VIDEO // Percheziții la trei companii din Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală cu metal uzat. Prejudiciu de 3,4 milioane de lei adus statului
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii fiscali, au desfășurat percheziții la trei companii din municipiul Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală estimată la aproximativ 3,4 milioane de lei, în domeniul colectării metalului uzat, comunică MOLDPRES.
Urmărirea penală a fost inițiată în anul 2025 și vizează activitatea desfășurată în perioada 2022–2025. În cauză sunt investigate mai multe persoane cu funcții de conducere din cadrul celor trei întreprinderi.
Potrivit PCCOCS, materialele erau achiziționate prin intermediari și persoane apropiate conducerii firmelor, și nu direct pe numele întreprinderilor, pentru a evita plata impozitelor către stat. De asemenea, pentru reducerea artificială a veniturilor, ar fi fost retrase sume importante din conturile companiilor sub forma unor pretinse împrumuturi acordate unor persoane interpuse.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, un hard disk extern, precum și circa 220.000 de lei, a căror proveniență urmează a fi stabilită.
Investigațiile continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Podul de pe traseul Ceadîr-Lunga–Taraclia, reconstruit în proporție de 40%
Președinta Maia Sandu, la 100 de ani de la nașterea fizicianului Sergiu Rădăuțanu: „A demonstrat că progresul începe cu investiția în educație și știință”
VIDEO // Moldova.md, noua carte de vizită digitală a Republicii Moldova
Ministrul Apărării anunță posibile sancțiuni după incidentul de la Bălți
Cronica ARHIVELOR // Sergiu Rădăuțanu, savantul care a pus bazele învățământului tehnic modern din Moldova
Două femei au rămas fără bani și bijuterii după ce au apelat la o pretinsă clarvăzătoare. Femeie condamnată la 9 ani de închisoare
CSM va prelua în administrare două construcții din centrul Chișinăului
Republica Moldova aprobă cadrul legal pentru coordonarea sistemelor de securitate socială cu statele membre ale UE
Atenție, călători! Trei posturi de trecere de la frontiera moldo-română și-au sistat temporar activitatea
Comisia de la Veneția: Completarea procedurii de numire a membrilor internaționali ai comisiilor de evaluare nu contravine standardelor internaționale
Percheziții CNA într-o cauză privind obținerea frauduloasă a certificatelor internaționale utilizate pentru scutirea de la examenul de bacalaureat la informatică
Reguli noi pentru comercializarea cartelelor de telefonie mobilă: cetățenii le vor putea procura doar în baza buletinului de identitate
Consolidarea mecanismului de evaluare externă a judecătorilor. Comisia de la Veneția: „Inițiativa este compatibilă cu standardele europene”
Curse aeriene directe spre Regatul Arabiei Saudite: Guvernul inițiază negocierile
Legislativul instituie noi reguli privind evaluarea și ajustarea salariului minim
Parlamentul a numit un vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
SATUL EUROPEAN // Casa de cultură „Dumitru Blajinu” din Pererita, renovată cu sprijinul Guvernului
Speakerul Igor Grosu către primarii implicați în procesul de amalgamare voluntară: „Construim o Moldovă mai puternică și mai europeană”
Festivalul „DescOperă” începe astăzi la Orheiul Vechi: patru seri de muzică clasică, operă și spectacole în aer liber
Oportunitățile de investiții în infrastructura Moldovei, prezentate de Vladimir Bolea în Grecia
DOC // Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
Președinta Maia Sandu va participa la Summitul Republica Moldova – Uniunea Europeană de la Bruxelles
Noi măsuri pentru prevenirea fraudelor telefonice: Cartelele SIM vor putea fi activate doar în baza unui act de identitate
Primul inventar forestier din istoria țării - Republica Moldova începe procesul de inventariere națională a pădurilor
Sistem financiar mai sigur: Guvernul consolidează măsurile de prevenire a spălării banilor
Autoritățile electorale din Moldova, Ucraina, Albania și Macedonia de Nord au semnat un Memorandum pentru consolidarea rezilienței democratice și a cooperării europene
DOC // Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale
VIDEO // Percheziții la trei companii din Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală cu metal uzat. Prejudiciu de 3,4 milioane de lei adus statului
FOTO // Bijuterii și ceasuri de lux, de circa 250 000 de dolari, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău
Doi decani ai Universității din Comrat au fost reținuți de CNA într-un dosar de corupție. Rectorul este cercetat în libertate
Cristina Gherasimov și Marcin Bosacki au discutat la Chișinău despre pașii următori ai Republicii Moldova pe calea aderării la UE
DOC // Noi reguli pentru protecția mediului: operatorii economici vor fi obligați să dețină garanții financiare pentru compensarea daunelor de mediu
DOC // Cetățenii moldoveni care au muncit legal în Canada vor putea beneficia de prestații sociale. Acordul a fost publicat în Monitorul Oficial
FOTO // Peste 450 de militari din șapte țări au participat la „Sea Breeze 2026”
Curs valutar anunțat de BNM: euro și dolarul se apreciază
Agenda evenimentelor, joi, 18 iunie
Cer variabil și izolat ploi de scurtă durată, prognozate de meteorologi pentru ziua de joi
Ludmila Catlabuga, despre protestele fermierilor: „Au tot dreptul să protesteze și eu voi fi alături de ei”
Reguli noi pentru accesul la operațiile de cataractă și protezare
Biroul președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a avut „contacte scurte” diplomatice cu Kremlinul
Doi bărbați reținuți la Rezina în timp ce încercau să ridice 320.000 de lei obținuți prin escrocherie
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.