VIDEO // Cinci persoane, reținute pentru escrocherii cu criptomonede și spălarea banilor
Cinci persoane au fost reținute pentru spălarea banilor, prin scheme piramidale, cu folosirea tehnologiilor informaționale. Bănuiții sunt din Chișinău, cu vârste cuprinse între 21 și 32 de ani, fiind reținuți în baza informației operative că ar fi urmat să părăsească țara, comunică MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mașini care ar proveni din activitatea de spălare de bani – Mercedes Benz GLE, BMW X5 și M4, precum și Skoda Superb. Astfel, aceștia legalizau sume impunătoare de bani provenite din înșelătorii, inclusiv cu criptomenede.
Pentru spălarea acestor bani, cei cinci puneau în lucru scheme din domeniul criminalității informatice, prin folosirea infrastructurilor digitale fără administrator, platformelor descentralizate și criptomonede, precum și programelor automate care rulează în aplicația Telegram.
Sumele de bani obținute din aporturile participanților ar fi fost transferate între conturi multiple sau convertite în diverse monede virtuale. Aceste transferuri ar fi fost efectuate prin intermediul unor platforme nereglementate, fără transparență asupra destinației finale a fondurilor.
De asemenea, bănuiții aveau și o schemă piramidală de înșelătorie financiară. Aceștia invitau persoanele „să investească în active virtuale”, fără existența unui serviciu real. La fel, structura piramidală a schemei garantează că o mare parte din fonduri sunt direcționate către membrii de vârf ai grupării, în timp ce majoritatea participanților pierd bani, fără a avea practic nicio posibilitate ca să obțină profituri.
Urmărirea penală pe acest caz este în desfășurare.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Republica Moldova și Grecia vor să dezvolte proiecte comune în turism și cultură
Anatolie Nosatîi: Un nou radar ar putea deveni funcțional chiar în prima lună de vară
VIDEO // Oamenii legii vin cu avertizări pentru șoferi: adaptați viteza la condițiile de drum. Trafic perturbat în nordul țării după ce un copac a căzut pe carosabil la Rediul Mare
Verificări de integritate reluate pentru doi judecători din Chișinău și Orhei
Moldova avansează pe calea integrării europene: vor fi create două platforme de dialog cu UE
Expoziția KID’S EXPO, organizată la Moldexpo: startul va fi marcat de cea mai mare pictură pe asfalt creată de copii
Proiectul noii Legi privind mass-media, avizat de Guvern. Ministrul Culturii, Cristian Jardan: „Un pas necesar pentru modernizarea cadrului legal în domeniu”
Un moldovean a fost reținut în Ucraina după ce a părăsit unitatea militară unde era înrolat voluntar. MAE vine cu informații despre caz
Accident grav la Căușeni. O femeie și un bărbat au decedat la fața locului
Peste 19 mii de candidați s-au înscris la examenul de Bacalaureat 2026
Premieră medicală: o tumoră rară de nerv facial îndepărtată printr-o intervenție de 10 ore. Pacientul se simte bine și a fost deja externat
Republica Moldova vrea să devină hub regional pentru turismul medical. Autoritățile pregătesc o strategie în acest sens
Circa 70 de gospodării au fost afectate de inundațiile provocate de ploile puternice. Pagubele urmează a fi estimate
Moldova își extinde prezența diplomatică în Regatul Unit. Primul Consulat Onorific a fost deschis la Manchester
Statul va putea interveni mai rapid în situații de alertă energetică
Ministrul Educației, Dan Perciun: „Nu este nevoie de niciun referendum pentru a afla ce cred părinții și profesorii din Chișinău despre cei șase ani de administrare a școlilor din municipiu”
Votat în Parlament: Moldovenii care muncesc în Slovacia vor beneficia de pensii și alte prestații sociale
Adrian Băluțel: „Statul își extinde protecția socială pentru cetățenii plecați. Peste 800 de mii de moldoveni, vizați de acorduri sociale”
Acordul CSI privind Fondul umanitar interstatal, denunțat de Parlamentul Republicii Moldova
Transportatorii moldoveni vor beneficia de încă 300 de autorizații pentru curse în Azerbaidjan
Australia își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova
Banca Națională a Moldovei 
Mai puține taxe pentru investițiile în energie verde: Guvernul susține facilități pentru baterii de stocare și turbine eoliene
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu președintele Comitetului pentru apărare națională din cadrul Riigikogu
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Salomé Zourabichvili și i-a înmânat „Ordinul Republicii"
Guvernul simplifică recunoașterea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate
Președinta Sandu a discutat cu parlamentari austrieci despre parcursul european al Moldovei și extinderea cooperării bilaterale
Apel la solidaritate în Legislativ după inundațiile din centrul țării. Deputata PAS Tatiana Rotari: „Este nevoie de solidaritate pentru familiile afectate de calamități”
FOTO // ASP lansează un nou model de permise de conducere: acesta include 40 de elemente de securitate și un cod QR, care permite verificarea instantanee a datelor
Circa 400 de mii de cărți de identitate de tip nou au fost perfectate de ASP
Mesaj emoționant de Ziua Copilului din Parlament. Ion Groza: „Suntem datori să avem grijă de prezentul și viitorul țării, iar copiii sunt viitorul nostru”
Sergiu Lazarencu, de Ziua Nistrului: „Protejarea fluviului este responsabilitatea fiecăruia dintre noi”
Mai puține taxe pentru investițiile în energie verde: Guvernul susține facilități pentru baterii de stocare și turbine eoliene
Lucrări de întreținere și plombare pe mai multe drumuri naționale și regionale din țară
VIDEO // Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, îndeamnă absolvenții să își continue studiile în Moldova: „Universitățile din Moldova devin tot mai competitive la nivel european”
Taxele vamale la import pentru baterii de stocare a energiei și turbine eoliene vor fi eliminate
VIDEO // Schemă de spălare de bani de peste 10 milioane lei descoperită prin „vouchere fictive”. 39 de percheziții la o companie legată de un subiect sancționat internațional
Noi locuri vacante în sistemul judecătoresc: CSM scoate la concurs funcții în mai multe instanțe
DOC // Datele privind emisiile de gaze cu efect de seră vor fi verificate de experți independenți
ANOFM extinde sprijinul pentru cei care caută un loc de muncă. Peste 9.000 de persoane au fost angajate de la începutul anului
DOC // Două instituții din Moldova vor reprezenta țara la Uniunea Internațională pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante
Suedia va dona Ucrainei mai multe avioane de luptă JAS 39 Gripen
Curs valutar anunțat de BNM: euro și dolarul se ieftinesc
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.