Преступная группировка, действовавшая в ЕС, раскрыта правоохранительными органами. Арестовано имущество на десятки миллионов леев

Имущество на сумму более 23,5 млн леев изъято в рамках дела в отношении организованной преступной группировке из Кишинева и Кагула, состоящей из 15 членов, обвиняемых в контрабанде и отмывании денег.  Группа предположительно совершала кражи со взломом в жилых домах и ювелирных магазинах в ряде европейских стран, включая Францию, Германию, Италию, Бельгию, Данию, Швецию, Швейцарию и Австрию, передает МОЛДПРЕС. 

Как уточнили в  Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), с 2017 года преступная группа предположительно занималась кражей ювелирных изделий (колец с драгоценными камнями, серег, браслетов, цепочек, подвесок), монет, драгоценных камней, элитных часов, оружия, велосипедов и других ценных вещей. Впоследствии объекты были незаконно ввезены в Республику Молдова, проданы на черном рынке, а вырученные деньги были использованы для приобретения недвижимости и автомобилей класса люкс, в том числе домов стоимостью более 2,5 млн леев, квартир и земельных участков. 

Возраст 15 обвиняемых (в их числе три женщины) составляет от 24 до 64 лет. Некоторые из этих женщин являются близкими родственницами других членов группы, на имя которых было зарегистрировано имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем. 

Согласно данным, переданным властями Европейского союза через Европол и Интерпол, некоторые из фигурантов дела ранее отбывали тюремное заключение во Франции, Германии и Австрии за такие преступления, как грабеж, групповая кража или хранение поддельных документов. 

После наложения ареста на изъятое имущество оно может быть конфисковано в пользу государства после передачи дела в суд. 

Расследование уголовного дела продолжается, в отношении всех лиц действует принцип презумпции невиновности в соответствии с действующим законодательством.