaroace în toate sectoarele Chișinăului
Șefa statului Maia Sandu a felicitat lucrătorii medicali și farmaciștii cu prilejul sărbătorii profesionale: „Vă mulțumesc pentru profesionalismul și devotamentul cu care salvați vieți”
Atenție, călători! Trafic intens la punctul de frontieră Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din țară
Administratorul Î.S. „Moldatsa”, Dumitru Vanghelie, a fost demis
Administratorii de bloc din Moldova au un nou ghid practic de lucru
Peste 200 de medici și experți internaționali reuniți la Chișinău pentru viitorul chirurgiei cardiovasculare
Un marș al familiei a avut loc la Chișinău
Serviciul Vamal a depistat nereguli ce generează peste 4,6 milioane de lei la buget
Atenție, șoferi! Restricții de circulație în centrul Chișinăului pe 21 iunie
FOTO // MOLDPRES, 36 de ani de la înființare: Autogestiune de succes, parteneriate europene și un volum record de ediții ale „Monitorului Oficial” în procesul de aderare la UE
FOTO // Ministrul Apărării:„Moldova își reafirmă rolul de partener în sprijinul Ucrainei”
Avocatul Poporului: Sistemul de azil din Republica Moldova are nevoie de consolidare
Acces la tehnologii moderne pentru elevii din Bălți: Liceul „Vladimir Maiakovski” a fost dotat cu echipamente digitale
Apelul mediului academic din Republica Moldova și România către Maia Sandu și Nicușor Dan: „Reîntregirea poporului român reprezintă o opțiune legitimă”
Expoziție comemorativă dedicată Lidiei Istrati. Ministrul Culturii: „O doamnă de fier care a avut curajul să promoveze adevărul, integritatea și dragostea de neam”
LIVE // António Costa, Ursula von der Leyen și Maia Sandu susțin declarații de presă, în urma Summitului UE - Republica Moldova
Summit UE-Moldova // Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Obiectivul nostru este deschiderea cât mai rapidă a tuturor clusterelor de negocieri”
Premierul britanic Keir Starmer demisionează
VIDEO // Președinta Maia Sandu, la Summitul UE – Republica Moldova: „Perspectiva aderării ne oferă puterea de a face schimbări importante și de a obține rezultate”
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu, la Festivalul „DescOperă”: „O țară care investește în cultură, investește, de fapt, în ceea ce va rămâne după noi”
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua o vizită oficială în Republica Cehă
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu grup de fermieri, la Guvern: „Cele mai bune decizii se iau atunci când stăm la aceeași masă și vorbim deschis”
Peste 60 de milioane de euro pentru școli moderne și spitale eficiente energetic, cu sprijinul BEI și UE. Premierul Alexandru Munteanu: „Fiecare proiect este încă un pas spre o Moldova în care serviciile publice sunt mai bune”
Viceprim-ministrul pentru reintegrare a adus un omagiu participanților la acțiunile de apărare a independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova
FOTO // Filmul „Corbii pradă n-o împart”, proiectat în PMAN în cadrul expoziției „Teroarea de stat în Moldova sovietică”
Summit UE-Moldova // Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Obiectivul nostru este deschiderea cât mai rapidă a tuturor clusterelor de negocieri”
Premierul britanic Keir Starmer demisionează
VIDEO // Președinta Maia Sandu, la Summitul UE – Republica Moldova: „Perspectiva aderării ne oferă puterea de a face schimbări importante și de a obține rezultate”
VIDEO // Președintele Consiliului European, António Costa, la deschiderea Summitului UE-Republica Moldova: „Meritați să obțineți aderarea la Uniunea Europeană cât mai curând posibil”
VIDEO // Summitul UE-Moldova a început la Bruxelles. Maia Sandu a fost întâmpinată de António Costa și Ursula von der Leyen
Cauza Ozdil revine pe masa magistraților. Dosarul fostului director al SIS, restituit procurorului pentru reluarea urmăririi penale
Săptămâna începe cu ieftinirea carburanților: prețuri mai mici achitate de șoferi pentru benzină și motorină
Peste 11 000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul ANOFM
Suport pentru promovarea exporturilor: 250 de întreprinderi vor beneficia de sprijin pentru a accede pe piețe externe
Canicula lovește Europa: Franța în alertă roșie, temperaturi record în mai multe state
Președintele raionului Taraclia, șeful Comisiei construcții și un specialist în achiziții publice, vizați într-un dosar de trucare a licitațiilor și abuz de serviciu
Peste 4 000 de conducători, sancționați pentru abateri comise în traficul rutier
Performanță pentru echipa feminină de tenis a Republicii Moldova: calificare spectaculoasă după o pauză de 25 de ani
Serviciul Vamal a încasat peste 837 de milioane de lei în ultima săptămână
Măsuri speciale de admitere pentru elevii de etnie romă și burse de 1200 de lei lunar
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.