Republica Moldova va folosi un sistem informatic modern pentru combaterea spălării banilor
Republica Moldova va utiliza sistemul informatic goAML pentru a lupta mai eficient împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, autoritățile vor putea detecta mai rapid și mai exact cazurile de criminalitate financiară, transmite MOLDPRES.
Sistemul goAML este folosit de mai multe țări pentru a analiza și raporta tranzacțiile financiare suspecte.
„Prin implementarea acestui sistem, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea instrumente mai eficiente pentru a reacționa la astfel de amenințări”, a afirmat viceprim-ministra Doina Nistor la ședința Guvernului.
Sistemul goAML va putea fi utilizat de țara noastră în baza unui Acord cu Agenția ONU pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC), care a fost aprobat astăzi de Guvern. Acordul a fost semnat în februarie 2025 între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și UNODC.
Prin acest parteneriat, Moldova va primi sprijin pentru instalarea și folosirea sistemului goAML: de la configurare, instruirea personalului, până la mentenanță tehnică.
Costurile pentru instalarea și întreținerea sistemului în primii doi ani vor fi acoperite integral de un proiect susținut de UNODC și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
BNM participă la reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internaţional și Grupului Băncii Mondiale
Serviciul Vamal a colectat peste 804 milioane de lei în ultima săptămână
Euro și dolarul cresc ușor
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă perioadă de subscriere
Granturi pentru reabilitarea energetică a blocurilor locative. Dosarele pot fi depuse la CNED
Moldovenii preferă să țină economiile în lei. Volumul depozitelor noi a atins în luna martie cifra de 4 miliarde de lei
Valoarea creditelor acordate de bănci, în creștere în luna martie. Cele mai solicitate sunt împrumuturile în lei, pe un termen de până la cinci ani
VIDEO // Oferta pentru masa de Paști la piețele din Chișinău: cozonaci, miel și ouă - prețurile variază în funcție de produs și preferințele cumpărătorilor
Integrarea sistemului financiar moldovenesc în spațiul european: Băncile din Republica Moldova au depus primele dosare pentru aderarea la SEPA
DRRM a fost premiat la GALEX 2025 pentru una dintre cele mai consistente donații de carte în limba română
Discuții la nivel înalt între BNM și Grupul Băncii Mondiale despre stabilitate macroeconomică și integrarea europeană a Republicii Moldova
Alte două mii de familii și-au procurat frigidere și mașini de spălat noi prin Programul EcoVoucher
Control coordonat în punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților din Parlamentul României
MEC a lansat un mecanism de monitorizare a copiilor refugiați din Ucraina înscriși în școlile și grădinițele din Moldova
Două rețele de dezinformare rusești, demascate. Daniel Vodă: „Moldova nu se lasă păcălită”
În instituțiile de învățământ din țară va fi organizată Săptămâna Comemorării Foametei
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu va participa la Congresul Partidului Popular European din Spania
Noi perspective de finanțare europeană: Moldova poate accesa bugete mai mari prin programele Interreg
Noi modificări în domeniul eficienței energetice, pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili
Persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani vor beneficia de o pensie minimă de 3300 de lei
Președinta Maia Sandu va avea o întrevedere cu Kaja Kallas
În instituțiile de învățământ din țară va fi organizată Săptămâna Comemorării Foametei
17 medicamente noi vor apărea în farmaciile din Republica Moldova
Statul instituie un mecanism național pentru a preveni importul de pește provenit din pescuit ilegal
Premiile Naționale GALEX, înmânate celor mai activi promotori ai lecturii și bibliotecilor
FOTO Republica Moldova îşi consolidează imaginea la una dintre cele mai mari expoziţii din Japonia
Republica Moldova va folosi un sistem informatic modern pentru combaterea spălării banilor
Transportul feroviar din Republica Moldova, racordat la cerinţele europene, conform unor noi reglementări
GALERIE FOTO // Gala laureaților Premiilor Naționale GALEX, ediția a XV-a
Guvernul simplifică procedura de accedere în profesia de expert judiciar
Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere, actualizat de Guvern
Istanbulul a fost zguduit de un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade
Guvernul a îmbunătățit cadrul normativ pentru fabricarea berii, pentru a susţine dezvoltarea industriei
Siegfried Mureșan: „Republica Moldova va fi o prioritate în bugetul Uniunii Europene pentru următorii șapte ani”
Agenda de reforme a BNM pentru îndeplinirea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la UE, discutată de Anca Dragu cu lideri ai FMI
La Leova va fi relansat proiectul de creare a complexului turistic „Valul lui Traian"
Ziua Drapelului de Stat, marcată pe 27 aprilie. Daniel Vodă: „Omagiem simbolul care ne unește”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.